Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 091 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
BANK KESHAVARZI IRAN
Organisatsioon · 4639
Muud nimed (2)AGRICULTURAL BANK OF IRAN · BANK KESHAVARZI |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
Organisatsioon · 4632
Muud nimed (3)CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN · BANK MARKAZI IRAN · CENTRAL BANK OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IRGC] [IFSR | — | — | — |
|
BANK MASKAN
Organisatsioon · 4633
Muud nimed (1)HOUSING BANK - OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
Bank Mellat
Organisatsioon · EU.13718.22
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLAT
Organisatsioon · 25019
|
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Mellat
Organisatsioon · INU0299
Muud nimed (2)Mellat International Bank · Nation's Bank |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
Bank Melli
Organisatsioon · EU.13719.21
Muud nimed (1)Bank Melli Iran |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
Bank Melli
Organisatsioon · INU0300
Muud nimed (3)Bank Melli Iran · National Bank of Iran · بانک ملی ایران, |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLI IRAN
Organisatsioon · 25578
Muud nimed (2)BANK MELLI · NATIONAL BANK OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Melli Iran ZAO
Organisatsioon · EU.13725.91
Muud nimed (1)Mir Business Bank |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY
Organisatsioon · INU0328
Muud nimed (3)Bank Melli Printing & Publishing Co (BMPPC) · Bank Melli Printing Co. · BMPPC |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 34739
Muud nimed (1)BANK NFC JOINT STOCK COMPANY |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank of East Land
Organisatsioon · EU.4063.96
Muud nimed (3)Dongbang Bank · Tongbang U'Nhaeng · Tongbang Bank |
ES | PRK | 22.01.2013 | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Organisatsioon · KPe.013
Muud nimed (3)Dongbang BANK · TONGBANG U’NHAENG · TONGBANG BANK |
ANO | DPRK | 22.01.2013 | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Organisatsioon · 12696
Muud nimed (3)TONGBANG U'NHAENG · TONGBANG BANK · DONGBANG BANK |
OFAC SDN | DPRK | — | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Organisatsioon · DPR0126
Muud nimed (3)Dongbang BANK · TONGBANG BANK · TONGBANG U'NHAENG |
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.01.2013 | — | — |
|
Bank of Industry and Mine
Organisatsioon · EU.13576.14
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK OF INDUSTRY AND MINE
Organisatsioon · 25685
Muud nimed (1)BANK SANAD VA MADAN |
OFAC SDN | IRAN] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANK OF INDUSTRY AND MINE
Organisatsioon · INU0327
Muud nimed (5)Bank of Industry and Mine (of Iran) · Bank Sanad Va Madan · Bank Sanat o Madan · Bank Sanat Va Madan · بانک صنعت و معدن |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK OF KUNLUN CO LTD
Organisatsioon · 15268
Muud nimed (2)KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES · KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. |
OFAC | 561-Related | — | — | — |
|
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC
Organisatsioon · RUS0254
Muud nimed (2)Otkritie · ПАО Банк Финансовая Корпорация Открытие |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 28.02.2022 | — | — |
|
Bank Refah
Organisatsioon · EU.13613.18
Muud nimed (1)Bank Refah Kargaran |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK REFAH KARGARAN
Organisatsioon · 4635
Muud nimed (2)WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN · BANK REFAH |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BANK REFAH KARGARAN
Organisatsioon · INU0301
Muud nimed (3)Bank Refah · WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN · بانک رفاه |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK ROSSIYA
Organisatsioon · 16681
Muud nimed (3)AKTSIONERNY BANK RUSSIAN FEDERATION · AB ROSSIYA, OAO · OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKTSIONERNY BANK ROSSIYA |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | — | — |
|
Bank Rossiya
Organisatsioon · RUS0232
Muud nimed (2)Bank of Russia · Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"' |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.02.2022 | — | — |
|
BANK ROSTFINANCE
Organisatsioon · 47524
Muud nimed (4)KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK · OOO CB ROSTFINANS · ROSTFINANS · LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank Saderat
Organisatsioon · EU.13731.64
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SADERAT IRAN
Organisatsioon · 10368
Muud nimed (1)IRAN EXPORT BANK |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
BANK SADERAT IRAN
Organisatsioon · INU0302
Muud nimed (2)IRAN EXPORT BANK · نک صادرات ایران, |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SADERAT PLC
Organisatsioon · 4642
Muud nimed (2)IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC · IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
BANK SAINT-PETERSBURG PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 40924
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK SEPAH
Organisatsioon · 25580
|
OFAC SDN | IRAN] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Sepah
Organisatsioon · INU0361
Muud nimed (1)Bank Sepah International |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 28.09.2025 | — | — |
|
Bank Sepah and Bank Sepah International
Organisatsioon · EU.13638.48
Muud nimed (2)Bank Sepah és Bank Sepah International · Bank Sepah apoia a Organização das Indústrias Aeroespaciais |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SEPAH AND BANK SEPAH INTERNATIONAL
Organisatsioon · IRe.007
|
ANO | Iran | 24.03.2007 | — | — |
|
BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Organisatsioon · 25440
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank St Petersburg PJSC
Organisatsioon · RUS1732
Muud nimed (2)Bank Sankt-Petersburg · Банк Санкт-Петербург |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK TEJARAT
Organisatsioon · 25677
|
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANK TEJARAT
Organisatsioon · INU0303
Muud nimed (2)Tejarat Bank PJS · بانک تجارت |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Organisatsioon · 25678
Muud nimed (2)BANK TORGOVY KAPITAL · TRADE CAPITAL BANK |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Uralsib PJSC
Organisatsioon · RUS1733
Muud nimed (1)Уралсиб |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 18719
Muud nimed (1)VTB 24 PAO |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 18723
Muud nimed (1)SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 18723
Muud nimed (1)SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
OFAC | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank Zenit PJSC
Organisatsioon · RUS1735
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 40801
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANKRUPTCY TECHNOLOGY CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · 36428
Muud nimed (1)TSENTR TEKHNOLOGII BANKROTSTVA |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 46219
Muud nimed (2)CEAR GYM · CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
BANOVIC, Predrag
Isik · 7655
|
OFAC SDN | BALKANS | — | 1969 | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (04.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (05.11.2026, 17 589) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (05.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (05.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus