Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 091 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
Banque MRB
Organisatsioon · EU.10349.25
Muud nimed (10)КБ МРБ (ООО) · Международный Расчетный Банк · “International Settlement Bank” LLC · Mezhdunarodnyi Raschetnyi Bank · MRB Bank · Banca MRB · Banka MRB · Międzynarodowy Bank Rozrachunków sp. z o. o. · Banco de Pagamentos Internacionais · Spoločnosť MRB Bank |
ES | UKR | 23.06.2023 | — | — |
|
Banque VTB
Organisatsioon · EU.8058.21
Muud nimed (2)VTB Bank · ВТБ/Внешторгбанк |
ES | UKR | 08.04.2022 | — | — |
|
BANUELOS RAMIREZ, Juan Carlos
Isik · 49720
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1977 | Mexico |
|
Banyar Aung Moe
Isik · EU.6300.41
|
ES | MMR | 19.04.2021 | 1947 | MYANMAR |
|
BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.
Organisatsioon · 54137
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
Organisatsioon · 15536
Muud nimed (6)BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAGHIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY |
OFAC SDN | SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR | — | — | — |
|
BARABANOV, Oleg Fedorovich
Isik · 50216
Muud nimed (1)BARABANAU, Aleh Fyedaravych |
OFAC SDN | BELARUS-EO14038 | — | 1956 | Belarus |
|
BARAHONA CASTRO, Rosa Adelina
Isik · 34111
Muud nimed (1)BARAHONA DE RIVAS, Rosa Adelina |
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1957 | Nicaragua |
|
BARAJAS SAHD, Ana Paulina
Isik · 25698
Muud nimed (1)SAHD, Paulina |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1984 | Mexico |
|
BARAKA, Ali Abed Al Rahman
Isik · 46468
Muud nimed (2)BARAKAH, Ali · BARAKA, Ali |
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Lebanon |
|
BARAKALLAH, Abdel Rahman Joma'a
Isik · 50561
Muud nimed (6)BARKTALLAH, Abdel-Rahman Juma · BARAKALLAH AHMAD, Abdelrahman Juma'a · BARKALLA, Abdelrahman Ahmed Guma · BARAK ALLAH, Abdelrahman Gomaa · BARAK ALLAH, Abdul-Rahman Juma · TARBALAKALA, Abdel-Rahman Yumma |
OFAC SDN | SUDAN-EO14098 | — | 1969 | Sudan |
|
BARAKAT, Assad Ahmad
Isik · 8265
Muud nimed (5)BARAKAT, Assaad Ahmad · BARAKAT, Assad · BARAKAT, Assad Ahmed Muhammad · BARAKAT, Assad Hassan · BARAKAT, Jach Assad Ahmad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1967 | — |
|
BARAKAT, Hamzi Ahmad
Isik · 10043
Muud nimed (3)BARAKAT, Hamza Ahmad · BARAKAT, Hamze Ahmad · BARAKAT, Hamzi Muhammad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1963 | — |
|
BARAKAT, Hatim Ahmad
Isik · 10042
Muud nimed (4)BARAKAT, Hatam Ahmad · BARAKAT, Hatem Ahmad · BARAKAT, Hattem Ahmad · BARAKAT, Hotem Ahmad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1961 | — |
|
BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA
Organisatsioon · 8267
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
BARAKAT, Khaled
Isik · 50721
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1972 | — |
|
BARAKAT, Mohammad Fayez
Isik · 10050
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1969 | — |
|
BARAKAT, Nasif
Isik · 24038
Muud nimed (7)BARKAT, Nassif · BARAKAT, Nassif · BARKAT, Nasif · TARIF, Abu · ABOUTARIF, Nassif · BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers · BARAKAT AL FAHILIH, Nasif Jarjis |
OFAC SDN | TCO | — | 1970, 1971 | — |
|
BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Organisatsioon · 24037
Muud nimed (1)NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION |
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
BARAKHOYEV, Bekkhan Abdulkhamidovich
Isik · 35553
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1973 | Russia |
|
BARAKHOYEV, Mukharbek Oybertovich
Isik · 36767
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1971 | Russia |
|
BARAKZAI ANSARI, Haji Abdullah
Isik · 12587
Muud nimed (2)ANSARI, Haji Abdullah · BARAKZAI, Haji Abdullah |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1962 | Afghanistan |
|
BARAKZAI, Haji Abdul Sattar
Isik · 15007
Muud nimed (4)MANAN, Haji Abdul Satar Haji Abdul · SATAR, Haji Abdul · ABDULASATTAR · BARAKZAI, Haji Satar |
OFAC SDN | SDGT | — | 1964 | — |
|
BARAKZAI, Haji Khairullah
Isik · 15008
Muud nimed (6)KHAIRULLAH, Haji · ULLAH, Haji Khair · KHEIRULLAH, Haji · KHERULLAH, Haji · KARIMULLAH, Haji · MOHAMMAD, Hajji Khair |
OFAC SDN | SDGT | — | 1965 | — |
|
BARAKZAI, Shah Mohammad
Isik · 13124
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1979 | Afghanistan |
|
BARAN SAZAN CASPIAN ANZALI FREE ZONE COMPANY
Organisatsioon · 48733
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BARANOV, Dmitrii Aleksandrovich
Isik · 50263
Muud nimed (1)BARANOV, Dmitry Aleksandrovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1970 | Russia |
|
BARASH AVIATION AND CARGO COMPANY LIMITED
Organisatsioon · 56693
Muud nimed (1)BARASH AVIATION |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
BARBARO RECORDS SRL
Organisatsioon · 26149
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
BARBATO, Francesco
Isik · 16740
|
OFAC SDN | TCO | — | 1979 | — |
|
Barbecue
Isik · EU.9112.51
Muud nimed (2)Jimmy Cherizier · Barbeque |
ES | HTI | 21.10.2022 | 1977 | HAITI |
|
BARCO SHIP MANAGEMENT INC
Organisatsioon · 49839
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
BARGAWINE HONG KONG LIMITED
Organisatsioon · 49133
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bargh Azaraksh
Organisatsioon · EU.2621.47
Muud nimed (1)Barghe Azerakhsh Sakht |
ES | IRN | — | — | — |
|
Bargh Azaraksh
Organisatsioon · INU0057
Muud nimed (1)Barghe Azerakhsh Sakht |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
BARHUM, Ismail Musa Ahmad
Isik · 46232
Muud nimed (1)BARHOUM, Ismail |
OFAC SDN | SDGT | — | 1968 | Palestinian |
|
BARI, Abdul Baqi
Isik · 13157
Muud nimed (8)ISHAQZAI, Rais Abdul Bari · IBRAHIM, 'Abd Al-Baqi Muhammad · IBRAHIM, 'Abd Labaqi Muhammad · BARI, Haji Abdul · BAKI, Abdul · AL-BARI, 'Abd · AL-BAKI, 'Abd · BAQI, Abdul |
OFAC SDN | SDGT | — | 1952, 1953 | — |
|
BARICH, Mohammad Naim
Isik · 15238
Muud nimed (8)BARAICH, Mullah Naeem · BAREH, Mullah Naim · BARICH, Mullah Naim · BARECH, Mullah Naim · BARICH, Haji Gul Mohammed Naim · BARECH AKHUND, Mullah Naim · BARIC, Mullah Naeem · BERICH, Naim |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1974, 1975, 1976 | Afghanistan |
|
BARIKA, Faouzi
Isik · 57718
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1991 | France |
|
BARKAT VENTURES
Organisatsioon · 30876
|
OFAC SDN | IRAN-EO13876 | — | — | — |
|
BARKHANOEV, Malik Ruslanovish
Isik · 22643
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1992 | Russia |
|
BARKHATNOVA, Alla Viktorovna
Isik · 47834
Muud nimed (1)BARKHATNOVA, Alla Viktorivna |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1973 | Russia, Ukraine |
|
BARKHORDAR, Ali
Isik · 51306
Muud nimed (1)BARKHOWRDAR, Ali |
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Iran |
|
BARLY OFF-SHORE
Organisatsioon · 22264
Muud nimed (1)BARLY OFF-SHORE S.A.L. |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | — | — |
|
BARMAHANI, Mohsen
Isik · 39936
Muud nimed (1)BORMAHANI, Mohsen |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | 1979 | Iran |
|
BARMI, Ruhollah Ghaderi
Isik · 26580
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1979 | Iran |
|
Барнаульский завод транспортного машиностроения
Organisatsioon · EU.11673.50
Muud nimed (3)OJSC Barnaultransmash · Barnaultransmaš, otevřená a. s. · Barnaultransmash Nyrt |
ES | UKR | 24.06.2024 | — | — |
|
BARRAGAN BALDERAS, Gilberto
Isik · 11917
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1970 | Mexico |
|
BARRAGAN CHAVEZ, Luis Enrique
Isik · 54699
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1986 | Mexico |
|
BARRAZA ACEVES, Jose Carlos
Isik · 18971
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1982 | Mexico |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (04.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (05.11.2026, 17 589) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (05.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (05.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus