Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 145 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
MOSEN ESSET MENEDZHMENT LLC
Organisatsioon · 45251
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Moshe SHARVIT
Isik · GHR0113
|
UK | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | 12.02.2024 | 1994 | Israel |
|
MOSHKANI, Abolfazl Ramazanzadeh
Isik · 48679
Muud nimed (2)REZA'I', Abolfazl · MASHKANI, Abolfazl Ramezanzadeh |
OFAC SDN | SDGT] [IRGC] [IFSR | — | 1988 | Iran |
|
MOSHTAQ TEJARAT SANAT CO JSC
Organisatsioon · 51912
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
MOSKALENKO, Sergey Yevgeniyevich
Isik · 16268
Muud nimed (1)MOSKALENKO, Sergei Yevgeniyevich |
OFAC SDN | TCO | — | 1951, 1961 | — |
|
MOSKALKOVA, Tatyana Nikolaevna
Isik · 43298
Muud nimed (2)MOSKALKOVA, Tatiana Nikolaevna · NOSENKO, Nikolayevna Tatyana |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1955 | Russia |
|
Moskommertsbank S.A.
Organisatsioon · EU.14695.47
Muud nimed (1)AO Москоммерцбанк |
ES | UKR | 09.06.2026 | — | — |
|
MOSKOVSKII FONDOVYI TSENTR
Organisatsioon · 51441
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Московский кредитный банк
Organisatsioon · EU.9354.40
Muud nimed (9)CREDIT BANK OF MOSCOW · BANQUE DE CRÉDIT DE MOSCOU · BANCO DE CRÉDITO DE MOSCÚ · BANCO DE CRÉDITO DE MOSCOVO · MOSKIEWSKI BANK KREDYTOWY · Banca de Credit din Moscova · Moskevská kreditní banka · MASKVOS KREDITO BANKAS · MOSZKVAI HITELBANK |
ES | UKR | 16.12.2022 | — | — |
|
Московский машиностроительный завод «Вперёд»
Organisatsioon · EU.11786.25
Muud nimed (3)JSC Moscow Machine-Building Plant "Vpered" · Moszkvai »Előre« Gépgyár Rt. · MMZ Vperjod, a. s. |
ES | UKR | 24.06.2024 | — | — |
|
MOSKOVSKY, Alexander Aleksandrovich
Isik · 41071
Muud nimed (1)MOSKOVSKIJ, Aleksandr Aleksandrovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1975 | Russia |
|
MOSKVICHEV, Evgeny Sergeyevich
Isik · 37345
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1957 | Russia |
|
MOSLEHI, Ehsan
Isik · 57149
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | 1982 | Iran |
|
MOSLEHI, Heydar
Isik · 12255
Muud nimed (1)MOSLEHI, Heidar |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1956 | — |
|
Moslem MOEIN
Isik · IRN0156
Muud nimed (1)مسلم معین |
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 06.07.2023 | 1985 | Iran |
|
MOSQUERA SERRANO, Giovanni Vicente
Isik · 53034
|
OFAC SDN | SDGT] [TCO | — | 1988 | Venezuela |
|
MOSSALEM, Ali
Isik · 42193
Muud nimed (1)AL-MOSSALEM, Ali Said |
OFAC SDN | SDGT | — | 1983 | Lebanon |
|
MOST DEVELOPMENT LIMITED
Organisatsioon · 50137
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Mostafa Barzegar GANJI
Isik · EU.3898.31
|
ES | IRN | 10.10.2011 | — | — |
|
Mostafa Barzegar Ganji
Isik · IRN0065
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 31.12.2020 | — | — |
|
Mostafa BOZORGNIA
Isik · EU.2440.57
|
ES | IRN | 14.04.2011 | — | — |
|
Mostafa Bozorgnia
Isik · IRN0066
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 31.12.2020 | — | — |
|
MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
Isik · QDi.067
Muud nimed (4)Mustafa Kamel Mustafa · Adam Ramsey Eaman · Kamel Mustapha Mustapha · Mostafa Kamel Mostafa |
ANO | Al-Qaida | 24.04.2002 | 1958 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
Isik · AQD0252
Muud nimed (8)Abu Hamza Al-Masri · Abu Hamza Al-Misri · Adam Ramsey Eaman · Abu Hamza · Mostafa Kamel Mostafa · Mustafa Kamel Mustafa · Kamel Mustapha Mustapha · مصطفى كمال مصطفى ابراهيم |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.04.2002 | 1958 | United Kingdom |
|
Mostafa Majid Khani
Isik · IRN0179
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 14.12.2023 | — | Iran |
|
MOSTAFA, Mohamed Amin
Isik · 8098
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1975 | Iraq |
|
Mostafa Mohammad NAJJAR
Isik · EU.2176.52
|
ES | IRN | 23.06.2008 | 1956 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
|
Mostafa Mohammad Najjar
Isik · INU0022
Muud nimed (1)مصطفى محمد نجّار |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1956 | Iran |
|
MOSTAFA ROKNIFARD PRIME CHOICE GENERAL TRADING LLC
Organisatsioon · 56971
Muud nimed (1)MOSTAFA ROKNIFARD PERFUMES AND COSMETICS TRADING LLC |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
MOSTAFAEI, Saeed
Isik · 29805
Muud nimed (1)MOSTAFAIE, Saeed |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1986 | Iran |
|
MOSTAFANEJAD, Vali
Isik · 29814
Muud nimed (1)NEJAD, Vali Mostafa |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1981 | Iran |
|
MOSTAFAVI, Seyed Mojtaba
Isik · 39619
Muud nimed (2)MORTAZAVI, Mojtaba · MOSTAF, Mojtaba |
OFAC SDN | HRIT-IR | — | 1987 | Iran |
|
MOSTRELLO COMMERCIAL LTD
Organisatsioon · 51346
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
MOSTSTROY IZTOK AD
Organisatsioon · 32035
Muud nimed (1)MOSTSTROY EAST AD |
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
MOTALLEBIZADEH, Akbar
Isik · 26548
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1963 | Iran |
|
MOTIONAVIGATIONS LIMITED
Organisatsioon · 51301
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
MOTLAQ AMER AL-MARRANI
Isik · YEi.011
Muud nimed (2)Mutlaq Ali Aamer Al Marrani · Abu Emad |
ANO | Yemen | 26.09.2022 | 1984 | Yemen |
|
Motlaq Amer Al-Marrani
Isik · YEM0011
Muud nimed (1)مطلق عامر المراني |
UK | The Yemen (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 28.09.2022 | 1984 | Yemen |
|
Motmaen Abdulhai
Isik · EU.736.10
Muud nimed (1)Abdul Haq |
ES | AFG | 23.02.2001 | 1973 | AFGHANISTAN |
|
MOTO EXPORT DWC LLC
Organisatsioon · 51207
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
MOTOJEN
Organisatsioon · 25878
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
MOTOJEN AUTO INDUSTRY COMPANY
Organisatsioon · 25902
Muud nimed (1)KHODRO SANAT MOROJEN |
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
MOTORCYCLE ART LTD.
Organisatsioon · 23404
|
OFAC SDN | LIBYA3 | — | — | — |
|
MOTORINVEST
Organisatsioon · 46433
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
MOTOS Y REPUESTOS JOTA
Organisatsioon · 18572
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
MOTTA DOMINGUEZ, Luis Alfredo
Isik · 26949
Muud nimed (1)MOTTA DOMINGUEZ, Luis |
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1958 | — |
|
MOUKALLED, Firas Hasan
Isik · 48325
Muud nimed (3)MQALLAD, Firas Hasan · MUQALLID, Firas Hasan · MOUKALLED, Firas |
OFAC SDN | SDGT | — | 1990 | Lebanon |
|
MOUKALLED, Hassan Ahmed
Isik · 40536
Muud nimed (4)MOKALED, Hassan · MAKLED, Hasan Ahmed · MUQALLAD, Hasan · MUQALAD, Hassan |
OFAC SDN | SDGT | — | 1967 | Lebanon |
|
MOUKALLED, Rani Hassan
Isik · 40542
Muud nimed (1)MUQALLAD, Rani Hasan |
OFAC SDN | SDGT | — | 1998 | Lebanon |
|
MOUKALLED, Rayyan Hassan
Isik · 40541
Muud nimed (3)MUQALLAD, Rayyan · MAKLED, Ryan Hassan · MOUKALLED, Rayan |
OFAC SDN | SDGT | — | 1993 | Lebanon |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (06.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (06.11.2026, 17 643) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (06.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (06.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus