Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 145 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
BANK KESHAVARZI IRAN
Организация · 4639
Другие имена (2)AGRICULTURAL BANK OF IRAN · BANK KESHAVARZI |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
Организация · 4632
Другие имена (3)CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN · BANK MARKAZI IRAN · CENTRAL BANK OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IRGC] [IFSR | — | — | — |
|
BANK MASKAN
Организация · 4633
Другие имена (1)HOUSING BANK - OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
Bank Mellat
Организация · EU.13718.22
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLAT
Организация · 25019
|
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Mellat
Организация · INU0299
Другие имена (2)Mellat International Bank · Nation's Bank |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
Bank Melli
Организация · EU.13719.21
Другие имена (1)Bank Melli Iran |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
Bank Melli
Организация · INU0300
Другие имена (3)Bank Melli Iran · National Bank of Iran · بانک ملی ایران, |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLI IRAN
Организация · 25578
Другие имена (2)BANK MELLI · NATIONAL BANK OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Melli Iran ZAO
Организация · EU.13725.91
Другие имена (1)Mir Business Bank |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY
Организация · INU0328
Другие имена (3)Bank Melli Printing & Publishing Co (BMPPC) · Bank Melli Printing Co. · BMPPC |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Организация · 34739
Другие имена (1)BANK NFC JOINT STOCK COMPANY |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank of East Land
Организация · EU.4063.96
Другие имена (3)Dongbang Bank · Tongbang U'Nhaeng · Tongbang Bank |
ES | PRK | 22.01.2013 | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Организация · KPe.013
Другие имена (3)Dongbang BANK · TONGBANG U’NHAENG · TONGBANG BANK |
ANO | DPRK | 22.01.2013 | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Организация · 12696
Другие имена (3)TONGBANG U'NHAENG · TONGBANG BANK · DONGBANG BANK |
OFAC SDN | DPRK | — | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Организация · DPR0126
Другие имена (3)Dongbang BANK · TONGBANG BANK · TONGBANG U'NHAENG |
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.01.2013 | — | — |
|
Bank of Industry and Mine
Организация · EU.13576.14
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK OF INDUSTRY AND MINE
Организация · 25685
Другие имена (1)BANK SANAD VA MADAN |
OFAC SDN | IRAN] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANK OF INDUSTRY AND MINE
Организация · INU0327
Другие имена (5)Bank of Industry and Mine (of Iran) · Bank Sanad Va Madan · Bank Sanat o Madan · Bank Sanat Va Madan · بانک صنعت و معدن |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK OF KUNLUN CO LTD
Организация · 15268
Другие имена (2)KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES · KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. |
OFAC | 561-Related | — | — | — |
|
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC
Организация · RUS0254
Другие имена (2)Otkritie · ПАО Банк Финансовая Корпорация Открытие |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 28.02.2022 | — | — |
|
Bank Refah
Организация · EU.13613.18
Другие имена (1)Bank Refah Kargaran |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK REFAH KARGARAN
Организация · 4635
Другие имена (2)WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN · BANK REFAH |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BANK REFAH KARGARAN
Организация · INU0301
Другие имена (3)Bank Refah · WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN · بانک رفاه |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK ROSSIYA
Организация · 16681
Другие имена (3)AKTSIONERNY BANK RUSSIAN FEDERATION · AB ROSSIYA, OAO · OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKTSIONERNY BANK ROSSIYA |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | — | — |
|
Bank Rossiya
Организация · RUS0232
Другие имена (2)Bank of Russia · Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"' |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.02.2022 | — | — |
|
BANK ROSTFINANCE
Организация · 47524
Другие имена (4)KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK · OOO CB ROSTFINANS · ROSTFINANS · LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank Saderat
Организация · EU.13731.64
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SADERAT IRAN
Организация · 10368
Другие имена (1)IRAN EXPORT BANK |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
BANK SADERAT IRAN
Организация · INU0302
Другие имена (2)IRAN EXPORT BANK · نک صادرات ایران, |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SADERAT PLC
Организация · 4642
Другие имена (2)IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC · IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
BANK SAINT-PETERSBURG PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Организация · 40924
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK SEPAH
Организация · 25580
|
OFAC SDN | IRAN] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Sepah
Организация · INU0361
Другие имена (1)Bank Sepah International |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 28.09.2025 | — | — |
|
Bank Sepah and Bank Sepah International
Организация · EU.13638.48
Другие имена (2)Bank Sepah és Bank Sepah International · Bank Sepah apoia a Organização das Indústrias Aeroespaciais |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SEPAH AND BANK SEPAH INTERNATIONAL
Организация · IRe.007
|
ANO | Iran | 24.03.2007 | — | — |
|
BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Организация · 25440
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank St Petersburg PJSC
Организация · RUS1732
Другие имена (2)Bank Sankt-Petersburg · Банк Санкт-Петербург |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK TEJARAT
Организация · 25677
|
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANK TEJARAT
Организация · INU0303
Другие имена (2)Tejarat Bank PJS · بانک تجارت |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Организация · 25678
Другие имена (2)BANK TORGOVY KAPITAL · TRADE CAPITAL BANK |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Uralsib PJSC
Организация · RUS1733
Другие имена (1)Уралсиб |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Организация · 18719
Другие имена (1)VTB 24 PAO |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Организация · 18723
Другие имена (1)SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Организация · 18723
Другие имена (1)SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
OFAC | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank Zenit PJSC
Организация · RUS1735
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Организация · 40801
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANKRUPTCY TECHNOLOGY CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 36428
Другие имена (1)TSENTR TEKHNOLOGII BANKROTSTVA |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Организация · 46219
Другие имена (2)CEAR GYM · CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
BANOVIC, Predrag
Лицо · 7655
|
OFAC SDN | BALKANS | — | 1969 | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (06.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (06.11.2026, 17 643) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (06.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (06.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка