Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 091 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
DEXIANG SHIPPING CO., LIMITED
Организация · 53926
Другие имена (1)DEXIANG SHIPPING CO LTD-HKG |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY
Организация · 41936
Другие имена (1)DEXIAS IPTLC |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 42018
Другие имена (1)MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DEYNEGO, Vladyslav Nykolayevych
Лицо · 18656
Другие имена (1)DEYNEGO, Vladislav Nykolayevich |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13660 | — | 1964 | — |
|
DEZERA SHIPPING FZCO
Организация · 58148
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
DGI MINING LTD
Организация · 23273
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
DHAMAT HOUMET DAAWA SALAFIA
Организация · 8085
Другие имена (16)DJAMAAT HOUMAT ED DAWA ESSALAFIA · DJAMAAT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA · DJAMAATT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA · EL-AHOUAL BATTALION · GROUP PROTECTORS OF SALAFIST PREACHING · GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND · GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFISTE TREND · THE HORROR SQUADRON · HOUMAT ED DAAWA ES SALIFIYA · HOUMAT ED-DAAOUA ES-SALAFIA · HOUMATE ED-DAAWA ES-SALAFIA · HOUMATE EL DA'AWAA ES-SALAFIYYA · KATIBAT EL AHOUAL · KATIBAT EL AHOUEL · PROTECTORS OF THE SALAFIST CALL · PROTECTORS OF THE SALAFIST PREDICATION |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
DHAR, Siddhartha
Лицо · 23445
Другие имена (1)DHAR, Siddartha |
OFAC SDN | SDGT | — | 1983 | — |
|
DHAWI PVT LTD
Организация · 44452
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
ذبیح پور آمنه سادات
Лицо · EU.9173.58
Другие имена (1)Ameneh Sadat ZABIHPOUR |
ES | IRN | 12.12.2022 | 1984 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
|
DHEERE, Mumin
Лицо · 43060
Другие имена (2)DHEERE, Muumin · DHERE, Mumin |
OFAC SDN | SDGT | — | 1985 | Somalia |
|
DHIMAN, Ashwani Kumar
Лицо · 59056
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | 1980 | India |
|
DI ANNABA, Yacine
Лицо · 8203
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1967 | — |
|
DI LAURO, Marco
Лицо · 16128
|
OFAC SDN | TCO | — | 1980 | — |
|
DI MAURO, Paolo
Лицо · 15231
|
OFAC SDN | TCO | — | 1952 | — |
|
DIAB, Adel
Лицо · 34436
Другие имена (3)DIYAB, Adil 'Ali · DHIYAB, 'Adil 'Ali · DIYAB, Hajj 'Adil |
OFAC SDN | SDGT | — | 1960 | Lebanon |
|
DIAB, Ali Adel
Лицо · 34479
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1988 | Lebanon |
|
DIABY, Omar
Лицо · 20521
Другие имена (3)OMSEN, Omar · OUMSEN, Omar · DIABY, Oumar |
OFAC SDN | SDGT | — | 1976 | — |
|
DIAGNOSTIKA M LLC
Организация · 48546
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DIAKO IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI
Организация · 56896
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
Diala BARAKAT
Лицо · EU.6656.4
Другие имена (1)ديالا بركات |
ES | SYR | 15.11.2021 | 1980 | — |
|
DIAMANTE CASINO
Организация · 57225
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
DIAMANTE TANKERS INCORPORATED
Организация · 51046
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
DIAMOND CASTLE ELECTRONICS TRADING LLC
Организация · 53835
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
DIAMOND TRANSPORTATION LIMITED
Организация · 25845
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
DIAMVILLE
Организация · EU.9782.82
|
ES | HR | 25.02.2023 | — | — |
|
Diamville
Организация · CAF0025
|
UK | The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 13.06.2024 | — | — |
|
DIAMVILLE SAU
Организация · 42020
Другие имена (3)DIAM VILLE · DIAMVILLE SAUAG · DIAMVILLE |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DIANA, Cristian
Лицо · 56372
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1971 | Italy |
|
Диана Игоревнa МИЩЕНКО
Лицо · EU.10137.40
Другие имена (5)Diana Igorevna GARIPOVA · Diana Igorevna MISHCHENKO · Diana Igorevna MISJTJENKO · Diana Miščenková · Diana Igorevna MIŠČENKOVÁ |
ES | HR | 05.06.2023 | 1977 | RUSSIAN FEDERATION |
|
Diana Vitaliivna PANCHENKO
Лицо · EU.13923.14
Другие имена (2)Діана Віталіївна ПАНЧЕНКО · Диана Витальевна ПАНЧЕНКО |
ES | RUSDA | 15.12.2025 | 1988 | UKRAINE, RUSSIAN FEDERATION |
|
DIANAT, Amir
Лицо · 28859
Другие имена (8)ALMTHAJE, Ameer Abdulazeez Jaafar · DIANET, Amir · AL-TAA'EI, Amir · MUSHTAQ, Abu · JAFAR, Amir Abdulaziz · DIANAT, Amir Abdolaziz · DIYANAT, Amir · AL-MUTAHAJI, Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | 1967, 1970 | Iran |
|
DIAS DE MENDONCA, Leonardo
Лицо · 7819
Другие имена (2)DIAS MENDONA, Leonardo · DIAZ MENDONCA, Leonardo |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1963 | — |
|
DIAS PANIAGUA, Rigoberto
Лицо · 15021
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1966 | — |
|
DIASOFT LTD
Организация · 49977
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DIAZ-CANEL BERMUDEZ, Miguel
Лицо · 57895
|
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | 1960 | Cuba |
|
DIAZ DE LEON SAUCEDA, Cesar Enrique
Лицо · 32335
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1987 | Mexico |
|
DIAZ FLORES, Nahima Janett
Лицо · 34123
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1989 | Nicaragua |
|
DIAZ, Francisco
Лицо · 24704
Другие имена (1)DIAZ MADRIZ, Francisco Javier |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1961 | Nicaragua |
|
DIAZ GUILLEN, Claudia Patricia
Лицо · 26226
Другие имена (2)DIAZ, Claudia · DIAZ-GUILLEN, Claudia |
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1973 | — |
|
DIAZ LOPEZ, Mateo
Лицо · 11965
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1973, 1974 | Mexico |
|
DIAZ ROBLES, Marcial Apolinar
Лицо · 57966
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1988 | Mexico |
|
DIAZ ROBLES, Pedro Marcial
Лицо · 57968
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1988 | Mexico |
|
DIAZ RODRIGUEZ, Salvador
Лицо · 52046
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1985 | Mexico |
|
DICKO, Jafar
Лицо · 48663
Другие имена (1)DICKO, Abdoul Salam |
OFAC SDN | HOSTAGES-EO14078 | — | 1980 | Burkina Faso |
|
DICO
Организация · EU.13643.22
Другие имена (1)Doostan International Company |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
DIDA
Организация · 42309
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
DIDENKO, Alexey Nikolayevich
Лицо · 35450
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1983 | Russia |
|
DIDI, Faris Mohamed
Лицо · 44482
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1984 | Maldives |
|
DIDZHITAL KOMPLAENS, OOO
Организация · 50171
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (04.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (05.11.2026, 17 589) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (05.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (05.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка