Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 076 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
BANDAR IMAM ABNIROO PETROCHEMICAL COMPANY
Organisatsioon · 26819
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANDAR IMAM BESPARAN PETROCHEMICAL COMPANY
Organisatsioon · 26820
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANDAR IMAM FARAVARESH PETROCHEMICAL COMPANY
Organisatsioon · 26822
Muud nimed (1)FARAVARESH BANDAR IMAM COMPANY |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANDAR IMAM KHARAZMI PETROCHEMICAL COMPANY
Organisatsioon · 26824
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANDAR IMAM KIMIYA PETROCHEMICAL COMPANY
Organisatsioon · 26825
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY
Organisatsioon · 15950
|
OFAC SDN | IRAN] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANDO, Haji
Isik · 12019
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1971 | Afghanistan |
|
BANDURA, Volodymyr Volodymyrovich
Isik · 38817
Muud nimed (1)BANDURA, Vladimir Vladimirovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1990 | Ukraine |
|
BANGKOK ARTI-FLORA DESIGN LIMITED PARTNERSHIP
Organisatsioon · 9553
Muud nimed (1)HANG HUN SUAN CHAMKAT BANG KOK ATHI-FLORA DISAIN |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
BANGKOK SILK FLOWER COMPANY LTD.
Organisatsioon · 9552
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
BANI, Solmaz
Isik · 58188
Muud nimed (2)BANI, Niyoosha · BANI, Sara |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | 1983 | Netherlands |
|
BANIHASHEMI, Mohammad
Isik · 30290
Muud nimed (1)BANIHASHEMI CHAHAROM, Seyed Mohammad |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1959 | Iran |
|
BANK BELVEB OJSC
Organisatsioon · 18291
Muud nimed (2)BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY · BELVESHECONOMBANK OAO |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK BELVEB OJSC
Organisatsioon · 18291
Muud nimed (2)BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY · BELVESHECONOMBANK OAO |
OFAC | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK DABRABYT JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 34749
Muud nimed (3)BANK MOSCOW-MINSK JOINT STOCK COMPANY · FOREIGN BANK MOSKVA-MINSK · MOSCOW-MINSK FOREIGN BANK |
OFAC SDN | BELARUS-EO14038 | — | — | — |
|
BANK DABRABYT JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · BEL0120
|
UK | The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.03.2022 | — | — |
|
BANK-E SHAHR
Organisatsioon · 13138
|
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BANK ITURUP LLC
Organisatsioon · 51798
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank Kargoshaee
Organisatsioon · EU.13723.93
Muud nimed (2)Kargosa’i Bank · Bank Kargoshaie |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK KARGOSHAEE
Organisatsioon · 25418
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
BANK KESHAVARZI IRAN
Organisatsioon · 4639
Muud nimed (2)AGRICULTURAL BANK OF IRAN · BANK KESHAVARZI |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
Organisatsioon · 4632
Muud nimed (3)CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN · BANK MARKAZI IRAN · CENTRAL BANK OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IRGC] [IFSR | — | — | — |
|
BANK MASKAN
Organisatsioon · 4633
Muud nimed (1)HOUSING BANK - OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
Bank Mellat
Organisatsioon · EU.13718.22
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLAT
Organisatsioon · 25019
|
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Mellat
Organisatsioon · INU0299
Muud nimed (2)Mellat International Bank · Nation's Bank |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
Bank Melli
Organisatsioon · EU.13719.21
Muud nimed (1)Bank Melli Iran |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
Bank Melli
Organisatsioon · INU0300
Muud nimed (3)Bank Melli Iran · National Bank of Iran · بانک ملی ایران, |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLI IRAN
Organisatsioon · 25578
Muud nimed (2)BANK MELLI · NATIONAL BANK OF IRAN |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Melli Iran ZAO
Organisatsioon · EU.13725.91
Muud nimed (1)Mir Business Bank |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY
Organisatsioon · INU0328
Muud nimed (3)Bank Melli Printing & Publishing Co (BMPPC) · Bank Melli Printing Co. · BMPPC |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Organisatsioon · 34739
Muud nimed (1)BANK NFC JOINT STOCK COMPANY |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank of East Land
Organisatsioon · EU.4063.96
Muud nimed (3)Dongbang Bank · Tongbang U'Nhaeng · Tongbang Bank |
ES | PRK | 22.01.2013 | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Organisatsioon · KPe.013
Muud nimed (3)Dongbang BANK · TONGBANG U’NHAENG · TONGBANG BANK |
ANO | DPRK | 22.01.2013 | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Organisatsioon · 12696
Muud nimed (3)TONGBANG U'NHAENG · TONGBANG BANK · DONGBANG BANK |
OFAC SDN | DPRK | — | — | — |
|
BANK OF EAST LAND
Organisatsioon · DPR0126
Muud nimed (3)Dongbang BANK · TONGBANG BANK · TONGBANG U'NHAENG |
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.01.2013 | — | — |
|
Bank of Industry and Mine
Organisatsioon · EU.13576.14
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK OF INDUSTRY AND MINE
Organisatsioon · 25685
Muud nimed (1)BANK SANAD VA MADAN |
OFAC SDN | IRAN] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANK OF INDUSTRY AND MINE
Organisatsioon · INU0327
Muud nimed (5)Bank of Industry and Mine (of Iran) · Bank Sanad Va Madan · Bank Sanat o Madan · Bank Sanat Va Madan · بانک صنعت و معدن |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK OF KUNLUN CO LTD
Organisatsioon · 15268
Muud nimed (2)KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES · KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. |
OFAC | 561-Related | — | — | — |
|
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC
Organisatsioon · RUS0254
Muud nimed (2)Otkritie · ПАО Банк Финансовая Корпорация Открытие |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 28.02.2022 | — | — |
|
Bank Refah
Organisatsioon · EU.13613.18
Muud nimed (1)Bank Refah Kargaran |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK REFAH KARGARAN
Organisatsioon · 4635
Muud nimed (2)WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN · BANK REFAH |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BANK REFAH KARGARAN
Organisatsioon · INU0301
Muud nimed (3)Bank Refah · WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN · بانک رفاه |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK ROSSIYA
Organisatsioon · 16681
Muud nimed (3)AKTSIONERNY BANK RUSSIAN FEDERATION · AB ROSSIYA, OAO · OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKTSIONERNY BANK ROSSIYA |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | — | — |
|
Bank Rossiya
Organisatsioon · RUS0232
Muud nimed (2)Bank of Russia · Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"' |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.02.2022 | — | — |
|
BANK ROSTFINANCE
Organisatsioon · 47524
Muud nimed (4)KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK · OOO CB ROSTFINANS · ROSTFINANS · LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank Saderat
Organisatsioon · EU.13731.64
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SADERAT IRAN
Organisatsioon · 10368
Muud nimed (1)IRAN EXPORT BANK |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
BANK SADERAT IRAN
Organisatsioon · INU0302
Muud nimed (2)IRAN EXPORT BANK · نک صادرات ایران, |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (03.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (04.11.2026, 17 574) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (04.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (04.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus