Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 076 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
DIRECTORATE OF INTELLIGENCE OF CUBA
Organisatsioon · 57733
Muud nimed (1)DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA |
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | — | — |
|
DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE
Organisatsioon · 31675
Muud nimed (4)UVD OF THE BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE · BRESTOBLISPOLKOM UVD · BRESTOBLISPOLKOM DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS · DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE |
OFAC SDN | BELARUS | — | — | — |
|
DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY
Organisatsioon · 34657
Muud nimed (2)DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR · MYANMAR DIRECTORATE OF PROCUREMENT |
OFAC SDN | BURMA-EO14014 | — | — | — |
|
Direktorat Mjanmara za obrambno industrijo
Organisatsioon · EU.9603.29
Muud nimed (16)Myanmari kaitsetööstuse direktoraat · Mjanmas Aizsardzības rūpniecības direktorāts · Mianmari Védelmi Ipari Igazgatóság · Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών της Μιανμάρ · Myanmarské ředitelství obranného průmyslu · Дирекция на отбранителната промишленост на Мианмар · Stiúrthóireacht Thionscail Cosanta Mhaenmar · Direção das Indústrias de Defesa de Mianmar · Direcția Industriilor de Apărare din Myanmar/ Birmania · Dirección de Industrias de Defensa de Myanmar · Direction des industries de la défense du Myanmar · Direzione delle industrie della difesa del Myanmar · Direktion Verteidigungsindustrie von Myanmar/Birma · Mjanmarské riaditeľstvo obranného priemyslu · Direttorat tal-Industriji tad-Difiża tal-Myanmar · Myanmar Directorate of Defense Industries |
ES | MMR | 20.02.2023 | — | — |
|
DIREKTSIYA MORSKOI PORT INDIGA LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · 43132
Muud nimed (1)DIREKTSIIA MORSKOI PORT INDIGA OOO |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Direttorat tal-politika ta' sigurtà [Sirja]
Organisatsioon · EU.2628.93
Muud nimed (21)Politikai Biztonsági Igazgatóság [szíria] · Dyrekcja bezpieczeństwa politycznego [Syria] · Direcção de Segurança Política [Síria] · Direcția de securitate politică [Siria] · Riaditeľstvo pre politickú bezpečnosť [Sýria] · Direktorat za politično varnost [Sirija] · poliittisen turvallisuuden pääosasto [Syyria] · Direktoratet för statens säkerhet [Syrien] · Political Security Directorate [Syria] · Directorat de la sécurité politique [Syrie] · Direktorat Politische Sicherheit [Syrien] · Dirección de Seguridad política [Siria] · Дирекция за политическа сигурност [Сирия] · ředitelství pro bezpečnostní politiku [Sýrie] · Direktoratet for politisk sikkerhed [Syrien] · Poliitilise julgeoleku direktoraat [Süüria] · Διεύθυνση πολιτικής ασφάλειας [Συρία] · Direzione della sicurezza politica [Siria] · Politiskās drošības direktorāts [Sīrija] · Politinio saugumo direktoratas [Sirija] · Directoraat politieke veiligheid [Syrië] |
ES | SYR | — | — | — |
|
DIRIYE, Ahmed
Isik · 18008
Muud nimed (7)ABU UBAIDAH, Ahmad Umar · DIRIYE, Mahad · ABU UBAIDAH, Ahmed Omar · ABU UBAIDAH, Sheikh Ahmed Umar · ABU UBAIDAHA, Sheikh Omar · UMAR, Sheikh Ahmed · ABDIKARIM, Sheikh Mahad Omar |
OFAC SDN | SDGT | — | 1972 | — |
|
DIRKS, Natalia Germanova
Isik · 35759
Muud nimed (1)DIRKS, Natalya Germanovna |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1961 | Russia |
|
DISENTIS TRADING LLC
Organisatsioon · RUS3254
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
DISPERSORA GAEL, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 21575
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 13009
Muud nimed (1)DISDA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA DE GAS ECONOMICO, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 58418
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 10999
Muud nimed (1)MADYVA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIAND, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 54923
Muud nimed (1)VIAND |
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 16211
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA GERMAY S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 13362
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 11004
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 7156
Muud nimed (2)DISTRIBUIDORA IMPERIAL · DIBC |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.
Organisatsioon · 13010
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.
Organisatsioon · 19190
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 13011
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A.
Organisatsioon · 28010
Muud nimed (2)NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR · DNP PETRONIC |
OFAC SDN | NICARAGUA | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATAF
Organisatsioon · 58739
Muud nimed (1)DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATAF S.A.S. |
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA Y ELECTRICOS RINCON LTDA.
Organisatsioon · 23614
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIECOR S.A.S.
Organisatsioon · 30270
Muud nimed (1)GRUPO PATRON LTDA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DITRIKH, Yevgeniy Ivanovich
Isik · 42161
Muud nimed (2)DITRIH, Evgenii Ivanovich · DITRIKH, Evgeni Ivanovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1973 | Russia |
|
DIVERSIONES LOS MOCHIS S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 56320
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
DIVETECHNOSERVICES
Organisatsioon · 24647
Muud nimed (3)DAIVTEKHNOSERVIS, OOO · DIVE TECHNO SERVICES · DAYVTEKHNOSERVIS |
OFAC SDN | CYBER2 | — | — | — |
|
División de Asia Meridional del EIIL
Organisatsioon · EU.5121.69
Muud nimed (106)Sección de Asia Meridional del EIIL · Valiato de Jorasán del EIIL · Provincia de Jorasán del Estado Islámico · Jorasán del EIIL · Islamitische Staat Khorasan · Islamitische Staat van Irak en de Levant in de provincie Khorasan · Islamitische Staat van Irak en Syrië — Khorasan · Islamitische Staat van Irak en ash-Sham — provincie Khorasan · Zuid-Aziatische tak van ISIS · afdeling Zuid-Azië van ISIS · provincie Khorasan van de Islamitische Staat · ISIS Khorasan · Islamitische Staat in Irak en de Levant — Khorasan · Den Islamiske Stat i Irak og Levanten – Khorasan · IS-Chorasan · Państwo Islamskie Chorasan · Islamskie Państwo Iraku i Lewantu w prowincji Chorasan · Islamskie Państwo Iraku i Syrii – Chorasan · Islamskie Państwo Iraku i asz-Sham – Prowincja Chorasan · Południowoazjatycka Sekcja ISIL · Statul Islamic din Irak și ash-Sham – provincia Khorasan · capitolul ISIL din Asia de Sud · sucursala din Asia de Sud a ISIL · provincia Khorasan a Statului Islamic · Statul Islamic în Irak și Levant – Khorasan · Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε — Khorasan · Ислямска държава в Ирак и Леванта — Хорасан · Islamský štát v Iraku a Levante – provincia Chorásán · Islamska država Iraka i Levanta – Khorasan · Islamska država Iraka in Levanta – Khorasan · Irako ir Levanto islamo valstybės“ Chorasano atšaka · Islāma valsts Khurasan · Irākas un Levantes Islāma valsts Korasānas provincē · Irākas un Sīrijas Islāma valsts Korasānas province · Islāma valsts Irākā un ash-Sham Korasānas province · ISIL Dienvidāzijas nodaļa · ISIL Dienvidāzijas filiāle · Islāma valsts Korasānas province · Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” · l-Istat Iżlamiku ta’ Khurasan |
ES | TAQA | 14.05.2019 | — | — |
|
DIXON, Ian Thomas
Isik · 34996
|
OFAC SDN | TCO | — | 1989 | Ireland |
|
Diya’ al-Rahman Madani
Isik · EU.345.67
Muud nimed (4)Zia-ur-Rahman Madani · Ziaurrahman Madani · Zaia u Rahman Madani · Madani Saheb |
ES | AFG | 23.02.2001 | 1960 | AFGHANISTAN |
|
Djamal Mostafa
Isik · EU.1034.55
Muud nimed (11)Damel Mostafa · Fjamel Moustfa · Djamel Mustafa · Mustafa · Djamel Mostefa · Djamel Mostafa · Belkasam Kalad · Bekasam Kalad · Balkasam Kalad · Ali Barkani · Djamel Moustfa |
ES | TAQA | — | 1973, 1979, 1982 | ALGERIA |
|
Djamel Akkacha
Isik · EU.3029.75
Muud nimed (3)Yahia Abou el Hoummam · Yahia Abou el Hammam · جمال عكاشة |
ES | TAQA | 05.02.2013 | 1978 | ALGERIA |
|
DJAMEL AKKACHA
Isik · QDi.313
Muud nimed (2)Yahia Abou el Hoummam · Yahia Abou el Hammam |
ANO | Al-Qaida | 05.02.2013 | 1978 | Algeria |
|
DJAMEL AKKACHA
Isik · AQD0162
Muud nimed (3)Yahia Abou EL HAMMAM · Yahia Abou ELHOUMMAM · جمال عكاشة |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 05.02.2013 | 1978 | Algeria |
|
DJAMEL LOUNICI
Isik · QDi.155
Muud nimed (1)Jamal Lounici |
ANO | Al-Qaida | 16.01.2004 | 1962 | Algeria |
|
DJAMEL LOUNICI
Isik · AQD0163
Muud nimed (2)Jamal Lounici · جمال لونيسي |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 16.01.2004 | 1962 | Algeria |
|
DJAMEL MOUSTFA
Isik · QDi.129
Muud nimed (10)Kalad Belkasam · Mostafa Djamel · Mostefa Djamel · Mustafa Djamel · Balkasam Kalad · Bekasam Kalad · Damel Mostafa · Djamal Mostafa · Fjamel Moustfa · Ali Barkani |
ANO | Al-Qaida | 23.09.2003 | 1973 | Algeria |
|
DJAMEL MOUSTFA
Isik · AQD0164
Muud nimed (12)Ali Barkani · Kalad Belkasam · Mostafa Djamel · Mostefa Djamel · Mustafa Djamel · Balkasam Kalad · Bekasam Kalad · Damel Mostafa · Djamal Mostafa · Fjamel Moustfa · Mustafa · جمال مصطفى |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.09.2003 | 1973, 1979, 1982 | Algeria |
|
DJEBELIBAK, Bahman
Isik · 45313
Muud nimed (2)DJEBLELIBAK, Bahman · SHAH, Bobby |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1982 | Canada |
|
DJECO GROUP HOLDING LTD
Organisatsioon · 35065
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DJECO GROUP LP
Organisatsioon · 35063
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Djeco Group LP
Organisatsioon · RUS1118
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.03.2022 | — | — |
|
DJERMANE, Kamel
Isik · 8220
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1965 | Algeria |
|
DJIBO, Ousmane Illiassou
Isik · 32391
Muud nimed (2)KOUNOU, Ousmane Illasou · DJIBO, Halid Illiassou |
OFAC SDN | SDGT | — | 1984 | Niger |
|
DJORDA, Samojko
Isik · 8113
|
OFAC SDN | BALKANS | — | 1959 | — |
|
DJORDJEVIC, Vlastimir
Isik · 8816
Muud nimed (1)DORDEVIC, Vlastimir |
OFAC SDN | BALKANS | — | 1948 | — |
|
DJOTODIA, Michel
Isik · 16752
Muud nimed (1)DJOTODIA, Michel Am-Nondroko |
OFAC SDN | CAR | — | 1949 | Central African Republic |
|
DJOUADI, Yahia
Isik · 10935
Muud nimed (1)ABU AMAR, Yahia |
OFAC SDN | SDGT | — | 1967 | — |
|
DJUMA, Abbas
Isik · 39776
Muud nimed (2)DZHUMA, Abbas · DZHUMA, Abbas Mokhammadovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1993 | Russia |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (03.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (04.11.2026, 17 574) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (04.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (04.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus