Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 076 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
TOURISM BANK
Organisatsioon · 13141
Muud nimed (1)BANK-E GARDESHGARI |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Organisatsioon · CDe.008
Muud nimed (1)TPD |
ANO | DRC | 01.11.2005 | — | — |
|
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Organisatsioon · DRC0022
Muud nimed (1)TPD |
UK | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 01.11.2005 | — | — |
|
TOVASE DEVELOPMENT CORP
Organisatsioon · 27428
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
TOWARDS SUNSHINE LIMITED
Organisatsioon · 55945
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
TOWLID ABZAR BORESHI IRAN
Organisatsioon · 15632
Muud nimed (2)TABA · IRAN CUTTING TOOLS COMPANY |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
TOWSE SANAYE NIM RESANAYE TARASHE
Organisatsioon · 54326
Muud nimed (1)ANZALI FREE ZONE SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Towsee Fanavari Boshra
Organisatsioon · EU.2497.11
Muud nimed (13)Pooya Wave Company · Mohandesi Hedayat Control Paya · Mehbang Sana · Green Emirate Paya · Tosee Danesh Fanavari Faramoj · Noavaran Pooyamoj · Fanavaran Mojpooya · Behdis Tejarat General Trading Company · Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company · Behdis Tejarat · Bastan Tejerat Mabna · Noavaran Tejarat Paya · Faramoj Company |
ES | IRN | — | — | — |
|
TOYO SHINYO JITSUGYO K.K.
Organisatsioon · 24684
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 10638
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
TPD
Organisatsioon · EU.3676.72
Muud nimed (2)Tous Pour la Paix et le développement · TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) |
ES | COD | 01.11.2005 | — | — |
|
TPK VOSTOK RESURS
Organisatsioon · 49245
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TPZ-RONDOL OOO
Organisatsioon · 40930
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TR6 PETRO INDIA LLP
Organisatsioon · 56405
Muud nimed (1)TR6 TRADING LLP |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TRABELSI, Chabaane Ben Mohamed
Isik · 8273
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Tunisia |
|
TRABELSI, Mourad
Isik · 8102
Muud nimed (2)ABOU DJARRAH · AL-TRABELSI, Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer |
OFAC SDN | SDGT | — | 1969 | Tunisia |
|
TRACE ROAD LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · RUS3617
Muud nimed (1)ООО «ТРЕЙС РОУД» |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 26.05.2026 | — | — |
|
TRACHUK, Arkady Vladimirovich
Isik · 49474
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1966 | Russia |
|
TRACK JSC
Organisatsioon · RUS3771
Muud nimed (3)Aktsionernoe Obshchestvo Trek · Joint Stock Company TRAK · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЭК" |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 08.10.2026 | — | — |
|
TRACO INTERNATIONAL FZE
Organisatsioon · 58776
|
OFAC SDN | IRAN-EO13871 | — | — | — |
|
TRADE BRIDGE GLOBAL INC.
Organisatsioon · 56855
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
Trade Capital Bank
Organisatsioon · EU.13570.20
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
TRADE INITIATIVE ESTABLISHMENT
Organisatsioon · 42997
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Organisatsioon · 19390
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRADESTORY LLC
Organisatsioon · 51288
Muud nimed (1)TREIDSTORI |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRADESTREAM FZE
Organisatsioon · RUS3270
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD
Organisatsioon · EU.1413.45
|
ES | IRQ | — | — | — |
|
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD
Organisatsioon · IQe.205
|
ANO | Iraq | 02.06.2004 | — | — |
|
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD
Organisatsioon · IRQ0058
|
UK | The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 02.06.2004 | — | — |
|
Tradive General Trading Co
Organisatsioon · EU.11096.28
|
ES | SDNZ | 22.01.2024 | — | — |
|
TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C
Organisatsioon · 43457
Muud nimed (1)MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. |
OFAC SDN | SUDAN-EO14098 | — | — | — |
|
Tradive General Trading LLC
Organisatsioon · SUD0007
Muud nimed (1)تريدف للتجارة العامة ذ |
UK | The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 12.07.2023 | — | — |
|
TRADOS COMERCIO, S. DE R.L. DE C.V.
Organisatsioon · 42442
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN MANAGUA
Organisatsioon · 47288
Muud nimed (2)TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MANAGUA · CENTRO DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA FEDERACION DE RUSIA EN MANAGUA |
OFAC SDN | NICARAGUA | — | — | — |
|
TRAKIA-PAPIR 96 OOD
Organisatsioon · 31996
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
TRANS ARCTIC GLOBAL MARINE SERVICES PTE. LTD.
Organisatsioon · 54275
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TRANS ASIA INTERNATIONAL HOLDING GROUP THAILAND COMPANY LIMITED
Organisatsioon · 55506
Muud nimed (1)HUANYA INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
OFAC SDN | BURMA-EO14014] [CYBER4 | — | — | — |
|
TRANS-FLOT JSC
Organisatsioon · 21110
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13685 | — | — | — |
|
TRANS GAZELLE
Organisatsioon · 28179
Muud nimed (2)TRANSGAZELLE · TRANS GAZELLE SPRL |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRANS GULF AGENCY LLC
Organisatsioon · 48710
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · 48990
Muud nimed (1)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
OFAC SDN | DPRK | — | — | — |
|
TRANS LOGISTIK, OOO
Organisatsioon · 31292
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848 | — | — | — |
|
TRANS MERITS CO. LTD.
Organisatsioon · 11224
|
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TRANS MULTI MECHANICS CO. LTD.
Organisatsioon · 15922
Muud nimed (1)FENG SHENG CO., LTD. |
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TRANS NOVE OOD
Organisatsioon · 32034
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
TRANS SIBERIAN GOLD LIMITED
Organisatsioon · 46720
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRANSADRIA LTD
Organisatsioon · 33916
|
OFAC SDN | PEESA-EO14039 | — | — | — |
|
TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.
Organisatsioon · 22605
|
OFAC SDN | DPRK3 | — | — | — |
|
TransContainer Nyrt.
Organisatsioon · EU.11874.67
Muud nimed (3)ПАО Трансконтейнер · PJSC TransContainer · sociedad anónima pública TransContainer |
ES | UKR | 28.06.2024 | — | — |
|
TRANSIC LOGISTIC S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 58037
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (03.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (04.11.2026, 17 574) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (04.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (04.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus