Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 091 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
DELGADO CASTELLON, Celina
Лицо · 34121
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1976 | Nicaragua |
|
DELGADO LOPEZ, Ruy
Лицо · 37577
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1949 | Nicaragua |
|
DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesus
Лицо · 22248
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1954 | — |
|
DELIC, Hazim
Лицо · 7674
|
OFAC SDN | BALKANS | — | 1964 | — |
|
DELIGHT SHIPPING COMPANY LIMITED
Организация · 30102
|
OFAC SDN | IFCA | — | — | — |
|
DELIGHTFUL THRIVE LIMITED
Организация · 55466
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
DELIMKHANOV, Adam Sultanovich
Лицо · 16992
Другие имена (1)DELIMHANOV, Adam Sultanovich |
OFAC SDN | TCO] [RUSSIA-EO14024 | — | 1969 | Russia |
|
DELL'AQUILA, Giuseppe
Лицо · 15229
|
OFAC SDN | TCO | — | 1962 | — |
|
DELLOSA, Redendo Cain
Лицо · 10850
Другие имена (8)DELLOSA, Redendo Cain Jabil · AKMAL, Hakid · DELLOSA, Habil Akmad · DELLOSA, Habil Ahmad · DELLOS, Reendo Cain · DELLOSA, Ahmad · BERUSA, Brandon · ALVARADO, Arnulfo |
OFAC SDN | SDGT | — | 1972 | Philippines |
|
DELNAZ SHIP MANAGEMENT SDN BHD
Организация · 51049
Другие имена (1)DELNAZ SHIP MANAGEMENT |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
Delniška družba Ladjedelnica Zaliv
Организация · EU.4664.96
Другие имена (8)Akcinė bendrovė „Zaliv Shipyard“ · Scheepswerf JSC Zaliv · stocznia JSC Zaliv · Корабостроителен завод „Залив“ · Ναυπηγείο JSC Zaliv · Судостроительный завод 'Залив' · El astillero JSC Zaliv · Brodogradilište JSC Zaliv Shipyard |
ES | UKR | 31.07.2018 | — | — |
|
DELOS REYES, Feliciano Semborio, Jr.
Лицо · 10851
Другие имена (9)DE LOS REYES, Feliciano · DELOS REYES, Feleciano Semborio · DELOS REYES Y SEMBERIO, Feleciano · DE LOS REYES, Feliciano Abubakar · DELOS REYES, Ustadz Abubakar · REYES, Abubakar · ABDILLAH, Ustadz Abubakar · ABDILLAH, Abubakar · CASTRO, Jorge |
OFAC SDN | SDGT | — | 1963 | Philippines |
|
DELTA-AERO TECHNICAL SERVICE CENTER LLC
Организация · 44020
Другие имена (1)LLC TSTO DELTA-AERO |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
DELTA PARTS SUPPLY FZC
Организация · 29384
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
DELTA TECHNICAL AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS B.V.
Организация · 42980
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DELVEST HOLDING, S.A.
Организация · 651
|
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
DELYAGIN, Mikhail Gennadyevich
Лицо · 35463
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1968 | Russia |
|
Delyan Slavchev Peevski
Лицо · GAC0037
Другие имена (1)ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ |
UK | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | 10.02.2023 | 1980 | Bulgaria |
|
DEMASURE, Yves Leon Agnes
Лицо · 54898
Другие имена (1)DEMASURE, Yves |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | 1975 | Belgium |
|
DEMCHENKO, Ivan Ivanovich
Лицо · 35605
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1960 | Russia |
|
Demetris Ioannides
Лицо · RUS1815
Другие имена (5)Dimitris Ioannides · John Ioannides · John Demetrios Ioannides · John Demetris Ioannides · Δημήτρης Ιωαννίδης |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 11.04.2023 | 1943 | United Kingdom, Cyprus |
|
DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Организация · 51872
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DEMIDOV, Valentin Valentinovich
Лицо · 20277
Другие имена (1)DEMYDOV, Valentyn |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13660 | — | 1976 | — |
|
DEMIN, Alexander Vyacheslavovich
Лицо · 37315
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1988 | Russia |
|
DEMIR, Ismail
Лицо · 27018
|
OFAC SDN | CAATSA - RUSSIA | — | 1960 | — |
|
DEMIRCI BILISIM TICARET SANAYI LIMITED SIRKETI
Организация · 44867
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DEMOCRATIC FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE - HAWATMEH FACTION
Организация · 4717
Другие имена (4)DEMOCRATIC FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE · DFLP · RED STAR FORCES · RED STAR BATTALIONS |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
DEMOCRATIC KAREN BENEVOLENT ARMY
Организация · 55508
Другие имена (5)DEMOCRATIC KAREN BUDDHIST ARMY BRIGADE 5 · DEMOCRATIC KAREN BUDDHIST ARMY · KLO HTOO BAW BATTALION · KAREN KLO HTOO BAW ORGANIZATION · KALOH HTOO BAW ARMED GROUP |
OFAC SDN | BURMA-EO14014] [CYBER4 | — | — | — |
|
Δημοκρατική θυγατρική διαχειριστική επιχείρηση “Hotel Minsk”
Организация · EU.6715.41
Другие имена (18)Републиканско субсидиарно унитарно дружество ‘Hotel Minsk’ · Respublikinė patronuojamoji unitarinė įmonė „Hotel Minsk“ · Republičko unitarno društvo kći „Hotel Minsk” · Empresa filial unitária da República "Hotel Minsk" · Państwowe zależne jednolite przedsiębiorstwo „Hotel Minsk” · Tasavallan unitaari tytäryritys ”Hotel Minsk” · Гатэль “Мiнск” · Republican subsidiary unitary enterprise “Hotel Minsk” · Республиканское дочернее унитарное предприятие “Отель “Минск” · riiklik ühistütarettevõte „Hotel Minsk“ · Republikanisches Einheitstochterunternehmen ‚Hotel Minsk‘ · Empresa unitaria filial de la República “Hotel Minsk” · Fofhiontar aonadach poblachtach ‘HoTeil Minsk’ · Entreprise unitaire filiale républicaine “Hotel Minsk” · Republikansko hčerinsko unitarno podjetje „Hotel Minsk“ · Filiala unitară de stat «Hotel Minsk» · Onder de Republiek Belarus vallende gecentraliseerde dochteronderneming “Hotel Minsk” · Republikový dceřiný unitářský podnik „Hotel Minsk“ |
ES | BLR | 02.12.2021 | — | — |
|
DEMOYA HERNANDEZ, Jose Miguel
Лицо · 48921
Другие имена (1)DEMOYA, JOSE MIGUEL |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1984 | Colombia |
|
DENA AIRWAYS
Организация · 24529
Другие имена (1)DENA AIRLINES |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
DENA TANKERS FZE
Организация · 15145
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
DENER ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI
Организация · 49347
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
DENG, Zhonghua
Лицо · 30344
|
OFAC | HKAA | — | 1961 | China |
|
DENGIN, Vadim Yevgenyevich
Лицо · 36778
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1980 | Russia |
|
Денис Александрович БОРТНИКОВ
Лицо · EU.7383.69
Другие имена (1)Denis Aleksandrovich BORTNIKOV |
ES | UKR | 23.02.2022 | 1974 | RUSSIAN FEDERATION |
|
Денис Александрович ДИДЕНКО
Лицо · EU.11321.83
Другие имена (1)Denis Aleksandrovich DIDENKO |
ES | UKR | 23.02.2024 | 1978 | RUSSIAN FEDERATION |
|
Денис Александрович СМОЛЯНИНОВ
Лицо · EU.12518.16
Другие имена (1)Denis Alexandrovich SMOLYANINOV |
ES | RUSDA | 16.12.2024 | 1976 | RUSSIAN FEDERATION |
|
Денис Александрович СУВОРОВ
Лицо · EU.15025.4
Другие имена (1)Denis Aleksandrovich SUVOROV |
ES | UKR | 16.03.2026 | 1984 | RUSSIAN FEDERATION |
|
Denis Aleksandrovich MERZLIKIN
Лицо · EU.14772.24
Другие имена (1)Денис Александрович МЕРЗЛИКИН |
ES | UKR | 23.07.2026 | 1981 | RUSSIAN FEDERATION |
|
Denis Alexandrovich Bortnikov
Лицо · RUS0243
Другие имена (1)Денис Александрович БОРТНИКОВ |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2022 | 1974 | Russia |
|
Denis Alexandrovich Mikushev
Лицо · BEL0156
Другие имена (4)Dzianis Mikushau · Dzianis Aliaksandravich Mikusheu · Денис Александрович МИКУШЕВ · Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ |
UK | The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 07.12.2023 | 1980 | Belarus |
|
Denis Alexandrovich SMOLYANINOV
Лицо · RUS3152
Другие имена (1)Денис Александрович СМОЛЯНИНОВ |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 04.12.2025 | 1976 | Russia |
|
Denis Anatolievich TOLSTENKOV
Лицо · EU.12157.51
Другие имена (4)Dzjanis Tauscjankou · Денис Анатольевич ТОЛСТЕНКОВ · Дзяніс Анатольевіч ТАЎСЦЯНКОЎ · Dzianis Anatolievich TAUSTSIANKOU |
ES | BLR | 05.08.2024 | 1977 | BELARUS |
|
Denis Anatolievich TOLSTENKOV
Лицо · BEL0161
Другие имена (5)Dzianis Talstsiankou · Dzianis Anatolievich TAUSTSIANKOU · Denis Anatolyevich TOLSTENKOV · Денис Анатольевич Толстенков · Дзяніс Анатольевіч ТАЎСЦЯНКОЎ |
UK | The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 09.08.2024 | 1977 | Belarus |
|
Денис Андреевич ПАРФЕНОВ
Лицо · EU.7073.73
Другие имена (2)Denis Andrejevitj PARFJONOV · Denis Andreevich PARFYONOV |
ES | UKR | 23.02.2022 | 1987 | — |
|
Denis Andreevich PARFENOV
Лицо · RUS0623
Другие имена (1)Парфенов Денис Андреевич |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 11.03.2022 | 1987 | — |
|
Denis Borisovich KRAVCHENKO
Лицо · RUS0592
Другие имена (1)Денис Борисович Кравченко |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 11.03.2022 | 1976 | Russia |
|
Denis Borisovitj KRAVTJENKO
Лицо · EU.7306.23
Другие имена (2)Денис Борисович КРАВЧЕНКО · Denis Borisovich KRAVCHENKO |
ES | UKR | 23.02.2022 | 1976 | — |
|
Denis GARIJEV
Лицо · EU.9416.74
Другие имена (2)Денис Валиуллович ГАРИЕВ · Denis Valiullovich GARIYEV |
ES | UKR | 16.12.2022 | 1978 | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (04.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (05.11.2026, 17 589) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (05.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (05.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка