Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
MOLOT-ORUZHIE, OOO
Организация · 22406
Другие имена (2)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'MOLOT-ORUZHIE' · OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROIZVODSTVENNO INSTRUMENT KACHESTVO |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | — | — |
|
MOLOTOV, Igor Yevgenyevich
Лицо · 47551
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1962 | Russia |
|
MOLOTOV, Stanislav Igorevich
Лицо · 50973
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1985 | Russia |
|
MOLOUDI, Mohammad
Лицо · 56388
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | 1989 | Iran |
|
MOMENI KALAGARI, Eskandar
Лицо · 56904
Другие имена (1)MOMENI, Eskandar |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1963 | Iran |
|
MOMENT INVESTMENT LIMITED
Организация · 25837
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
MOMTAZ ELECTRIC
Организация · 25900
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
MON, Khin Thiri Thet
Лицо · 31316
Другие имена (1)MON, Daw Khin Thiri Thet |
OFAC SDN | BURMA-EO14014 | — | 1981 | Burma |
|
MONCADA LAU, Nestor
Лицо · 26125
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1954 | Nicaragua |
|
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Лицо · EU.3366.79
|
ES | TUN | — | 1944 | TUNISIA |
|
MONCH GENERAL TRADING L.L.C.
Организация · 39816
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
MONCHERY, Fednel
Лицо · 30584
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1963 | Haiti |
|
MONDACA AVILA, Sigi Alfredo
Лицо · 19536
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1985 | Mexico |
|
MONGUSH, Ochur-Suge Terimovich
Лицо · 40132
Другие имена (1)MONGUSH, Ochur-Suge Temirovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1993 | Russia |
|
Monir Chouka
Лицо · EU.2568.35
Другие имена (2)Abu Adam · Abu Hamza |
ES | TAQA | 25.01.2012 | 1981 | MOROCCO, GERMANY |
|
MONIR CHOUKA
Лицо · QDi.300
Другие имена (1)ABU HAMZA |
ANO | Al-Qaida | 25.01.2012 | 1981 | Germany, Morocco |
|
MONIR CHOUKA
Лицо · AQD0250
Другие имена (2)Abu Adam · Abu Hamza |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 25.01.2012 | 1981 | Germany, Morocco |
|
MONOLINK GROUP FZCO
Организация · RUS2395
Другие имена (5)MONOLINK TRADING DMCC · AXIOM INTERNATIONAL · EKN TRADING FZCO · SWIP TRADING FZCO · مجموعة مونولينك ش.م.ح |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2025 | — | — |
|
MONSOON SHIPPING LTD
Организация · 15733
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Организация · 21121
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
MONTAZAMI, Gholamreza
Лицо · 26386
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | 1955 | Iran |
|
MONTAZERI, Mohammad Jafar
Лицо · 40316
|
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1949 | Iran |
|
MONTAZEROLMEHDI, Saeed
Лицо · 44778
Другие имена (2)MONTAZERUL-MAHDI, Mohammad Saeed · MONTAZER AL-MAHDI, Said |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1971 | Iran |
|
MONTECARLO BEACH SAL
Организация · 28166
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
MONTEJO SAENZ, Axel Bladimir
Лицо · 32453
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1986 | Guatemala |
|
MONTENEGRO ESPINOZA, Luis Angel
Лицо · 32762
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1949 | Nicaragua |
|
MONTERO PINZON, Julio Cesar
Лицо · 31145
Другие имена (2)VELAZQUEZ BALTAZAR, Luis Armando · HERNANDEZ JIMENEZ, Cesar |
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1977, 1982, 1986 | Mexico |
|
MONTERROSA-LARIOS, Marvin Geovanny
Лицо · 15972
Другие имена (1)MONTERROSA-LARIOS, Marvin Jeovanny |
OFAC SDN | TCO | — | 1974 | El Salvador |
|
MONTES SERMENO, Juan Gabriel
Лицо · 11962
Другие имена (3)MONTES SERMENO, Gabriel · MONTES, Juan Gabriel · MONTES ZERMENO, Gabriel |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1973 | Mexico |
|
MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.
Организация · 7293
|
OFAC SDN | SDNT | — | — | — |
|
MONTOYA SANCHEZ, Diego Leon
Лицо · 7282
|
OFAC SDN | SDNT | — | 1958 | — |
|
MONTOYA SANCHEZ, Eugenio
Лицо · 7313
Другие имена (1)CARVAJAL TAFURT, Hector Fabio |
OFAC SDN | SDNT | — | 1970, 1972 | — |
|
MONTOYA SANCHEZ, Juan Carlos
Лицо · 7314
|
OFAC SDN | SDNT | — | 1962 | — |
|
MONTOYA USUGA, Alexander
Лицо · 16408
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1979 | — |
|
MONUMONT SHIP MANAGEMENT LIMITED
Организация · 39672
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
MONZAVI, Azim
Лицо · 37490
|
OFAC SDN | SDGT] [IRGC] [IFSR | — | 1963 | — |
|
Monzer Jamil AL-ASSAD
Лицо · EU.3861.79
Другие имена (3)Mundhir Jamil AL-ASSAD · منذر جميل الأسد · Munzir Jamil AL-ASSAD |
ES | SYR | 09.05.2011 | 1961 | — |
|
MONZON ARAUJO, Ofelia
Лицо · 13408
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1952, 1953 | — |
|
MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Организация · 54614
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
MOON LINE PLASTICS AND RAW MATERIALS TRADING L.L.C
Организация · 56419
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
MOONSTORM ENTERPRISES LIMITED
Организация · 28128
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
MOOR, Aleksandr Viktorovich
Лицо · 40249
Другие имена (1)MOOR, Alexander Viktorovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1974 | Russia |
|
MOOSAVI, Seyed Naiemaei Badroddin
Лицо · 57075
Другие имена (7)NAIEMAEIMOOSAVI, Seyed Badroddin · NAIEMAIEMOOSAVI, Seyed Badroddin · MOOSAVI, Seyed Naiemai Badoddin · MOOSAVI, Badroddin · MOUSAWI, Sayed Bader Al Din Sayed · MOUSAVI, Badr Al-Din Naimi · MUSAVI, Sayyed Badroddin Na'ima'i |
OFAC SDN | SDGT | — | 1977 | Iran |
|
MORA LEON, Jose
Лицо · 58035
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1978 | Mexico |
|
Morad Laaboudi
Лицо · EU.3432.84
Другие имена (2)Abu Ismail · Abu Ismail al-Maghribi |
ES | TAQA | 29.02.2016 | 1993 | MOROCCO |
|
MORAD LAABOUDI
Лицо · QDi.383
|
ANO | Al-Qaida | 29.02.2016 | 1993 | Morocco |
|
MORAD LAABOUDI
Лицо · AQD0251
Другие имена (2)Abu Ismail al-Maghribi · Abu Ismail |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.02.2016 | 1993 | Morocco |
|
MORADI, Alireza
Лицо · 40017
Другие имена (10)CHEGHAMARANI, Ali Reza Moradi · CHEGHA-MARANI, Alireza Moradi · CHOGHAMARANI, Alireza Moradi · CHEGHA-MARANI, Ali Reza Moradi · CHOGHAMARANI, Ali Reza Moradi · CHEGHAMARANI, Alireza Moradi · MORADI, Ali Reza · MORADI HAJIMRAD, Ali Reza · MORADICHOGHAMARANI, Ali Reza · MORADI CHOGHAMARANI, Ali Reza Hajji Morad |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1962 | Iran |
|
MORADIPOUR, Mohammad Ali
Лицо · 48785
Другие имена (1)ALI MORADIPUR, Mohammad |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1959 | Iran |
|
MORALABILITY INDUSTRIAL SDN BHD
Организация · 51202
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка