Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
MOSLEHI, Ehsan
Лицо · 57149
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | 1982 | Iran |
|
MOSLEHI, Heydar
Лицо · 12255
Другие имена (1)MOSLEHI, Heidar |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1956 | — |
|
Moslem MOEIN
Лицо · IRN0156
Другие имена (1)مسلم معین |
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 06.07.2023 | 1985 | Iran |
|
MOSQUERA SERRANO, Giovanni Vicente
Лицо · 53034
|
OFAC SDN | SDGT] [TCO | — | 1988 | Venezuela |
|
MOSSALEM, Ali
Лицо · 42193
Другие имена (1)AL-MOSSALEM, Ali Said |
OFAC SDN | SDGT | — | 1983 | Lebanon |
|
MOST DEVELOPMENT LIMITED
Организация · 50137
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Mostafa Barzegar GANJI
Лицо · EU.3898.31
|
ES | IRN | 10.10.2011 | — | — |
|
Mostafa Barzegar Ganji
Лицо · IRN0065
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 31.12.2020 | — | — |
|
Mostafa BOZORGNIA
Лицо · EU.2440.57
|
ES | IRN | 14.04.2011 | — | — |
|
Mostafa Bozorgnia
Лицо · IRN0066
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 31.12.2020 | — | — |
|
MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
Лицо · QDi.067
Другие имена (4)Mustafa Kamel Mustafa · Adam Ramsey Eaman · Kamel Mustapha Mustapha · Mostafa Kamel Mostafa |
ANO | Al-Qaida | 24.04.2002 | 1958 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
Лицо · AQD0252
Другие имена (8)Abu Hamza Al-Masri · Abu Hamza Al-Misri · Adam Ramsey Eaman · Abu Hamza · Mostafa Kamel Mostafa · Mustafa Kamel Mustafa · Kamel Mustapha Mustapha · مصطفى كمال مصطفى ابراهيم |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.04.2002 | 1958 | United Kingdom |
|
Mostafa Majid Khani
Лицо · IRN0179
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 14.12.2023 | — | Iran |
|
MOSTAFA, Mohamed Amin
Лицо · 8098
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1975 | Iraq |
|
Mostafa Mohammad NAJJAR
Лицо · EU.2176.52
|
ES | IRN | 23.06.2008 | 1956 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
|
Mostafa Mohammad Najjar
Лицо · INU0022
Другие имена (1)مصطفى محمد نجّار |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1956 | Iran |
|
MOSTAFA ROKNIFARD PRIME CHOICE GENERAL TRADING LLC
Организация · 56971
Другие имена (1)MOSTAFA ROKNIFARD PERFUMES AND COSMETICS TRADING LLC |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
MOSTAFAEI, Saeed
Лицо · 29805
Другие имена (1)MOSTAFAIE, Saeed |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1986 | Iran |
|
MOSTAFANEJAD, Vali
Лицо · 29814
Другие имена (1)NEJAD, Vali Mostafa |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1981 | Iran |
|
MOSTAFAVI, Seyed Mojtaba
Лицо · 39619
Другие имена (2)MORTAZAVI, Mojtaba · MOSTAF, Mojtaba |
OFAC SDN | HRIT-IR | — | 1987 | Iran |
|
MOSTRELLO COMMERCIAL LTD
Организация · 51346
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
MOSTSTROY IZTOK AD
Организация · 32035
Другие имена (1)MOSTSTROY EAST AD |
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
MOTALLEBIZADEH, Akbar
Лицо · 26548
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1963 | Iran |
|
MOTIONAVIGATIONS LIMITED
Организация · 51301
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
MOTLAQ AMER AL-MARRANI
Лицо · YEi.011
Другие имена (2)Mutlaq Ali Aamer Al Marrani · Abu Emad |
ANO | Yemen | 26.09.2022 | 1984 | Yemen |
|
Motlaq Amer Al-Marrani
Лицо · YEM0011
Другие имена (1)مطلق عامر المراني |
UK | The Yemen (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 28.09.2022 | 1984 | Yemen |
|
Motmaen Abdulhai
Лицо · EU.736.10
Другие имена (1)Abdul Haq |
ES | AFG | 23.02.2001 | 1973 | AFGHANISTAN |
|
MOTO EXPORT DWC LLC
Организация · 51207
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
MOTOJEN
Организация · 25878
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
MOTOJEN AUTO INDUSTRY COMPANY
Организация · 25902
Другие имена (1)KHODRO SANAT MOROJEN |
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
MOTORCYCLE ART LTD.
Организация · 23404
|
OFAC SDN | LIBYA3 | — | — | — |
|
MOTORINVEST
Организация · 46433
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
MOTOS Y REPUESTOS JOTA
Организация · 18572
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
MOTTA DOMINGUEZ, Luis Alfredo
Лицо · 26949
Другие имена (1)MOTTA DOMINGUEZ, Luis |
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1958 | — |
|
MOUKALLED, Firas Hasan
Лицо · 48325
Другие имена (3)MQALLAD, Firas Hasan · MUQALLID, Firas Hasan · MOUKALLED, Firas |
OFAC SDN | SDGT | — | 1990 | Lebanon |
|
MOUKALLED, Hassan Ahmed
Лицо · 40536
Другие имена (4)MOKALED, Hassan · MAKLED, Hasan Ahmed · MUQALLAD, Hasan · MUQALAD, Hassan |
OFAC SDN | SDGT | — | 1967 | Lebanon |
|
MOUKALLED, Rani Hassan
Лицо · 40542
Другие имена (1)MUQALLAD, Rani Hasan |
OFAC SDN | SDGT | — | 1998 | Lebanon |
|
MOUKALLED, Rayyan Hassan
Лицо · 40541
Другие имена (3)MUQALLAD, Rayyan · MAKLED, Ryan Hassan · MOUKALLED, Rayan |
OFAC SDN | SDGT | — | 1993 | Lebanon |
|
MOULHEM, Kifah
Лицо · 30743
Другие имена (5)MILHEM, Kifah · MOULHIM, Kifah · MULHIM, Kifah · MELHEM, Kifah · MULHEM, Kifah |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | 1961 | Syria |
|
MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
Лицо · QDi.386
|
ANO | Al-Qaida | 29.02.2016 | 1983 | Tunisia |
|
Mounir Ben Dhaou Ben Brahim BEN HELAL
Лицо · AQD0253
Другие имена (4)Abu Maryam al-Tunisi · Mounir Helel · Mounir Hilel · Abu Rahmah |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.02.2016 | 1983 | Tunisia |
|
Mounir El Motassadeq
Лицо · EU.550.29
Другие имена (1)Mounir El Moutassadeq |
ES | TAQA | — | 1974 | MOROCCO |
|
MOUNIR EL MOTASSADEQ
Лицо · QDi.082
Другие имена (1)Mounir el Moutassadeq |
ANO | Al-Qaida | 30.09.2002 | 1974 | Morocco |
|
Mounir EL MOTASSADEQ
Лицо · AQD0254
Другие имена (2)Mounir el Moutassadeq · منير المتصدق |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 30.09.2002 | 1974 | Morocco |
|
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
Лицо · EU.3440.58
|
ES | TUN | — | 1962 | TUNISIA |
|
Mousa DIAB
Лицо · EU.5792.2
Другие имена (1)Moussa DIAB |
ES | LBY | 21.09.2020 | — | — |
|
Mousa Ghazanfarabadi
Лицо · IRN0122
Другие имена (1)موسی غضنفرآبادی |
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 08.12.2022 | — | Iran |
|
MOUSA, Mohammad Sadegh Heidari
Лицо · 40741
Другие имена (3)MUSA, Mohammad Sadegh Heidari · HEIDARI, Mohammad Ali Mohammad Sadegh · HEYDARI, Mohammad Sadegh |
OFAC SDN | NPWMD] [IRGC] [IFSR | — | 1977 | Iran |
|
MOUSA, Mohammed Hamdan Daglo
Лицо · 52510
Другие имена (3)DAGALO, Mohamed Hamdan · HAMDAN, Mohamed · DAGALO, Mohammed Hamdan |
OFAC SDN | SUDAN-EO14098 | — | 1974 | Sudan |
|
MOUSAABADI, Abbasali Mohammadian
Лицо · 45015
Другие имена (2)MOHAMMADIAN, Abbas-Ali · MUSAABADI, Abbas'Ali Mohammadian |
OFAC SDN | IRAN-HR | — | 1964 | Iran |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка