Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
AL-TIKRITI, Jamal Mustafa Abdallah Sultan
Лицо · 7864
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1955 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Kamal Mustafa Sultan Abdallah
Лицо · 7852
Другие имена (1)ABDALLAH, Kamal Mustafa |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1952, 1955 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Khawla Barzan Ibrahim Hasan
Лицо · 8189
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1986 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Mohammad Barzan Ibrahim Hasan
Лицо · 8190
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1972 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Muzahim Sa'b Hassan
Лицо · 7854
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1946, 1949 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Noor Barzan Ibrahim Hasan
Лицо · 8191
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1983 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hasan
Лицо · 9330
Другие имена (3)AL-TIKRITI, Umar Sabawi Ibrahim Hasan · AL-TIKRITI, Omar Sabawi Ibrahim Hassan · AL-ALUSI, Umar Ahmad Ali |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1970 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Qusay Saddam Hussein
Лицо · 7844
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1965, 1966 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Rafi abd-al-Latif Tilfah
Лицо · 7857
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1954 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Raghad Saddam Hussein
Лицо · 8192
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1967 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Rana Saddam Hussein
Лицо · 8193
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1969 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Rukan Razuki abd-al-Ghafur Sulaiman
Лицо · 7863
Другие имена (4)AL-MAJID, Rukan abdal-Ghaffur Sulayman · AL-MAJID, Rukan abd al-Gafur · AL-TIKRITI, Rukan abd al-Ghaffur al-Majid · AL-MAJID, Rukan Razuqi abd al-Gahfur |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1956 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Sab'awi Ibrahim Hassan
Лицо · 7878
Другие имена (1)AL-TAKRITI, Sabawi Ibrahim Hassan |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1947 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Sa'd abd-al-Majid al-Faysal
Лицо · 7897
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1944 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan
Лицо · 9354
Другие имена (2)AL-TIKRITI, Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan · AL-TIKRITI, Sa'd Sab'awi Hasan |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1988 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Saddam Hussein
Лицо · 7843
Другие имена (3)HUSAYN, Saddam · HUSSAIN, Saddam · HUSSEIN, Saddam |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1937 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Saja Barzan Ibrahim Hasan
Лицо · 8194
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1978 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Tahir Jalil Habbush
Лицо · 7858
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1950 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Thoraya Barzan Ibrahim Hasan
Лицо · 8195
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1980 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Uday Saddam Hussein
Лицо · 7845
Другие имена (1)HUSSEIN, Udai Saddam |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1964, 1967 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Walid Hamid Tawfiq
Лицо · 7868
Другие имена (1)AL-NASIRI, Walid Hamid Tawfiq |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1950 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Watban Ibrahim Hassan
Лицо · 7879
Другие имена (3)AL-HASSAN, Watab Ibrahim · AL-TAKRITI, Watban · AL-TIKRITI, Watban Ibrahim al-Hasan |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1952 | Iraq |
|
AL-TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hasan
Лицо · 9329
Другие имена (4)AL-TIKRITI, Yassir Sabawi Ibrahim Hasan · AL-TIKRITI, Yasser Sabawi Ibrahim Hasan · AL-TIKRITI, Yasir Sabawi Ibrahim Hassan · ABDALLAH, Ali Thafir |
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1968, 1970 | Iraq |
|
AL-TURKI, Hassan Abdullah Hersi
Лицо · 11743
Другие имена (4)AL-TURKI, Hassan · TURKI, Hassan Abdillahi Hersi · XIRSI, Xasan Cabdilaahi · XIRSI, Xasan Cabdulle |
OFAC SDN | SDGT] [SOMALIA | — | 1944 | Somalia |
|
AL-UBAIDI, Amir Rashid Muhammad
Лицо · 7875
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1939 | Iraq |
|
AL-UBAIDI, Ghazi Hammud
Лицо · 7893
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1944 | Iraq |
|
AL-UBAIDI, Yahia Abdallah
Лицо · 7886
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | — | Iraq |
|
AL-UBAYDI, Ahmad Hassan Kaka
Лицо · 11021
Другие имена (3)AL NOBANI, Ali · HAZIM KAKA · AL-OBEIDI, Ahmed Hassan Kaka |
OFAC SDN | IRAQ3 | — | 1949 | Iraq |
|
AL-UBAYDI, Intissar
Лицо · 8196
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1974 | Iraq |
|
AL-UBAYDI, Khalid Sa'id Ghabish
Лицо · 23055
Другие имена (1)AL-UBAYDI, Khalid Sa'id Ghubaysh |
OFAC SDN | SDGT | — | 1984, 1985, 1986 | — |
|
AL-URAYDI, Sami Mahmud Mohammed
Лицо · 41776
Другие имена (1)ERIDI, Sami Mahmoud Mohammad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1973 | Jordan |
|
AL-USTADZ, Majdi Fa'iz
Лицо · 33279
Другие имена (2)AL-USTAD, Majdi Fayiz Hasan · AL-'USTADZ, Majid Fayiz |
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Palestinian |
|
AL-'UWAYR, Ibrahim Talal
Лицо · 47328
Другие имена (2)AGAOGLU, Ibrahim · AL-UWAYR, Ibrahim |
OFAC SDN | SDGT | — | 1991 | Syria |
|
AL-WADI, Faysal
Лицо · 28297
Другие имена (2)WADI, Faisal Mohamed M · WADY, Faisl Mohamed |
OFAC SDN | LIBYA3 | — | 1976, 1978 | Libya |
|
AL-WAFI, Bilal Ali Muhammad
Лицо · 23056
Другие имена (3)AL-WAFI, Bilal · AL-WAFI, Bilal 'Ali · AL-WARAFI, 'Ali 'Abbad Muhammad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1986–1989 | — |
|
AL-WALID, Mahfouz Ould
Лицо · 6903
Другие имена (2)AL-SHANQITI, Khalid · AL-WALID, Mafouz Walad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1975 | Mauritania |
|
AL-WARDIAN, Hassan
Лицо · 46231
Другие имена (3)WARDYAN, Hasan · ALWARDIAN, Hasan Mohamed Ali · AL-WARDIAN, Hassan Muhammad 'Ali |
OFAC SDN | SDGT | — | 1954 | Palestinian |
|
Al Wasel and Babel General Trading LLC
Организация · EU.1467.7
|
ES | IRQ | — | — | — |
|
AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC
Организация · IQe.197
|
ANO | Iraq | 26.04.2004 | — | — |
|
AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC
Организация · 8210
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | — | — |
|
AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC
Организация · IRQ0051
|
UK | The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 26.04.2004 | — | — |
|
AL-WASHLI, Zaid
Лицо · 54486
Другие имена (1)AL-WUSHLI, Zaid Ahmed Taha Mohammed |
OFAC SDN | SDGT | — | 1982 | Yemen |
|
AL-WATFA, Ali Ibrahim
Лицо · 13395
Другие имена (4)AL-WAFA, Ali Ibrahim · AL-WATFA, Alie Ibrahim · AL-WAFA, Alie Ibrahim · IBRAHIM, Al Hajj Alie |
OFAC SDN | SDGT | — | 1969 | — |
|
AL-WAZIR, Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad
Лицо · 49358
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1978 | Yemen |
|
AL WAZIR, Yahya Mohammed Mohammed
Лицо · 54644
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1981 | Yemen |
|
AL WEAM CHARITABLE SOCIETY
Организация · 53915
Другие имена (1)ALWEA'AM SOCIETY |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
Лицо · 6920
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | — |
|
AL-YAFI'I, Nashwan al-Wali
Лицо · 23054
Другие имена (1)AL-YAFI'I, Nishwan al-Wali |
OFAC SDN | SDGT | — | 1984 | — |
|
AL-YASSIN, Husam Muhammad Amin
Лицо · 7876
|
OFAC SDN | IRAQ2 | — | 1953, 1958 | Iraq |
|
AL YUMUN REAL ESTATE COMPANY SAL
Организация · 28182
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка