Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ
Лицо · EU.5624.14
|
ES | VEN | 29.06.2020 | 1963 | — |
|
Tania Valentina Diaz Gonzalez
Лицо · VEN0028
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1963 | Venezuela |
|
TANIDEH, Hossein
Лицо · 15147
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1964 | — |
|
TANOUE, Fumio
Лицо · 16606
|
OFAC SDN | TCO | — | 1955, 1956 | — |
|
TANZHOULI INTEGRATED FZE
Организация · RUS3309
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
TAPFUMANEYI, Asher Walter
Лицо · 48161
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1959 | Zimbabwe |
|
TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V.
Организация · 51422
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TAPIA ORTEGA, Abigail
Лицо · 9393
Другие имена (1)TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA, Abigail |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1974 | Mexico |
|
TAPIA QUINTERO, Jose Guadalupe
Лицо · 15913
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1971 | Mexico |
|
TAQQOSH, Muhammad Fawzi
Лицо · 56731
Другие имена (3)TAKKOUSH, Mohammad · TAKUSH, Muhammad · TAQUSH, Muhammad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1973 | Lebanon |
|
TARA LIMITED
Организация · 23413
|
OFAC SDN | LIBYA3 | — | — | — |
|
TARA STEEL TRADING GMBH
Организация · 29105
|
OFAC SDN | IRAN-EO13871 | — | — | — |
|
TARABAIN CHAMAS, Mohamad
Лицо · 10049
Другие имена (3)CHAMS, Mohamad · TARABAY, Muhammad · TARABAYN SHAMAS, Muhammad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1967 | — |
|
TARABAR-GOROUS TRUST TRANSPORTATION
Организация · 25944
Другие имена (1)HAML VA NAGHL ETEMAAD TARABARGROUS |
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
Tarabya Logistics Ltd
Организация · EU.13364.29
|
ES | UKR | 19.07.2025 | — | — |
|
TARAD MOHAMMAD Alnori Alfares ALJARBA
Лицо · QDi.370
Другие имена (1)Tarad Aljarba |
ANO | Al-Qaida | 29.09.2015 | 1979 | Saudi Arabia |
|
TARAD MOHAMMAD ALNORI ALFARES ALJARBA
Лицо · AQD0319
|
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2015 | 1979 | Saudi Arabia |
|
Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi
Лицо · EU.3492.90
Другие имена (1)Abou Omar Al Tounisi |
ES | TAQA | 10.04.2015 | 1982 | TUNISIA |
|
TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
Лицо · QDi.354
|
ANO | Al-Qaida | 10.04.2015 | 1982 | Tunisia |
|
Tarak Ben Taher Ben Faleh OUNI HARZI
Лицо · AQD0320
Другие имена (2)Abou Omar Al Tounisi · طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 10.04.2015 | 1982 | Tunisia |
|
TARAKANOV, Pavel Vladimirovich
Лицо · 36873
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1982 | Russia |
|
TARBAEV, Sangadzhi Andreyevich
Лицо · 37373
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1982 | Russia |
|
TARDENCILLA RODRIGUEZ, Nadia Camila
Лицо · 41182
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1983 | Nicaragua |
|
TARDIGRADE LIMITED
Организация · 28127
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH
Лицо · EU.4629.21
|
ES | VEN | 25.06.2018 | 1974 | — |
|
Tareck Zaidan El-Aissami Maddah
Лицо · VEN0007
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1974 | — |
|
Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi
Лицо · EU.558.37
Другие имена (3)Abu Ismail · Abou Ismail el Jendoubi · Abou Ismail Al Djoundoubi |
ES | TAQA | — | 1965 | TUNISIA |
|
TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
Лицо · QDi.074
Другие имена (3)Abu Ismail · Abou Ismail el Jendoubi · Abou Ismail Al Djoundoubi |
ANO | Al-Qaida | 03.09.2002 | 1965 | Tunisia |
|
TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
Лицо · AQD0321
Другие имена (4)Abou Ismail Al Djoundoubi · Abou Ismail el Jendoubi · Abu Ismail · طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 03.09.2002 | 1965 | Tunisia |
|
Tarek William SAAB HALABI
Лицо · EU.4303.62
|
ES | VEN | 22.01.2018 | 1963 | — |
|
Tarek William Saab Halabi
Лицо · VEN0005
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1963 | Venezuela |
|
TARGET ELECTRONICS
Организация · 42004
Другие имена (1)TARGET ELEKTRONIKS |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TARGET HORIZON SHIPPING LLC
Организация · 58401
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
TARGET MULTIACTIVITIES COMPANY LTD
Организация · 57457
|
OFAC SDN | SUDAN-EO14098 | — | — | — |
|
TARGET TRANSPORTATION LIMITED
Организация · 25854
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
TARH O PALAYESH
Организация · 15635
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Tarif AKHRAS
Лицо · EU.2828.23
Другие имена (2)طريف اخرس · الاخرس |
ES | SYR | 02.09.2011 | 1951 | — |
|
TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
Лицо · QDi.014
Другие имена (3)Hamdi Ahmad Farag · Amr Al-Fatih Fathi · Tarek Anwar El Sayed Ahmad |
ANO | Al-Qaida | 06.10.2001 | 1963 | Egypt |
|
TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
Лицо · AQD0322
Другие имена (4)Tarek Anwar El Sayed Ahmad · Hamdi Ahmad Farag · Amr Al-Fatih Fathi · طاريق أنور السيد احمد |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 06.10.2001 | 1963 | Egypt |
|
TARIQ AZIZ
Лицо · IQi.025
Другие имена (1)Tariq Mikhail Aziz |
ANO | Iraq | 27.06.2003 | 1936 | Iraq |
|
TARIQ AZIZ
Лицо · IRQ0086
Другие имена (2)Tariq Mikhail Aziz · طارق عزيز |
UK | The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 27.06.2003 | 1936 | Iraq |
|
TARIQ GIDAR GROUP
Организация · 19950
Другие имена (8)TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP · TTP-TARIQ GIDAR GROUP · TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP · TTP GEEDAR GROUP · TARIQ GEEDAR GROUP · COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TARIQ GIDAR GROUP (TGG)
Организация · EU.5081.68
Другие имена (9)THE ASIAN TIGERS · TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP · TARIQ AFRIDI GROUP · COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ GEEDAR GROUP · TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP · TTP GEEDAR GROUP · TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP · TTP-TARIQ GIDAR GROUP |
ES | TAQA | 22.03.2019 | — | — |
|
TARIQ GIDAR GROUP (TGG)
Организация · QDe.160
Другие имена (9)TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP · TTP-TARIQ GIDAR GROUP · TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP · TTP GEEDAR GROUP · TARIQ GEEDAR GROUP · COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP · THE ASIAN TIGERS |
ANO | Al-Qaida | 22.03.2019 | — | — |
|
TARIQ GIDAR GROUP (TGG)
Организация · AQD0355
Другие имена (10)COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ GEEDAR GROUP · TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP · TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP · TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP · THE ASIAN TIGERS · TTP GEEDAR GROUP · TTP-TARIQ GIDAR GROUP · طارق گیدڑ گروپ |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.03.2019 | — | — |
|
Tariq Mikhail Aziz
Лицо · EU.77.33
Другие имена (3)Tarek Mikhail Aziz · Tarek Aziz · Tariq Aziz |
ES | IRQ | — | 1936 | IRAQ |
|
Tariq YASMINA
Лицо · EU.4901.21
Другие имена (1)Tarq Yasmina |
ES | CHEM | 21.01.2019 | — | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
|
Tariq Yasmina
Лицо · CHW0003
Другие имена (3)Tareq Yasmina · Tarq Yasmina · طارق ياسمينة |
UK | The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | Syria |
|
TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
Лицо · QDi.366
Другие имена (4)Ramzan Oduev · Tarkhan Isaevich Gaziev · Husan Isaevich Gaziev · Umar Sulimov |
ANO | Al-Qaida | 02.10.2015 | 1965 | Russian Federation |
|
TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
Лицо · AQD0323
Другие имена (17)Ab-Bilal · Abu-Naser · Abu Asim · Abu Bilal · Husan Isaevich Gaziev · Tarkhan Isaevich Gaziev · Husan · Ramzan Oduev · Sever · Umar Sulimov · Wainakh · Abu Yasir · Тархан Исмаилович Газиев · Хусан Исаевич Газиев · Тархан Исаевич Газиев · Вайнах · Абу Ясир |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 02.10.2015 | 1965 | Russia |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка