Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 091 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tong-chol Kim
Лицо · EU.4266.58
|
ES | PRK | 22.12.2017 | 1966 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
|
Tong-Ho Kim
Лицо · EU.4076.89
|
ES | PRK | 02.06.2017 | 1969 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
|
Tong Myong So
Лицо · DPR0036
Другие имена (1)Tony Myong So |
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1956 | North Korea |
|
TONG, Peiji
Лицо · 48547
Другие имена (1)TONG, Peigi |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1997 | China |
|
TONG, Thomas Ho Ming
Лицо · 49848
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1971 | China |
|
Tong-Un Kim
Лицо · DPR0025
|
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | North Korea |
|
通用技术集团大连机床进出口有限公司
Организация · EU.13106.1
Другие имена (1)General Technology Group Dalian Machine Tool Import and Export Co., Ltd. |
ES | UKR | — | — | — |
|
TONGHUNG SHIPPING & TRADING CO
Организация · 23723
|
OFAC SDN | DPRK4 | — | — | — |
|
TOO TawKZ
Организация · RUS2304
Другие имена (6)LLP "TAUKZ" · TawKZ LLP · TOO TauKZ · "ТАУКЗ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ · ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУКЗ" · ТАУКЗ" ЖШС |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 07.11.2024 | — | — |
|
TOOL COMPANY GUT LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 51035
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOOS AIRLINES
Организация · 58511
Другие имена (2)TOOS PARSIAN KISH AIRLINES COMPANY · TOOS AIRLINE |
OFAC SDN | IFSR] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOP 3D GROUP
Организация · 47365
Другие имена (1)TOP 3D GRUPP |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOP FASHION GMBH KONFEKTIONSBUGELEI
Организация · 34487
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TOP SYSTEMS LTD.
Организация · 47513
Другие имена (1)ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TOP SISTEMY |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOP TECHNOLOGIES SARL
Организация · 24755
|
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TOPILIN, Maxim Anatolievich
Лицо · 37380
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1967 | Russia |
|
Toplivo Bunkering Company
Организация · DPR0290
Другие имена (1)Топливо-бункерная компания |
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 17.05.2024 | — | — |
|
TOPOR-GILKA, Sergey Anatolyevich
Лицо · 23567
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13685 | — | 1970 | — |
|
TOPSAIL SHIPHOLDING INC.
Организация · 55091
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOPUZIDIS, Pavel Georgievich
Лицо · 46220
Другие имена (1)TOPUZYDYS, Pavlo Heorhiyovych |
OFAC SDN | BELARUS-EO14038 | — | 1956 | Belarus |
|
Toraj KAZEMI
Лицо · EU.3466.44
|
ES | IRN | 23.03.2012 | — | — |
|
Toraj Kazemi
Лицо · IRN0079
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 31.12.2020 | — | — |
|
TORAT LECHIMA
Организация · GHR0141
|
UK | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | 15.10.2024 | — | — |
|
TORDAN INDUSTRY LIMITED
Организация · 46739
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Torek Agha
Лицо · EU.3725.67
Другие имена (4)Sayed Mohammed Hashan · Torak Agha · Toriq Agha · Toriq Agha Sayed |
ES | AFG | 02.11.2015 | 1960, 1962, 1965 | — |
|
TOREK AGHA
Лицо · TAi.174
Другие имена (1)Sayed Mohammed Hashan |
ANO | Taliban | 02.11.2015 | 1960, 1962, 1965 | — |
|
TOREK AGHA
Лицо · AFG0140
Другие имена (5)Torak Agha · Toriq Agha · Sayed Mohammed Hashan · Toriq Agha Sayed · تورک آغا |
UK | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 02.11.2015 | 1960, 1962, 1965 | — |
|
TORGAN CO., LIMITED
Организация · 39821
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TORGOVYI DOM PROMELECTRONIKA OOO
Организация · 43237
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TORGOVYI DOM SIMMETRON ELEKTRONNYE KOMPONENTY
Организация · 41978
Другие имена (2)TD SIMMETRON EK OOO · TH SYMMETRON ELECTRONIC COMPONENTS |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TORNETCOM LLC
Организация · 51291
Другие имена (1)TORNETKOM, OOO |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TORO DIAZ, Diana Lorena
Лицо · 12176
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1982 | Colombia, Mexico |
|
TOROSOV, Ilya Eduardovich
Лицо · 44220
Другие имена (1)TOROSYAN, Ilya Edikovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1982 | Russia |
|
TORRES ESPINOZA, Ramon Antonio
Лицо · 30683
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1968 | Venezuela |
|
TORRES FELIX, Javier
Лицо · 10351
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1960 | Mexico |
|
TORRES FELIX, Manuel
Лицо · 12751
Другие имена (3)FELIX FELIX, Manuel · TORRES, Manuel J · TORRES FELIX, Manuel De Jesus |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1954 | Mexico |
|
TORRES GONZALEZ, Fernando
Лицо · 18127
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1970 | — |
|
TORRES HOYOS, Carlos Mario
Лицо · 13024
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1976 | — |
|
TORRES MARTINEZ, Camilo
Лицо · 11890
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1975 | Colombia |
|
TORRES SOSA, Benjamin
Лицо · 11941
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1969 | Mexico |
|
TORRES TORRES, Carlos Alberto
Лицо · 58704
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1975 | Mexico |
|
TORRES TORRES, Luis Alfonso
Лицо · 58705
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1960 | Mexico |
|
TORSHIN, Alexander Porfiryevich
Лицо · 24103
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | 1953 | — |
|
TOS VARNSDORF RUS CO LTD
Организация · 50983
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOSE-E DIDAR IRANIAN HOLDING COMPANY
Организация · 25634
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E DONYA SHAHR KOHAN COMPANY
Организация · 25635
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Организация · 25421
Другие имена (4)BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY · NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP · TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY · TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY
Организация · 25425
Другие имена (2)NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY · TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSEE EQTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY
Организация · 16005
Другие имена (2)TEACO · TOSEE EGHTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY |
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
Tose’e Ta’avon Bank
Организация · EU.13577.13
Другие имена (1)Cooperative Development Bank |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (04.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (05.11.2026, 17 589) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (05.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (05.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка