Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 076 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cargo Link Company Limited
Organisatsioon · MYA0062
|
UK | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 31.01.2023 | — | — |
|
CARGO LINK PETROLEUM LOGISTICS CO. LTD.
Organisatsioon · 41537
Muud nimed (1)CARGO LINK PONGRAWE LOGISTICS COMPANY LIMITED |
OFAC SDN | BURMA-EO14014 | — | — | — |
|
CARGO LINKEDIN INTERNATIONAL LIMITED
Organisatsioon · 50935
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
CARIBBEAN BEACH PARK
Organisatsioon · 8866
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
CARIBBEAN SHOWPLACE LTD
Organisatsioon · 8865
Muud nimed (1)FLAMINGO CLUB |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
CARITEX LUCKY AD
Organisatsioon · 32002
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
CARLINGTON PETROCHEM FZCO
Organisatsioon · 54821
Muud nimed (1)CARLINGTON LTD |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS
Isik · EU.5183.75
|
ES | VEN | 27.09.2019 | 1970 | — |
|
Carlos Alberto Calderon Chirinos
Isik · VEN0021
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | Venezuela |
|
Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS
Isik · EU.12657.96
|
ES | VEN | 10.01.2025 | 1972 | VENEZUELA |
|
Carlos Enrique Quintero Cuevas
Isik · VEN0039
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 10.01.2025 | 1972 | Venezuela |
|
Carlos Enrique TERÁN HURTADO
Isik · EU.6162.29
|
ES | VEN | 22.02.2021 | — | — |
|
Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA
Isik · EU.6160.31
|
ES | VEN | 22.02.2021 | — | — |
|
Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN
Isik · EU.6154.58
|
ES | VEN | 22.02.2021 | 1947 | — |
|
CARO MONGE, Jesus Jose Gil
Isik · 46491
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1991 | Mexico |
|
CARO QUINTERO, Jose Gil
Isik · 46490
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1968 | Mexico |
|
CARO QUINTERO, Miguel Angel
Isik · 6858
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1963 | Mexico |
|
CARO QUINTERO, Rafael
Isik · 6707
Muud nimed (1)CARO QUINTERO, Raphael |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1952 | Mexico |
|
CARO URIAS, Efrain
Isik · 21033
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1974 | — |
|
CAROIL TRANSPORT MARINE LTD
Organisatsioon · 27426
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
CAROVILLI TRADING SRO
Organisatsioon · 48626
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
CARPE DIEM SPA
Organisatsioon · 54384
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARRANZA ZEPEDA, Hugo Ivan
Isik · 21031
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1982 | — |
|
CARRANZA ZEPEDA, Victor Manuel
Isik · 21030
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1978 | — |
|
CARRASCO LEYVA, Josefa Yadira
Isik · 48035
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1978 | Mexico |
|
CARRASCO MIRANDA, Willebaldo
Isik · 9411
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1958 | Mexico |
|
CARRENO ESCOBAR, Pedro Miguel
Isik · 27685
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13884 | — | 1961 | — |
|
CARRERA YLLADES, Marisela
Isik · 9395
Muud nimed (1)CARRERA ILLADES, Marisela |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1968 | Mexico |
|
CARRETERO NAPOLITANO, Ramon
Isik · 56632
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1965 | Panama |
|
CARRETERO NAPOLITANO, Roberto
Isik · 56662
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1976 | Panama |
|
CARRETERO NAPOLITANO, Vicente Luis
Isik · 56663
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1966 | Panama |
|
CARRILLO FUENTES, Vicente
Isik · 6708
Muud nimed (1)CARRILLO FUENTES, Andres |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1962 | Mexico |
|
CARRILLO JIMENEZ, Luis Alberto
Isik · 32495
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1979 | Mexico |
|
CARRILLO SAPIEN, Ildelfonso
Isik · 51395
Muud nimed (1)CARRILLO SAPIEN, Idelfonso |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1976 | Mexico |
|
CARRILLO TORRES, Karina Guadalupe
Isik · 57349
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1991 | Mexico |
|
CARRIZALEZ RENGIFO, Ramon Alonso
Isik · 26417
Muud nimed (1)CARRIZALES, Ramon |
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1952 | — |
|
CARTAGENA BENITEZ, Octavio
Isik · 17727
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1956 | — |
|
CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION
Organisatsioon · 17671
Muud nimed (2)NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO · CJNG |
OFAC SDN | SDNTK] [FTO] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARTEL DE LOS SOLES
Organisatsioon · 55025
Muud nimed (1)CARTEL OF THE SUNS |
OFAC SDN | FTO] [SDGT | — | — | — |
|
CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA
Organisatsioon · 55322
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
CARTEL DEL NORESTE
Organisatsioon · 11438
|
OFAC SDN | SDNTK] [FTO] [SDGT] [TCO] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARTELES UNIDOS
Organisatsioon · 52892
Muud nimed (1)TEPALCATEPEC CARTEL |
OFAC SDN | FTO] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando
Isik · 11186
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1960 | Venezuela |
|
CARVANA COMPANY
Organisatsioon · 12553
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Caryslia Beatriz Rodriguez Rodriguez
Isik · VEN0040
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 10.01.2025 | 1967 | Venezuela |
|
Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZIN
Isik · EU.12652.4
Muud nimed (2)Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ · Caryslia Beatriz RODRÍGUEZOVÁ RODRÍGUEZOVÁ |
ES | VEN | 10.01.2025 | 1967 | VENEZUELA |
|
CASA APOLLO
Organisatsioon · 8266
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
CASA DE CUBA
Organisatsioon · 475
|
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 15664
Muud nimed (3)EL VIEJO LUIS · TEQUILA EL VIEJO LUIS · CASA EL VIEJO LUIS |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
CASA HAMZE
Organisatsioon · 10046
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (03.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (04.11.2026, 17 574) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (04.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (04.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus