Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cargo Link Company Limited
Организация · MYA0062
|
UK | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 31.01.2023 | — | — |
|
CARGO LINK PETROLEUM LOGISTICS CO. LTD.
Организация · 41537
Другие имена (1)CARGO LINK PONGRAWE LOGISTICS COMPANY LIMITED |
OFAC SDN | BURMA-EO14014 | — | — | — |
|
CARGO LINKEDIN INTERNATIONAL LIMITED
Организация · 50935
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
CARIBBEAN BEACH PARK
Организация · 8866
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
CARIBBEAN SHOWPLACE LTD
Организация · 8865
Другие имена (1)FLAMINGO CLUB |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
CARITEX LUCKY AD
Организация · 32002
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
CARLINGTON PETROCHEM FZCO
Организация · 54821
Другие имена (1)CARLINGTON LTD |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS
Лицо · EU.5183.75
|
ES | VEN | 27.09.2019 | 1970 | — |
|
Carlos Alberto Calderon Chirinos
Лицо · VEN0021
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | Venezuela |
|
Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS
Лицо · EU.12657.96
|
ES | VEN | 10.01.2025 | 1972 | VENEZUELA |
|
Carlos Enrique Quintero Cuevas
Лицо · VEN0039
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 10.01.2025 | 1972 | Venezuela |
|
Carlos Enrique TERÁN HURTADO
Лицо · EU.6162.29
|
ES | VEN | 22.02.2021 | — | — |
|
Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA
Лицо · EU.6160.31
|
ES | VEN | 22.02.2021 | — | — |
|
Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN
Лицо · EU.6154.58
|
ES | VEN | 22.02.2021 | 1947 | — |
|
CARO MONGE, Jesus Jose Gil
Лицо · 46491
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1991 | Mexico |
|
CARO QUINTERO, Jose Gil
Лицо · 46490
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1968 | Mexico |
|
CARO QUINTERO, Miguel Angel
Лицо · 6858
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1963 | Mexico |
|
CARO QUINTERO, Rafael
Лицо · 6707
Другие имена (1)CARO QUINTERO, Raphael |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1952 | Mexico |
|
CARO URIAS, Efrain
Лицо · 21033
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1974 | — |
|
CAROIL TRANSPORT MARINE LTD
Организация · 27426
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
CAROVILLI TRADING SRO
Организация · 48626
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
CARPE DIEM SPA
Организация · 54384
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARRANZA ZEPEDA, Hugo Ivan
Лицо · 21031
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1982 | — |
|
CARRANZA ZEPEDA, Victor Manuel
Лицо · 21030
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1978 | — |
|
CARRASCO LEYVA, Josefa Yadira
Лицо · 48035
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1978 | Mexico |
|
CARRASCO MIRANDA, Willebaldo
Лицо · 9411
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1958 | Mexico |
|
CARRENO ESCOBAR, Pedro Miguel
Лицо · 27685
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13884 | — | 1961 | — |
|
CARRERA YLLADES, Marisela
Лицо · 9395
Другие имена (1)CARRERA ILLADES, Marisela |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1968 | Mexico |
|
CARRETERO NAPOLITANO, Ramon
Лицо · 56632
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1965 | Panama |
|
CARRETERO NAPOLITANO, Roberto
Лицо · 56662
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1976 | Panama |
|
CARRETERO NAPOLITANO, Vicente Luis
Лицо · 56663
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1966 | Panama |
|
CARRILLO FUENTES, Vicente
Лицо · 6708
Другие имена (1)CARRILLO FUENTES, Andres |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1962 | Mexico |
|
CARRILLO JIMENEZ, Luis Alberto
Лицо · 32495
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1979 | Mexico |
|
CARRILLO SAPIEN, Ildelfonso
Лицо · 51395
Другие имена (1)CARRILLO SAPIEN, Idelfonso |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1976 | Mexico |
|
CARRILLO TORRES, Karina Guadalupe
Лицо · 57349
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1991 | Mexico |
|
CARRIZALEZ RENGIFO, Ramon Alonso
Лицо · 26417
Другие имена (1)CARRIZALES, Ramon |
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1952 | — |
|
CARTAGENA BENITEZ, Octavio
Лицо · 17727
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1956 | — |
|
CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION
Организация · 17671
Другие имена (2)NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO · CJNG |
OFAC SDN | SDNTK] [FTO] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARTEL DE LOS SOLES
Организация · 55025
Другие имена (1)CARTEL OF THE SUNS |
OFAC SDN | FTO] [SDGT | — | — | — |
|
CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA
Организация · 55322
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
CARTEL DEL NORESTE
Организация · 11438
|
OFAC SDN | SDNTK] [FTO] [SDGT] [TCO] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARTELES UNIDOS
Организация · 52892
Другие имена (1)TEPALCATEPEC CARTEL |
OFAC SDN | FTO] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando
Лицо · 11186
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1960 | Venezuela |
|
CARVANA COMPANY
Организация · 12553
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Caryslia Beatriz Rodriguez Rodriguez
Лицо · VEN0040
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 10.01.2025 | 1967 | Venezuela |
|
Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZIN
Лицо · EU.12652.4
Другие имена (2)Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ · Caryslia Beatriz RODRÍGUEZOVÁ RODRÍGUEZOVÁ |
ES | VEN | 10.01.2025 | 1967 | VENEZUELA |
|
CASA APOLLO
Организация · 8266
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
CASA DE CUBA
Организация · 475
|
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.
Организация · 15664
Другие имена (3)EL VIEJO LUIS · TEQUILA EL VIEJO LUIS · CASA EL VIEJO LUIS |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
CASA HAMZE
Организация · 10046
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка