Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 145 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
HERJEZ LTDA.
Organisatsioon · 11862
Muud nimed (1)CARNES CUERNAVACA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
Herman Oskarovich GREF
Isik · RUS1057
Muud nimed (1)Герман Оскарович Греф |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.03.2022 | 1964 | Germany, Russia |
|
HERMEX INTERNATIONAL CORP.
Organisatsioon · 49702
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
HERMIS SHIPPING SA
Organisatsioon · 15738
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
HERNANDEZ AMAYA, Ena Elizabeth
Isik · 13371
Muud nimed (1)DE HANDAL, Ena |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1978 | Honduras |
|
HERNANDEZ DALA, Ivan Rafael
Isik · 26397
Muud nimed (2)HERNANDEZ DALA, Ivan · HERNANDEZ, Ivan |
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1966 | — |
|
HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
Isik · 23127
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1952 | — |
|
HERNANDEZ GRISALES, Jesus David
Isik · 17028
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1975 | — |
|
HERNANDEZ GUERRERO, Anthony Wuiliam
Isik · 58262
|
OFAC SDN | SDGT] [TCO | — | 1992 | Colombia |
|
HERNANDEZ LAREZ, Domingo Antonio
Isik · 50533
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1965 | Venezuela |
|
HERNANDEZ LAREZ, Johan Alexander
Isik · 50517
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1971 | Venezuela |
|
HERNANDEZ LECHUGA, Lucio
Isik · 11935
Muud nimed (1)HERNANDEZ LECHUGA, Raul Lucio |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1976 | Mexico |
|
HERNANDEZ MAZON, Sergio Isaias
Isik · 37261
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1980 | Mexico |
|
HERNANDEZ MEDRANO, Ricardo
Isik · 54504
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1991 | Mexico |
|
HERNANDEZ MORALES, Uriel
Isik · 58067
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1988 | Mexico |
|
HERNANDEZ MORENO, Arturo
Isik · 9397
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1962 | Mexico |
|
HERNANDEZ PEREZ, Jumilca Sandivel
Isik · 52076
|
OFAC SDN | TCO | — | 1999 | Mexico |
|
HERNANDEZ PULIDO, Maria Elda
Isik · 7170
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1971 | Mexico |
|
HERNANDEZ SALAS, Ofelia
Isik · 33452
|
OFAC SDN | TCO | — | 1962 | Mexico |
|
HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Organisatsioon · 40795
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
HERNANDEZ SANCHEZ, Federico
Isik · 41510
|
OFAC SDN | TCO | — | 1980 | Mexico |
|
HERNANDEZ SOMERO, Urbano
Isik · 9976
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1943 | — |
|
HERNANDEZ VANEGAS, Karen Stefany
Isik · 49724
|
OFAC SDN | TCO | — | 2002 | Guatemala |
|
HERO COMPANION LIMITED
Organisatsioon · 54240
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
HEROIC TREASURE LIMITED
Organisatsioon · 35377
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
HERRERA DUARTE, Jose Yunior
Isik · 51254
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1972 | Venezuela |
|
HERRERA MEDINA, Brandon Ernesto
Isik · 49798
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1993 | Mexico |
|
HERRERA SANCHEZ, Karlo Omar
Isik · 54971
Muud nimed (1)HERRERA SANCHEZ, Carlo Omar |
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1982 | Mexico |
|
HERRERA SANCHEZ, Mario Alberto
Isik · 54969
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1981 | Mexico |
|
HERSTEL TRADING LIMITED
Organisatsioon · 40934
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
HERYADI, Rudi
Isik · 37183
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1973 | Indonesia |
|
HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Organisatsioon · 47128
Muud nimed (6)HERZALLAH COMPANY FOR MONEY · HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC · HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE · HERZALLAH EXCHANGE COMPANY · HERZALLA EXCHANGE CO. · HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
HESCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
Organisatsioon · 18997
Muud nimed (1)HESCO ENG & CON. CO |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | — | — |
|
Hesong Trading Company
Organisatsioon · EU.4200.28
|
ES | PRK | 02.03.2016 | — | — |
|
HESONG TRADING COMPANY
Organisatsioon · KPe.024
|
ANO | DPRK | 02.03.2016 | — | — |
|
HESONG TRADING CORPORATION
Organisatsioon · 9519
|
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
HESONG TRADING CORPORATION
Organisatsioon · DPR0138
|
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 02.03.2016 | — | — |
|
HESSENBERG CO., LIMITED
Organisatsioon · 58787
Muud nimed (1)JEDBURGH CO., LIMITED |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
HESSONITE SHIP MANAGEMENT LLC
Organisatsioon · 58749
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
HESTON AGENCY FZE
Organisatsioon · RUS3271
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
Heydar MOSLEHI
Isik · EU.3469.36
Muud nimed (2)Heidar MOSLEHI · Haidar MOSLEHI |
ES | IRN | 10.10.2011 | 1956 | — |
|
Heydar Moslehi
Isik · IRN0035
Muud nimed (2)Haidar Moslehi · Heidar Moslehi |
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 31.12.2020 | 1956 | — |
|
Heydar OLFATI
Isik · EU.13933.80
Muud nimed (1)Haidar OLFATI |
ES | IRN | 29.01.2026 | — | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
|
HH BANK CAMBODIA PLC
Organisatsioon · 54190
Muud nimed (2)HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC · HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC |
OFAC SDN | CYBER4 | — | — | — |
|
HI-LOW PROPERTIES LTD.
Organisatsioon · 23405
|
OFAC SDN | LIBYA3 | — | — | — |
|
HIDALGO PANDARES, Juan Carlos
Isik · 50145
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1961 | Venezuela |
|
HIDAYATULLAH
Isik · TAi.014
Muud nimed (1)Abu Turab |
ANO | Taliban | 08.03.2001 | 1968 | Afghanistan |
|
HIDAYATULLAH
Isik · AFG0016
Muud nimed (2)ABU TURAB · هدايت الله |
UK | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 08.03.2001 | 1968 | Afghanistan |
|
HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
Isik · 23128
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1963 | — |
|
HIENG, Hing Bun
Isik · 24682
Muud nimed (4)BUNHEUNG, Hing · BUNHEANG, Hing · HEANG, Hing Bun · HEANG, Him Bun |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1957 | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (06.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (06.11.2026, 17 643) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (06.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (06.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus