Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 145 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
HIGH LAND PARK, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 56818
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Organisatsioon · 26470
Muud nimed (1)HIGH NUTRITION S.R.L. |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
HIGH SEAS PETROLEUM LLC
Organisatsioon · 56636
Muud nimed (1)PETROFLEET ENERGY TRADING LLC |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
HIGH VIEW SKYLINE INVESTMENT CO. LTD.
Organisatsioon · 55870
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST)
Organisatsioon · SYR0307
Muud nimed (3)HISAT · L'Institut Superieur des Sciences Appliquees et de Technologie (ISSAT) · المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا |
UK | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
HIGHER INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY
Organisatsioon · 10128
Muud nimed (5)HIAST · INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE · INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE · ISSAT · ISAT |
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
HIGHLAND GOLD MINING LIMITED
Organisatsioon · 46711
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Highland Gold Mining Limited
Organisatsioon · RUS2004
Muud nimed (1)Highland Gold |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 08.11.2023 | — | — |
|
HIGHLINE LOGISTIC HK LIMITED
Organisatsioon · 39818
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
HIGHRISE PROPERTY INVESTMENTS PTY LTD
Organisatsioon · 42257
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
HIGHTRADE FINANCE LTD
Organisatsioon · 33857
|
OFAC SDN | CYBER2 | — | — | — |
|
HIGUERA GUERRERO, Gilberto
Isik · 8801
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1968 | Mexico |
|
HIGUITA PERALTA, Jose Efer
Isik · 20905
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1959 | — |
|
HIJAZI, Kassem Mohamad
Isik · 28445
Muud nimed (2)HIJAZI, Kassem · HIJAZI, Kassem Mohamed |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1972 | — |
|
HIJAZI, Khalil Ahmad
Isik · 28444
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1961 | Paraguay |
|
HIJAZI, Mohamad Hussein
Isik · 42176
Muud nimed (2)HEJAZI, Mohammed · HIJAZI, Muhammad Husayn |
OFAC SDN | SDGT | — | 1974 | Lebanon |
|
HIJAZI, Riad
Isik · 6948
Muud nimed (5)HIJAZI, Raed M · AL-HAWEN, Abu-Ahmad · AL-MAGHRIBI, Rashid · AL-AMRIKI, Abu-Ahmad · AL-SHAHID, Abu-Ahmad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1968 | — |
|
Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzaoui
Isik · EU.97.35
Muud nimed (1)Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi |
ES | IRQ | — | 1934 | IRAQ |
|
HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI
Isik · IQi.028
|
ANO | Iraq | 27.06.2003 | 1934 | Iraq |
|
HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI
Isik · IRQ0089
Muud nimed (1)حكمت مزبان إبراهيم العزاوي |
UK | The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 27.06.2003 | 1934 | Iraq |
|
HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA
Organisatsioon · 17269
Muud nimed (2)YAYASAN HILAL AHMAR · INDONESIA HILAL AHMAR SOCIETY FOR SYRIA |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
Organisatsioon · QDe.147
Muud nimed (2)Yayasan Hilal Ahmar · Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria |
ANO | Al-Qaida | 13.03.2015 | — | — |
|
HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
Organisatsioon · AQD0048
Muud nimed (2)Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria · Yayasan Hilal Ahmar |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 13.03.2015 | — | — |
|
Hilal al-Hilal
Isik · EU.4090.10
Muud nimed (1)هلال هلال |
ES | SYR | 28.10.2016 | 1966 | — |
|
Hilal Hilal
Isik · SYR0087
Muud nimed (1)هلال هلال |
UK | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1966 | — |
|
HILAL, Musa
Isik · 9608
Muud nimed (1)HILAL, Moussa |
OFAC SDN | DARFUR | — | 1960 | — |
|
HILAL TRAVEL AGENCY
Organisatsioon · 10894
Muud nimed (2)HILAL TRAVEL C.A. · KANAAN TRAVEL |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
HILARION DEL ROSARIO SANTOS
Isik · QDi.244
Muud nimed (7)Akmad Santos · Ahmed Islam · Ahmad Islam Santos · Hilarion Santos, III (third) · Hilarion Del Rosario Santos, III (third) · Abu Abdullah Santos · Faisal Santos |
ANO | Al-Qaida | 04.06.2008 | 1966 | Philippines |
|
HILARION DEL ROSARIO SANTOS
Isik · AQD0195
Muud nimed (11)Aki · Aqi · Abu Hamsa · Ahmed Islam · Lakay · Abu Abdullah Santos · Ahmad Islam Santos · Akmad Santos · Faisal Santos · Hilarion Santos III (third) · Hilarion Del Rosario Santos III (third) |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 04.06.2008 | 1966 | Philippines |
|
Hilltop Youth
Organisatsioon · GHR0125
Muud nimed (1)נוער הגבעות |
UK | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | 03.05.2024 | — | — |
|
HILOWLE, Omar Sheikh Ali
Isik · 47446
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1981 | Somalia |
|
HIMICH, Abdelilah
Isik · 21002
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1989 | France |
|
HIN YUN TRADING COMPANY LIMITED
Organisatsioon · 56276
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Hindi provintsi Daesh
Organisatsioon · EU.6875.58
Muud nimed (35)Wilayah of Hind · Islamic State’s Hind Province (ISHP) · IS-Wilayat al-Hind · Da’esh - Wilayat al-Hind · Da’esh – Provincia Hind · Provinċja ta’ Hind tal-Istat Iżlamiku · Wilayah ta’ Hind · Da’esh –Provinċja ta’ Hind · Dáis – Hind tartomány · Daexe — Wilayat al-Hind · IS[EI]-Wilayat al-Hind · Província de Hind do Estado Islâmico (ISHP) · Wilayah do Hind · Daexe — Província de Hind · provinca Hind Islamske države · Daiš – provinca Hind · Provincia Hind a Statului Islamic · Wilayah din Hind · Provincia de Hind del Estado Islámico (ISHP) · Даиш — провинция Инд · Da’esh - Hind Province · Provinz Hind des Islamischen Staates · Provinz Hind · Islámský stát v provincii Indie · Province du Hind de l’État islamique · Wilaya du Hind · Daech — Province du Hind · Cúige Hind an Stáit Ioslamaigh (ISHP) · Da’esh - Cúige Hind · Hindo provincijos Da’esh · Daiš – pokrajina Hind · Prowincja Hind Państwa Islamskiego · Wilaja z Hind · Daisz w prowincji Hind · Islamitische Staat Hind Province (ISHP) |
ES | EUAQ | 21.02.2022 | — | — |
|
HINERA TRADING FZCO
Organisatsioon · RUS3274
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
HINIMPEX PRIVATE LIMITED
Organisatsioon · RUS3290
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
HIR, Zulkifli Bin Abdul
Isik · 7933
Muud nimed (1)HIR, Musa Abdul |
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | — |
|
Hirbod Co
Organisatsioon · EU.2473.52
|
ES | IRN | 23.05.2011 | — | — |
|
Hirbod Co
Organisatsioon · INU0067
|
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
HIREY, Mohamed Abdullah
Isik · 43061
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1954, 1955 | Somalia |
|
HIRMAND SHIPPING COMPANY LIMITED
Organisatsioon · 15128
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
HIRZALLAH, Muhammad Fallah Kamil
Isik · 47132
Muud nimed (8)HERZALLAH, Mohammed Falah Kamel · HIRZALLAH, Muhammad Fallah · HERZALLAH, Mohamed Falah · HERZALLAH, Muhammad · HERZALLAH, Mohammed Falah · HARZALLAH, Mohamed · HERZALLAH, Mohamed · HERZAL ALLAH, Mohamed |
OFAC SDN | SDGT | — | 1989 | Palestinian |
|
HIRZALLAH, Na'im Kamil Raghib
Isik · 47133
Muud nimed (2)HERZALLAH, Naem Kamel · HIRZ-ALLAH, Na'im Kamil Raghib |
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Palestinian |
|
HIRZALLAH, Salah Kamil Raghib
Isik · 47134
Muud nimed (4)HIRZALLAH, Salah Kamil · HERZALLAH, Salah Kamel Raghib · HERZALLAH, Salah Kamel · HARAZALLAH, Salah Kamil |
OFAC SDN | SDGT | — | 1960 | Palestinian |
|
HIRZALLAH, Samir 'Abd Al-Mu'in 'Abd
Isik · 47130
Muud nimed (5)HIRZALLAH, Abd al-Mu'in 'Abd Ismail · HERZALLAH, Samer Abdulmoaien Abed · HERZALLAH, Sameer Abdel Mueen Abed · HERZALLAH, Sameer Abdulmooti · HERZALLAH, Samir |
OFAC SDN | SDGT | — | 1978 | Palestinian |
|
HIRZALLAH, Thair Abd Al Raziq Shukri
Isik · 47131
Muud nimed (2)HIRZALLAH, Thair Abd Al Razzaq Shukri · HIRZALLAH, Thafir |
OFAC SDN | SDGT | — | 1973 | Israel |
|
Hisham Mohammad Mamdouth Al-Sha'ar
Isik · SYR0088
|
UK | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1958 | Syria |
|
HISSENE, Abdoulaye
Isik · 20900
Muud nimed (3)HISSEIN, Abdoulaye · RAMADANE, Abdoulaye Issene · ABDOULAYE, Issene |
OFAC SDN | CAR | — | 1967 | Central African Republic |
|
HITAL EXCHANGE
Organisatsioon · 26556
Muud nimed (2)SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE · SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
HITEX INSULATION NINGBO COMPANY LIMITED
Organisatsioon · 57556
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (06.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (06.11.2026, 17 643) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (06.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (06.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus