Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 076 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
AlNasseem
Isik · EU.3950.78
Muud nimed (9)Al Nasseem · Musa Hilal Abdalla ALNSIEM · Sheikh Musa Hilal · Abd Allah · Abdallah · AlNasim · Al Nasim · AlNaseem · Al Naseem |
ES | SDN | 25.04.2006 | 1959, 1964 | SUDAN |
|
ALODHARI, Khaled Yahya Rageh
Isik · 46858
Muud nimed (2)AL ATHARI, Khaled · AL-'UDARI, Khalid |
OFAC SDN | SDGT | — | 1976 | Yemen |
|
ALONDRA PRODUCE, S.P.R. DE R.I.
Organisatsioon · 21570
Muud nimed (1)'ALONDRA PRODUCE', SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ALOTAIBI, Badr Lafi M.
Isik · 26089
Muud nimed (1)AL OTAIBI, Badr Lafi M. |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1973 | Saudi Arabia |
|
ALOTAIBI, Khalid Aedh G.
Isik · 26082
Muud nimed (1)ALTAIBI, Khaled Aedh G |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1988 | Saudi Arabia |
|
ALOTAIBI, Mubarak Mohammed A
Isik · 21904
Muud nimed (1)AL-JAZRAWI, Waqqas |
OFAC SDN | SDGT | — | 1986 | Saudi Arabia |
|
ALPA HONG KONG LIMITED
Organisatsioon · 55453
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALPA INVESTMENT L.L.C
Organisatsioon · 55457
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALPA TRADING - FZCO
Organisatsioon · 55455
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALPA TRADING FZCO
Organisatsioon · GIM0030
|
UK | The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | 22.10.2025 | — | — |
|
ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Organisatsioon · 48742
Muud nimed (1)ALPHA IMPEX IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LLC |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX
Organisatsioon · 48658
Muud nimed (2)AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M · AO NPK ALFA M |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C
Organisatsioon · 49849
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
ALPHA TECH TRADING FZE
Organisatsioon · 30644
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALPHA TRADE FZE
Organisatsioon · RUS3200
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED
Organisatsioon · 46741
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Organisatsioon · 48020
Muud nimed (1)ALPHA VISIT SHOP DIS TICARET LIMITED SIRKET |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHABET INTERNATIONAL DMCC
Organisatsioon · 28605
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.
Organisatsioon · 55566
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.
Organisatsioon · 55582
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD.
Organisatsioon · 55567
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD.
Organisatsioon · 55565
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHAONE PHARMACEUTICAL B.V.
Organisatsioon · 44605
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
ALPS INTERNATIONAL L.L.C-FZ
Organisatsioon · 58268
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
ALPTECH MAKINA SANAYI LIMITED SIRKETI
Organisatsioon · 48947
Muud nimed (1)ALPTECH MACHINERY AND INDUSTRY LTD CO |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
القابضة الشام دمشق
Organisatsioon · EU.5435.61
Muud nimed (2)Damascus Cham Private Joint Stock Company · Damascus Cham Holding Company |
ES | SYR | 17.02.2020 | — | — |
|
ALQAHTANI, Saif Saad Q.
Isik · 26091
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1973 | Saudi Arabia |
|
ALRASO FREIGHT AND LOGISTICS DMCC
Organisatsioon · RUS3201
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
АЛРОСА
Organisatsioon · EU.11053.58
Muud nimed (1)Spoločnosť Alrosa |
ES | UKR | 03.01.2024 | — | — |
|
Alrosa
Organisatsioon · RUS1075
Muud nimed (2)AK Alrosa PAO · Aktsionernaya kompaniya ALROSA PAO |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.03.2022 | — | — |
|
ALSAA PETROLEUM AND SHIPPING FZC
Organisatsioon · 56702
Muud nimed (2)ALSA COMPANY · ALSAA |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
ALSAFEENAH ALTHAHABYA SHIP AND BOATS SPARE PARTS AND COMPONENTS TRADING L.L.C
Organisatsioon · 56380
Muud nimed (2)GOLDEN ARGO · GOLDEN ARGO MARINE SERVICES CO |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALSAGHEER, Rawa
Isik · 58463
Muud nimed (1)AL-SAGHIR, Ruwaa |
OFAC SDN | SDGT | — | 1997 | Palestinian |
|
ALSEERAH TRADING L.L.C
Organisatsioon · 54044
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALSEHRI, Turki Muserref M.
Isik · 26086
Muud nimed (1)ALSEHRI, Turki Musharraf M |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1982 | Saudi Arabia |
|
ALSEHRI, Waleed Abdullah M.
Isik · 26084
Muud nimed (1)ALSHEHRI, Waleed Abdullah M. |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1980 | Saudi Arabia |
|
ALSHAER, Saleh Mesfer
Isik · 31192
Muud nimed (2)AL-SHAER, Salih Misfer · AL-SHAER, Saleh |
OFAC SDN | YEMEN | — | 1965, 1966, 1967 | Yemen |
|
Alshafee El-Sheikh
Isik · EU.4020.3
Muud nimed (2)El Shafee Elsheikh · Elshafee El Sheikh |
ES | TAQA | 20.07.2017 | 1988 | UNITED KINGDOM |
|
ALSHAWA, Amer Kamal Sharif
Isik · 45669
Muud nimed (5)ALSHAWA, Amer Kamel · ALSHAVA, Amer · AL-SHAVA, Amer · AL-SHAVA, Amar · AL-SHAWA, Amer |
OFAC SDN | SDGT | — | 1964 | Turkey, Jordan |
|
ALSHEVSKIH, Andrey Gennadyevich
Isik · 35541
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1972 | Russia |
|
ALSHIVAN LINE TRADING FZE
Organisatsioon · 40980
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALSHOFA, Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M
Isik · 45081
Muud nimed (1)AL-SHUFA, 'Ali 'Abd-al-Nabi |
OFAC SDN | SDGT | — | 1991 | Bahrain |
|
ALSKENI, Khalid Kadhim Jasim
Isik · 46268
Muud nimed (1)AL-SUKAYNI, Abu-Humayyid |
OFAC SDN | SDGT | — | 1972 | Iraq |
|
ALSTONE INVESTMENT AG
Organisatsioon · 38536
Muud nimed (2)SWIRU HOLDING AG · SWIRU TRUSTEE LTD |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALT CAPITAL PTE. LTD
Organisatsioon · 57770
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALT CAPITAL PTE LTD
Organisatsioon · RUS3066
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 15.10.2025 | — | — |
|
ALTABAEVA, Ekateryna Borysovna
Isik · 28354
Muud nimed (4)ALTABAEVA, Ekaterina · ALTABAEVA, Ekaterina Borisovna · ALTABAEVA, Yekaterina Borisovna · ALTABAEVA, Kateryna Borysivna |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13660] [RUSSIA-EO14024 | — | 1956 | Russia |
|
ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Organisatsioon · 18247
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALTAIR HOLDING SA
Organisatsioon · RUS2992
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 20.08.2025 | — | — |
|
ALTAMIRANO LOPEZ, Hector
Isik · 9390
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1975 | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (03.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (04.11.2026, 17 574) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (04.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (03.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (04.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus