Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
AlNasseem
Лицо · EU.3950.78
Другие имена (9)Al Nasseem · Musa Hilal Abdalla ALNSIEM · Sheikh Musa Hilal · Abd Allah · Abdallah · AlNasim · Al Nasim · AlNaseem · Al Naseem |
ES | SDN | 25.04.2006 | 1959, 1964 | SUDAN |
|
ALODHARI, Khaled Yahya Rageh
Лицо · 46858
Другие имена (2)AL ATHARI, Khaled · AL-'UDARI, Khalid |
OFAC SDN | SDGT | — | 1976 | Yemen |
|
ALONDRA PRODUCE, S.P.R. DE R.I.
Организация · 21570
Другие имена (1)'ALONDRA PRODUCE', SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ALOTAIBI, Badr Lafi M.
Лицо · 26089
Другие имена (1)AL OTAIBI, Badr Lafi M. |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1973 | Saudi Arabia |
|
ALOTAIBI, Khalid Aedh G.
Лицо · 26082
Другие имена (1)ALTAIBI, Khaled Aedh G |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1988 | Saudi Arabia |
|
ALOTAIBI, Mubarak Mohammed A
Лицо · 21904
Другие имена (1)AL-JAZRAWI, Waqqas |
OFAC SDN | SDGT | — | 1986 | Saudi Arabia |
|
ALPA HONG KONG LIMITED
Организация · 55453
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALPA INVESTMENT L.L.C
Организация · 55457
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALPA TRADING - FZCO
Организация · 55455
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALPA TRADING FZCO
Организация · GIM0030
|
UK | The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | 22.10.2025 | — | — |
|
ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Организация · 48742
Другие имена (1)ALPHA IMPEX IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LLC |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX
Организация · 48658
Другие имена (2)AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M · AO NPK ALFA M |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C
Организация · 49849
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
ALPHA TECH TRADING FZE
Организация · 30644
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALPHA TRADE FZE
Организация · RUS3200
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED
Организация · 46741
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Организация · 48020
Другие имена (1)ALPHA VISIT SHOP DIS TICARET LIMITED SIRKET |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALPHABET INTERNATIONAL DMCC
Организация · 28605
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.
Организация · 55566
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.
Организация · 55582
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD.
Организация · 55567
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD.
Организация · 55565
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALPHAONE PHARMACEUTICAL B.V.
Организация · 44605
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
ALPS INTERNATIONAL L.L.C-FZ
Организация · 58268
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
ALPTECH MAKINA SANAYI LIMITED SIRKETI
Организация · 48947
Другие имена (1)ALPTECH MACHINERY AND INDUSTRY LTD CO |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
القابضة الشام دمشق
Организация · EU.5435.61
Другие имена (2)Damascus Cham Private Joint Stock Company · Damascus Cham Holding Company |
ES | SYR | 17.02.2020 | — | — |
|
ALQAHTANI, Saif Saad Q.
Лицо · 26091
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1973 | Saudi Arabia |
|
ALRASO FREIGHT AND LOGISTICS DMCC
Организация · RUS3201
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
АЛРОСА
Организация · EU.11053.58
Другие имена (1)Spoločnosť Alrosa |
ES | UKR | 03.01.2024 | — | — |
|
Alrosa
Организация · RUS1075
Другие имена (2)AK Alrosa PAO · Aktsionernaya kompaniya ALROSA PAO |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.03.2022 | — | — |
|
ALSAA PETROLEUM AND SHIPPING FZC
Организация · 56702
Другие имена (2)ALSA COMPANY · ALSAA |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
ALSAFEENAH ALTHAHABYA SHIP AND BOATS SPARE PARTS AND COMPONENTS TRADING L.L.C
Организация · 56380
Другие имена (2)GOLDEN ARGO · GOLDEN ARGO MARINE SERVICES CO |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
ALSAGHEER, Rawa
Лицо · 58463
Другие имена (1)AL-SAGHIR, Ruwaa |
OFAC SDN | SDGT | — | 1997 | Palestinian |
|
ALSEERAH TRADING L.L.C
Организация · 54044
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALSEHRI, Turki Muserref M.
Лицо · 26086
Другие имена (1)ALSEHRI, Turki Musharraf M |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1982 | Saudi Arabia |
|
ALSEHRI, Waleed Abdullah M.
Лицо · 26084
Другие имена (1)ALSHEHRI, Waleed Abdullah M. |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1980 | Saudi Arabia |
|
ALSHAER, Saleh Mesfer
Лицо · 31192
Другие имена (2)AL-SHAER, Salih Misfer · AL-SHAER, Saleh |
OFAC SDN | YEMEN | — | 1965, 1966, 1967 | Yemen |
|
Alshafee El-Sheikh
Лицо · EU.4020.3
Другие имена (2)El Shafee Elsheikh · Elshafee El Sheikh |
ES | TAQA | 20.07.2017 | 1988 | UNITED KINGDOM |
|
ALSHAWA, Amer Kamal Sharif
Лицо · 45669
Другие имена (5)ALSHAWA, Amer Kamel · ALSHAVA, Amer · AL-SHAVA, Amer · AL-SHAVA, Amar · AL-SHAWA, Amer |
OFAC SDN | SDGT | — | 1964 | Turkey, Jordan |
|
ALSHEVSKIH, Andrey Gennadyevich
Лицо · 35541
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1972 | Russia |
|
ALSHIVAN LINE TRADING FZE
Организация · 40980
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALSHOFA, Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M
Лицо · 45081
Другие имена (1)AL-SHUFA, 'Ali 'Abd-al-Nabi |
OFAC SDN | SDGT | — | 1991 | Bahrain |
|
ALSKENI, Khalid Kadhim Jasim
Лицо · 46268
Другие имена (1)AL-SUKAYNI, Abu-Humayyid |
OFAC SDN | SDGT | — | 1972 | Iraq |
|
ALSTONE INVESTMENT AG
Организация · 38536
Другие имена (2)SWIRU HOLDING AG · SWIRU TRUSTEE LTD |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ALT CAPITAL PTE. LTD
Организация · 57770
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
ALT CAPITAL PTE LTD
Организация · RUS3066
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 15.10.2025 | — | — |
|
ALTABAEVA, Ekateryna Borysovna
Лицо · 28354
Другие имена (4)ALTABAEVA, Ekaterina · ALTABAEVA, Ekaterina Borisovna · ALTABAEVA, Yekaterina Borisovna · ALTABAEVA, Kateryna Borysivna |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13660] [RUSSIA-EO14024 | — | 1956 | Russia |
|
ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Организация · 18247
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
ALTAIR HOLDING SA
Организация · RUS2992
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 20.08.2025 | — | — |
|
ALTAMIRANO LOPEZ, Hector
Лицо · 9390
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1975 | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка