Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
BANK SADERAT PLC
Организация · 4642
Другие имена (2)IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC · IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
BANK SAINT-PETERSBURG PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Организация · 40924
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK SEPAH
Организация · 25580
|
OFAC SDN | IRAN] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Sepah
Организация · INU0361
Другие имена (1)Bank Sepah International |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 28.09.2025 | — | — |
|
Bank Sepah and Bank Sepah International
Организация · EU.13638.48
Другие имена (2)Bank Sepah és Bank Sepah International · Bank Sepah apoia a Organização das Indústrias Aeroespaciais |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK SEPAH AND BANK SEPAH INTERNATIONAL
Организация · IRe.007
|
ANO | Iran | 24.03.2007 | — | — |
|
BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Организация · 25440
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank St Petersburg PJSC
Организация · RUS1732
Другие имена (2)Bank Sankt-Petersburg · Банк Санкт-Петербург |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK TEJARAT
Организация · 25677
|
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BANK TEJARAT
Организация · INU0303
Другие имена (2)Tejarat Bank PJS · بانک تجارت |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Организация · 25678
Другие имена (2)BANK TORGOVY KAPITAL · TRADE CAPITAL BANK |
OFAC SDN | IRAN] [SDGT] [NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Bank Uralsib PJSC
Организация · RUS1733
Другие имена (1)Уралсиб |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Организация · 18719
Другие имена (1)VTB 24 PAO |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Организация · 18723
Другие имена (1)SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Организация · 18723
Другие имена (1)SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
OFAC | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Bank Zenit PJSC
Организация · RUS1735
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 23.02.2023 | — | — |
|
BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Организация · 40801
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANKRUPTCY TECHNOLOGY CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 36428
Другие имена (1)TSENTR TEKHNOLOGII BANKROTSTVA |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Организация · 46219
Другие имена (2)CEAR GYM · CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
BANOVIC, Predrag
Лицо · 7655
|
OFAC SDN | BALKANS | — | 1969 | — |
|
Banque MRB
Организация · EU.10349.25
Другие имена (10)КБ МРБ (ООО) · Международный Расчетный Банк · “International Settlement Bank” LLC · Mezhdunarodnyi Raschetnyi Bank · MRB Bank · Banca MRB · Banka MRB · Międzynarodowy Bank Rozrachunków sp. z o. o. · Banco de Pagamentos Internacionais · Spoločnosť MRB Bank |
ES | UKR | 23.06.2023 | — | — |
|
Banque VTB
Организация · EU.8058.21
Другие имена (2)VTB Bank · ВТБ/Внешторгбанк |
ES | UKR | 08.04.2022 | — | — |
|
BANUELOS RAMIREZ, Juan Carlos
Лицо · 49720
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1977 | Mexico |
|
Banyar Aung Moe
Лицо · EU.6300.41
|
ES | MMR | 19.04.2021 | 1947 | MYANMAR |
|
BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.
Организация · 54137
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BAQIYATTALLAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
Организация · 15536
Другие имена (6)BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAGHIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY · BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY |
OFAC SDN | SDGT] [NPWMD] [IRGC] [IFSR | — | — | — |
|
BARABANOV, Oleg Fedorovich
Лицо · 50216
Другие имена (1)BARABANAU, Aleh Fyedaravych |
OFAC SDN | BELARUS-EO14038 | — | 1956 | Belarus |
|
BARAHONA CASTRO, Rosa Adelina
Лицо · 34111
Другие имена (1)BARAHONA DE RIVAS, Rosa Adelina |
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1957 | Nicaragua |
|
BARAJAS SAHD, Ana Paulina
Лицо · 25698
Другие имена (1)SAHD, Paulina |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1984 | Mexico |
|
BARAKA, Ali Abed Al Rahman
Лицо · 46468
Другие имена (2)BARAKAH, Ali · BARAKA, Ali |
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Lebanon |
|
BARAKALLAH, Abdel Rahman Joma'a
Лицо · 50561
Другие имена (6)BARKTALLAH, Abdel-Rahman Juma · BARAKALLAH AHMAD, Abdelrahman Juma'a · BARKALLA, Abdelrahman Ahmed Guma · BARAK ALLAH, Abdelrahman Gomaa · BARAK ALLAH, Abdul-Rahman Juma · TARBALAKALA, Abdel-Rahman Yumma |
OFAC SDN | SUDAN-EO14098 | — | 1969 | Sudan |
|
BARAKAT, Assad Ahmad
Лицо · 8265
Другие имена (5)BARAKAT, Assaad Ahmad · BARAKAT, Assad · BARAKAT, Assad Ahmed Muhammad · BARAKAT, Assad Hassan · BARAKAT, Jach Assad Ahmad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1967 | — |
|
BARAKAT, Hamzi Ahmad
Лицо · 10043
Другие имена (3)BARAKAT, Hamza Ahmad · BARAKAT, Hamze Ahmad · BARAKAT, Hamzi Muhammad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1963 | — |
|
BARAKAT, Hatim Ahmad
Лицо · 10042
Другие имена (4)BARAKAT, Hatam Ahmad · BARAKAT, Hatem Ahmad · BARAKAT, Hattem Ahmad · BARAKAT, Hotem Ahmad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1961 | — |
|
BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA
Организация · 8267
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
BARAKAT, Khaled
Лицо · 50721
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1972 | — |
|
BARAKAT, Mohammad Fayez
Лицо · 10050
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1969 | — |
|
BARAKAT, Nasif
Лицо · 24038
Другие имена (7)BARKAT, Nassif · BARAKAT, Nassif · BARKAT, Nasif · TARIF, Abu · ABOUTARIF, Nassif · BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers · BARAKAT AL FAHILIH, Nasif Jarjis |
OFAC SDN | TCO | — | 1970, 1971 | — |
|
BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Организация · 24037
Другие имена (1)NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION |
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
BARAKHOYEV, Bekkhan Abdulkhamidovich
Лицо · 35553
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1973 | Russia |
|
BARAKHOYEV, Mukharbek Oybertovich
Лицо · 36767
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1971 | Russia |
|
BARAKZAI ANSARI, Haji Abdullah
Лицо · 12587
Другие имена (2)ANSARI, Haji Abdullah · BARAKZAI, Haji Abdullah |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1962 | Afghanistan |
|
BARAKZAI, Haji Abdul Sattar
Лицо · 15007
Другие имена (4)MANAN, Haji Abdul Satar Haji Abdul · SATAR, Haji Abdul · ABDULASATTAR · BARAKZAI, Haji Satar |
OFAC SDN | SDGT | — | 1964 | — |
|
BARAKZAI, Haji Khairullah
Лицо · 15008
Другие имена (6)KHAIRULLAH, Haji · ULLAH, Haji Khair · KHEIRULLAH, Haji · KHERULLAH, Haji · KARIMULLAH, Haji · MOHAMMAD, Hajji Khair |
OFAC SDN | SDGT | — | 1965 | — |
|
BARAKZAI, Shah Mohammad
Лицо · 13124
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1979 | Afghanistan |
|
BARAN SAZAN CASPIAN ANZALI FREE ZONE COMPANY
Организация · 48733
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BARANOV, Dmitrii Aleksandrovich
Лицо · 50263
Другие имена (1)BARANOV, Dmitry Aleksandrovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1970 | Russia |
|
BARASH AVIATION AND CARGO COMPANY LIMITED
Организация · 56693
Другие имена (1)BARASH AVIATION |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
BARBARO RECORDS SRL
Организация · 26149
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
BARBATO, Francesco
Лицо · 16740
|
OFAC SDN | TCO | — | 1979 | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка