Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 076 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
BALTELEKTRON LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 45958
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BALTIC SHIPYARD JSC
Организация · 36037
Другие имена (1)BALTIC PLANT |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BALTIYSKAYA PROMISHLENNAYA KOMPANIYA
Организация · 45698
Другие имена (1)AO BALTIISKAYA PROMYSHLENNAYA KOMPANIYA |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BALTPROMSERVIS
Организация · 45628
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BALUJEH, Saber Shahbazi
Лицо · 57062
|
OFAC SDN | CYBER4 | — | 1988 | Iran |
|
BALUKU, Seka Musa
Лицо · 28024
Другие имена (2)BALUKU, Seka · KAJUJU, Mzee |
OFAC SDN | SDGT] [GLOMAG | — | 1975, 1976 | Uganda |
|
BALWI, Fadel Ma'ruf
Лицо · 43417
Другие имена (1)AL-BALAWI, Fadel |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | 1983 | Syria |
|
BALWI, Muhammad Ma'ruf
Лицо · 43419
Другие имена (1)AL-BALAWI, Muhammad |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | 1981 | Syria |
|
BALWI, Mut'i Ma'ruf
Лицо · 43418
Другие имена (3)AL-BALAWI, Mut'i · BALWI, Moutee Maarouf · BALWI, Maarouf |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | 1985 | Syria |
|
BALYTSKYI, Yevhen Vitaliiovych
Лицо · 39196
Другие имена (4)BALYTSKY, Yevhen · BALYTSKYI, Evhenii · BALITSKY, Evgeniy Vitalevich · BALITSKIY, Yevgeniy |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1969 | Ukraine |
|
BAMBANG SUKIRNO
Лицо · QDi.349
|
ANO | Al-Qaida | 13.03.2015 | 1975 | Indonesia |
|
BAMBANG SUKIRNO
Лицо · AQD0154
Другие имена (2)Abu Zahra · Pak Zahra |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 13.03.2015 | 1975 | Indonesia |
|
BAMEX LIMITED
Организация · 16836
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
BANANERA AGRICOLA S.A.
Организация · 7576
Другие имена (1)BANAGRICOLA S.A. |
OFAC SDN | SDNT | — | — | — |
|
Banca Accept S.A
Организация · EU.14553.67
Другие имена (2)JSC Bank Accept · АО “Банк Акцепт” |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca «Capitalul Unit» S.A.
Организация · EU.14706.43
Другие имена (2)AO Банк “Объединенный капитал” · JSC Bank “United Capital” |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Cifra S.R.L.
Организация · EU.14703.46
Другие имена (2)OOO Цифра банк · LLC Digital Bank |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Comercială RostFinance S.R.L.
Организация · EU.14692.50
Другие имена (2)ОOO Коммерческий Банк РостФинанс · LLC Commercial Bank RostFinance |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
(Banca Comercială Socială Petersburg S.A.
Организация · EU.14675.12
Другие имена (3)АО ПСКБ · JSC PSCB Russian: АO Петербургский Социальный Коммерческий Банк · JSC Petersburg Social Commercial Bank |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Comercială Socială «Primsotsbank» din Primorie, societate publică pe acțiuni
Организация · EU.14503.28
Другие имена (4)Публичное Акционерное Общество Социальный Коммерческий Банк Приморья “Примсоцбанк” · ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” · Public Joint-Stock Social Commercial Bank of Primorye “Primsotsbank” · PJS SCBP “Primsotsbank” |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Comercială Universală pentru Dezvoltare Socială și Reconstrucție Belgorodsocbank S.A.
Организация · EU.14704.45
Другие имена (4)Акционерное Общество Универсальный Коммерческий Банк Социального Развития И Реконструкции “Белгородсоцбанк” · АO УКБ Белгородсоцбанк · Joint Stock Company Universal Commercial Bank Of Social Development And Reconstruction “Belgorodsocbank” · JSC Belgorodsocbank |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Finservice S.A.
Организация · EU.14526.60
Другие имена (2)АО “Банк Финсервис” · JSC “Bank Finservice” |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Levoberezhny, societate publică pe acțiuni
Организация · EU.14620.75
Другие имена (2)PJSC Levoberezhny Bank · ПАО “Левобережный банк” |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Mehr
Организация · EU.2407.2
Другие имена (3)Mehr Bank · Mehr Finance and Credit Institute · Mehr Interest-Free Bank |
ES | IRN | 23.05.2011 | — | — |
|
Banca Mir Business S.A.
Организация · EU.14673.14
Другие имена (3)JSC MB Bank · AO Мир Бизнес Банк · JSC Mir Business Bank |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Orenburg S.A.
Организация · EU.14705.44
Другие имена (1)АО Банк Оренбург |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Round S.R.L.
Организация · EU.14693.49
Другие имена (2)ООО Банк Раунд · LLC Bank Round |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Standardul Rus S.A.
Организация · EU.14621.74
Другие имена (2)АО “Банк Русский Стандарт” · JSC Bank Russian Standard |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
Banca Yug-invest, societate publică pe acțiuni
Организация · EU.14554.66
Другие имена (3)ПАО Юг Инвестбанк · PJSC South Investbank · PJSC Yug-invest Bank |
ES | UKR | 23.07.2026 | — | — |
|
BANCO BANDES URUGUAY S.A.
Организация · 26588
Другие имена (1)BANDES URUGUAY |
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Организация · 26589
Другие имена (3)BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. · BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA · BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO |
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Организация · 26727
Другие имена (1)CENTRAL BANK OF VENEZUELA |
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
BANCO CORPORATIVO SA
Организация · 26549
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | — | — |
|
BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA
Организация · 26587
Другие имена (3)BANDES · BANCO BANDES · FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA |
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
Banco de Extremo Oriente
Организация · EU.9355.39
Другие имена (7)Banca Orientului Îndepărtat · TÁVOL-KELETI BANK · TOLIMŲJŲ RYTŲ BANKAS · Banka Dálného východu · Far Eastern Bank · DALNEVOSTOCHNIY BANK · АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» |
ES | UKR | 16.12.2022 | — | — |
|
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Организация · 26590
Другие имена (2)BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. · BANCO DE VENEZUELA |
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
BANCO EXTERIOR DE CUBA
Организация · 58490
|
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | — | — |
|
BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A.
Организация · 57952
|
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | — | — |
|
BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.
Организация · 58997
|
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | — | — |
|
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
Организация · 25646
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
Banco Internacional De Desarrollo CA
Организация · EU.13734.61
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Организация · INU0342
Другие имена (1)BID |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
Banco Koryo
Организация · EU.4130.66
Другие имена (1)Koryo Bank |
ES | PRK | 02.06.2017 | — | — |
|
BANCO NACIONAL DE CUBA
Организация · 306
Другие имена (1)NATIONAL BANK OF CUBA |
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
Banco Otkritie FC
Организация · EU.8081.32
Другие имена (2)Otkritie FC Bank · NOMOS Bank |
ES | UKR | 08.04.2022 | — | — |
|
BANCO PRODEM S.A.
Организация · 26591
Другие имена (1)FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A. |
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
Banco Rossiya
Организация · EU.7394.37
Другие имена (6)Банка „Русия“ · Bank Rossija · Banka Rusko · Банк “Россия” · Bank Rossiya · Banca Rossiya |
ES | UKR | 23.02.2022 | — | — |
|
BANCO VTB AFRICA SA
Организация · 18725
Другие имена (1)VTB AFRICA |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANCO VTB AFRICA SA
Организация · 18725
Другие имена (1)VTB AFRICA |
OFAC | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BANDAR ABBAS ZINC PRODUCTION COMPANY
Организация · 25046
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (03.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (04.11.2026, 17 574) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (04.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (03.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (04.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка