Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 153 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
CARTAGENA BENITEZ, Octavio
Лицо · 17727
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1956 | — |
|
CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION
Организация · 17671
Другие имена (2)NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO · CJNG |
OFAC SDN | SDNTK] [FTO] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARTEL DE LOS SOLES
Организация · 55025
Другие имена (1)CARTEL OF THE SUNS |
OFAC SDN | FTO] [SDGT | — | — | — |
|
CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA
Организация · 55322
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
CARTEL DEL NORESTE
Организация · 11438
|
OFAC SDN | SDNTK] [FTO] [SDGT] [TCO] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARTELES UNIDOS
Организация · 52892
Другие имена (1)TEPALCATEPEC CARTEL |
OFAC SDN | FTO] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando
Лицо · 11186
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1960 | Venezuela |
|
CARVANA COMPANY
Организация · 12553
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Caryslia Beatriz Rodriguez Rodriguez
Лицо · VEN0040
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 10.01.2025 | 1967 | Venezuela |
|
Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZIN
Лицо · EU.12652.4
Другие имена (2)Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ · Caryslia Beatriz RODRÍGUEZOVÁ RODRÍGUEZOVÁ |
ES | VEN | 10.01.2025 | 1967 | VENEZUELA |
|
CASA APOLLO
Организация · 8266
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
CASA DE CUBA
Организация · 475
|
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.
Организация · 15664
Другие имена (3)EL VIEJO LUIS · TEQUILA EL VIEJO LUIS · CASA EL VIEJO LUIS |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
CASA HAMZE
Организация · 10046
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
CASA TEQUILERA EL ORIGEN DEL TEQUILA S.A. DE C.V.
Организация · 58074
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CASANOVA ORDONEZ, Hermes Alirio
Лицо · 13346
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1973 | — |
|
CASARRUBIA POSADA, Elkin
Лицо · 52063
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1968 | Colombia |
|
CASINO CENTENARIO
Организация · 57223
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
CASPIAN AIRLINES
Организация · 17226
Другие имена (1)CASPIAN AIR |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
CASPIAN MARITIME LIMITED
Организация · 15141
|
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
CASPIAN PETROCHEMICAL FZE
Организация · 52502
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
CASTANEDA MENDEZ, Jose Antonio
Лицо · 33620
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1963 | Nicaragua |
|
CASTANEDA MEZA, Giovanni
Лицо · 50549
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1987 | Mexico |
|
CASTANEDA MEZA, Ivan Atzayacatl
Лицо · 50550
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1984 | Mexico |
|
CASTANEDA MEZA, Juan Carlos
Лицо · 50551
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1977 | Mexico |
|
CASTANO GIL, Carlos
Лицо · 8147
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1965 | — |
|
CASTANO GIL, Jose Vicente
Лицо · 8149
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1957 | — |
|
CASTELLANOS CEJA, Julio Cesar
Лицо · 57999
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1991 | Mexico |
|
CASTELLANOS GARZON, Henry
Лицо · 8150
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1965 | Colombia |
|
CASTELLANOS MEZA, Roberto
Лицо · 50548
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1975 | Mexico |
|
CASTILLO BOLLE, William Alfredo
Лицо · 51268
Другие имена (1)CASTILLO BOLLE, Wiliam Alfredo |
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1961 | Venezuela |
|
CASTILLO LOPEZ, Jose Adrian
Лицо · 50858
Другие имена (2)MEDINA PEREZ, Juan Manual · SALAZAR SALDIVAR, Adrian |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1975 | Mexico |
|
CASTILLO MALDONADO, Lorenzo
Лицо · 58697
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1975 | Mexico |
|
CASTILLO MORENO, Miryam Andrea
Лицо · 56359
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1991 | Mexico |
|
CASTILLO PEINADO, Araceli
Лицо · 50859
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1982 | Mexico |
|
CASTILLO RENGIFO, Manuel Enrique
Лицо · 52440
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1969 | Venezuela |
|
CASTILLO RODRIGUEZ, Julio Alberto
Лицо · 20110
|
OFAC SDN | SDNTK] [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1976 | Mexico |
|
CASTILLO RONDON, Felix Anner
Лицо · 54691
|
OFAC SDN | SDGT] [TCO | — | 1984 | Venezuela |
|
Castle for Security and Protection LLC
Организация · EU.10046.1
Другие имена (3)شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني · Castle Security and Protection LLC · Citadel for Security and Protection |
ES | SYR | 24.04.2023 | — | — |
|
CASTLE SECURITY AND PROTECTION LLC
Организация · 29856
Другие имена (5)CASTLE COMPANY FOR PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES · CITADEL FOR PROTECTION, GUARD AND SECURITY SERVICES · AL-QALA'A FOR PROTECTION, GUARDING, AND SECURITY SERVICES · C.S.P. CASTLE PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES · AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY SERVICES |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | — | — |
|
CASTLETON CORPORATION FZE
Организация · RUS3243
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
CASTREJON PENA, Victor Nazario
Лицо · 11926
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1972 | Mexico |
|
CASTRO ALVAREZ, Jose Sinue
Лицо · 50860
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1976 | Mexico |
|
CASTRO CALIS, Fidel Ernesto
Лицо · 58491
|
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | 1995 | Cuba |
|
CASTRO CALIS, Raul Alejandro
Лицо · 57904
|
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | 1995 | Cuba |
|
CASTRO CORDERO, Natanael
Лицо · 26145
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1982 | Dominican Republic |
|
CASTRO ESPIN, Alejandro
Лицо · 57903
|
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | 1965 | Cuba |
|
CASTRO GONZALEZ, Sonia
Лицо · 26925
|
OFAC SDN | NICARAGUA] [NICARAGUA-NHRAA | — | 1967 | Nicaragua |
|
CASTRO, Oscar Rolando
Лицо · 40142
Другие имена (1)CASTRO, Ronaldo |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1973 | El Salvador |
|
CASTRO RAMIREZ, Conan Tonathiu
Лицо · 40141
Другие имена (2)CASTRO, Conan · CASTRO RAMIREZ, Conan |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1978 | El Salvador |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (12.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (12.11.2026, 17 651) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (12.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (10.11.2026, 5 735) · Национальный санкционный список Латвии (12.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка