Перед подписанием договора, предоплатой или поставкой товара с отсрочкой платежа стоит за несколько минут убедиться, что партнёр действительно тот, за кого себя выдаёт, и у него нет очевидных финансовых или юридических рисков.
Чек-лист
- Существует ли компания и активна ли она. Проверьте название, регистрационный номер и статус в регистре: не находится ли компания в процессе ликвидации, неплатёжеспособности или исключения.
- Кто её представляет. Члены правления и их право представительства — имеет ли право подписывающее договор лицо делать это (единолично или совместно с другими).
- Кому она принадлежит. Участники, акционеры и конечные бенефициары. Частая смена владельцев или недавно зарегистрированная компания с крупной сделкой — повод задать больше вопросов.
- Статус плательщика НДС. Действителен ли номер НДС (EC VIES) — от этого зависит, можно ли выставить счёт без НДС.
- Финансы. Оборот, прибыль, собственный капитал и число работников за последние годы. Отрицательный капитал или резкое падение оборота — тревожный сигнал.
- Налоги и долги. Налоговые долги, рейтинг налоговой администрации, применённые обеспечительные меры и приостановка хозяйственной деятельности.
- Санкции. Убедитесь, что компания и её люди не значатся в санкционных списках ООН, ЕС, США или Великобритании.
Как это сделать с Regmio
Введите название компании или регистрационный номер в поле поиска — Regmio показывает в одном месте данные официальных регистров Латвии, Литвы и Эстонии: реквизиты, правление, владельцев, финансы, налоговые данные, проверку на неплатёжеспособность и санкции, а также историю изменений. Индекс риска сводит найденные сигналы в одно число, но решение всегда принимайте, оценив конкретные факты.
В бесплатном аккаунте доступно 3 полных профиля в месяц; для регулярной проверки — план Pro и мониторинг компаний с уведомлениями об изменениях по e-mail.
Важно
Данные обновляются ежедневно из официальных открытых данных. Для юридически или финансово значимых решений проверьте информацию и в официальном регистре (см. источники данных).