Enne lepingu sõlmimist, ettemaksu tegemist või kauba järelmaksuga tarnimist tasub mõne minutiga kontrollida, kas partner on tõesti see, kellena ta end esitleb, ning kas tal pole ilmseid finants- või õigusriske.
Kontrollnimekiri
- Kas ettevõte on olemas ja tegutseb. Kontrollige registris nime, registrikoodi ja staatust: kas ettevõte pole likvideerimisel, pankrotis või registrist kustutamisel.
- Kes seda esindab. Juhatuse liikmed ja nende esindusõigus — kas lepingu allkirjastajal on selleks õigus (üksi või koos teistega).
- Kellele see kuulub. Osanikud, aktsionärid ja tegelikud kasusaajad. Sage omanike vahetus või hiljuti registreeritud ettevõte suure tehinguga on põhjus rohkem küsida.
- Käibemaksukohustus. Kas KMKR number kehtib (EK VIES) — sellest sõltub, kas arvele tohib käibemaksu mitte lisada.
- Finantsid. Müügitulu, kasum, omakapital ja töötajate arv viimastel aastatel. Negatiivne omakapital või järsult langev käive on hoiatusmärk.
- Maksud ja võlad. Maksuvõlad, maksuhalduri hinnangud, tagamismeetmed ja ettevõtlusega tegelemise peatamine.
- Sanktsioonid. Veenduge, et ettevõte ega selle inimesed ei ole ÜRO, ELi, USA ega Ühendkuningriigi sanktsiooninimekirjades.
Kuidas seda Regmioga teha
Sisestage otsinguväljale ettevõtte nimi või registrikood — Regmio näitab ühes kohas Läti, Leedu ja Eesti ametlike registrite andmeid: rekvisiidid, juhatus, omanikud, finantsid, maksuandmed, maksejõuetuse ja sanktsioonide kontroll ning muudatuste ajalugu. Riskiindeks koondab leitud signaalid üheks numbriks, kuid otsus tehke alati konkreetseid fakte hinnates.
Tasuta kontol on kuus 3 täisprofiili; regulaarseks kontrolliks on Pro pakett ja ettevõtete jälgimine, mis teatab muudatustest e-postiga.
Oluline
Andmeid uuendatakse iga päev ametlikest avaandmetest. Õiguslikult või rahaliselt olulisteks otsusteks kontrollige teavet ka ametlikus registris (vt andmeallikad).