Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 162 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA
Лицо · RUS2447
Другие имена (1)Динара Джамилиевна Мустафаева |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2025 | — | Russia |
|
DING, Zhongli
Лицо · 30513
|
OFAC | HKAA | — | 1957 | — |
|
DINGTAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO LIMITED
Организация · 52753
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
DINI, Faysal Yusuf
Лицо · 47443
Другие имена (8)DINI, Feyself Yusuf · DINI, Cabdicasiis Yusuf · DINI, Abdulaziz Youssouf · DINI, Abdulaziz Yusuf · HILOWLE, Cabdicasis Yusuf Diini · DIINI, Abdiaziz Yuusuf · HILOWLE, Abdiaziz Yusuf Dini · DINI, Feisal Yussuf |
OFAC SDN | SDGT | — | 1971 | Somalia |
|
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
Лицо · QDi.242
Другие имена (2)Johnny Pareja · Khalil Pareja |
ANO | Al-Qaida | 04.06.2008 | 1981 | Philippines |
|
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
Лицо · AQD0161
Другие имена (6)Akmad · Mighty · Mohammad · Johnny Pareja · Khalil Pareja · Rash |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 04.06.2008 | 1981 | Philippines |
|
Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA
Лицо · EU.5631.83
|
ES | VEN | 29.06.2020 | 1975 | — |
|
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta
Лицо · VEN0033
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1975 | Venezuela |
|
DINRIN LIMITED
Организация · 29603
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
DIODATO DEL GALLO, Marco Marino
Лицо · 9344
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1957 | Italy |
|
Dioničko društvo ‚53 Arsenal
Организация · EU.12796.79
Другие имена (2)JSC ,53 Arsenal‘ · Акционерное общество “53 Арсенал” |
ES | UKR | 24.02.2025 | — | — |
|
Dioničko društvo Uralski zavod za civilno zrakoplovstv
Организация · EU.9766.43
Другие имена (8)JSC Ural Civil Aviation Factory · Ural Civil Aviation Plant · АО "УЗГА" · АО "Уральский завод гражданской авиации" · Uralska Fabryka Lotnictwa Cywilnego S.A. · JSC Urals Works of Civil Aviation · Uzina de aviație civilă Ural SA · Société par actions Ural Civil Aviation Factory |
ES | UKR | 25.02.2023 | — | — |
|
Diosdado CABELLO RONDÓN
Лицо · EU.4304.61
|
ES | VEN | 22.01.2018 | 1963 | — |
|
Diosdado Cabello Rondon
Лицо · VEN0006
|
UK | The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1963 | Venezuela |
|
DIOTRIX PROPRIETARY LTD
Организация · 42239
Другие имена (1)DIOTRIX PTY LTD |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
DIRAC TECHNOLOGY HK LIMITED
Организация · 46920
|
OFAC SDN | NPWMD] [IRGC] [IFSR | — | — | — |
|
Direcção de Informações Militares [Síria]
Организация · EU.2807.56
Другие имена (21)Dyrekcja wywiadu wojskowego [Syria] · Riaditeľstvo pre vojenské spravodajstvo [Sýria] · Vojaška obveščevalna služba [Sirija] · sotilastiedustelun pääosasto [Syyria] · Direktoratet för den militära underrättelse-tjänsten [Syrien] · Military Intelligence Directorate [Syria] · Directorat des renseignements militaires [Syrie] · Direktorat Militärischer Nachrichtendienst [Syrien] · Дирекция за военно разузнаване [Сирия] · Dirección de Información militar [Siria] · ředitelství pro vojenské zpravodajství [Sýrie] · Direktoratet for militære efterret-ninger [Syrien] · Sõjaväeluuredirektoraat [Süüria] · Διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών [Συρία] · Direzione delle informazioni militari [Siria] · Militārā izlūkdienesta direktorāts [Sīrija] · Karinės žvalgybos direktoratas [Sirija] · Katonai Hírszerzési Igazgatóság [szíria] · Direttorat tal-informazzjoni militari [Sirja] · Directoraat militaire inlichtingen [Syrië] · Direcția informațiilor militare [Siria] |
ES | SYR | — | — | — |
|
DIRECT ASTUTE HK LIMITED
Организация · 58663
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
DIRECT ASTUTE LIMITED
Организация · 58664
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
Directorate for Defence Industries
Организация · MYA0032
Другие имена (3)Defence Products Industries · Ka Pa Sa · Karkweye Pyitsu Setyoun |
UK | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 10.12.2021 | — | — |
|
Directorate for Defence Procurement
Организация · MYA0033
|
UK | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 10.12.2021 | — | — |
|
Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry of Intelligence and Security
Организация · CTI0028
|
UK | The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES
Организация · 33537
Другие имена (3)MINISTRY OF DEFENSE DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES · MYANMA DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY · MYANMAR DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY |
OFAC SDN | BURMA-EO14014 | — | — | — |
|
DIRECTORATE OF INTELLIGENCE OF CUBA
Организация · 57733
Другие имена (1)DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA |
OFAC SDN | CUBA-EO14404 | — | — | — |
|
DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE
Организация · 31675
Другие имена (4)UVD OF THE BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE · BRESTOBLISPOLKOM UVD · BRESTOBLISPOLKOM DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS · DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF BREST OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE |
OFAC SDN | BELARUS | — | — | — |
|
DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY
Организация · 34657
Другие имена (2)DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR · MYANMAR DIRECTORATE OF PROCUREMENT |
OFAC SDN | BURMA-EO14014 | — | — | — |
|
Direktorat Mjanmara za obrambno industrijo
Организация · EU.9603.29
Другие имена (16)Myanmari kaitsetööstuse direktoraat · Mjanmas Aizsardzības rūpniecības direktorāts · Mianmari Védelmi Ipari Igazgatóság · Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών της Μιανμάρ · Myanmarské ředitelství obranného průmyslu · Дирекция на отбранителната промишленост на Мианмар · Stiúrthóireacht Thionscail Cosanta Mhaenmar · Direção das Indústrias de Defesa de Mianmar · Direcția Industriilor de Apărare din Myanmar/ Birmania · Dirección de Industrias de Defensa de Myanmar · Direction des industries de la défense du Myanmar · Direzione delle industrie della difesa del Myanmar · Direktion Verteidigungsindustrie von Myanmar/Birma · Mjanmarské riaditeľstvo obranného priemyslu · Direttorat tal-Industriji tad-Difiża tal-Myanmar · Myanmar Directorate of Defense Industries |
ES | MMR | 20.02.2023 | — | — |
|
DIREKTSIYA MORSKOI PORT INDIGA LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 43132
Другие имена (1)DIREKTSIIA MORSKOI PORT INDIGA OOO |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Direttorat tal-politika ta' sigurtà [Sirja]
Организация · EU.2628.93
Другие имена (21)Politikai Biztonsági Igazgatóság [szíria] · Dyrekcja bezpieczeństwa politycznego [Syria] · Direcção de Segurança Política [Síria] · Direcția de securitate politică [Siria] · Riaditeľstvo pre politickú bezpečnosť [Sýria] · Direktorat za politično varnost [Sirija] · poliittisen turvallisuuden pääosasto [Syyria] · Direktoratet för statens säkerhet [Syrien] · Political Security Directorate [Syria] · Directorat de la sécurité politique [Syrie] · Direktorat Politische Sicherheit [Syrien] · Dirección de Seguridad política [Siria] · Дирекция за политическа сигурност [Сирия] · ředitelství pro bezpečnostní politiku [Sýrie] · Direktoratet for politisk sikkerhed [Syrien] · Poliitilise julgeoleku direktoraat [Süüria] · Διεύθυνση πολιτικής ασφάλειας [Συρία] · Direzione della sicurezza politica [Siria] · Politiskās drošības direktorāts [Sīrija] · Politinio saugumo direktoratas [Sirija] · Directoraat politieke veiligheid [Syrië] |
ES | SYR | — | — | — |
|
DIRIYE, Ahmed
Лицо · 18008
Другие имена (7)ABU UBAIDAH, Ahmad Umar · DIRIYE, Mahad · ABU UBAIDAH, Ahmed Omar · ABU UBAIDAH, Sheikh Ahmed Umar · ABU UBAIDAHA, Sheikh Omar · UMAR, Sheikh Ahmed · ABDIKARIM, Sheikh Mahad Omar |
OFAC SDN | SDGT | — | 1972 | — |
|
DIRKS, Natalia Germanova
Лицо · 35759
Другие имена (1)DIRKS, Natalya Germanovna |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1961 | Russia |
|
DISENTIS TRADING LLC
Организация · RUS3254
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
DISPERSORA GAEL, S.A. DE C.V.
Организация · 21575
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.
Организация · 13009
Другие имена (1)DISDA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA DE GAS ECONOMICO, S.A. DE C.V.
Организация · 58418
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Организация · 10999
Другие имена (1)MADYVA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIAND, S.A. DE C.V.
Организация · 54923
Другие имена (1)VIAND |
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Организация · 16211
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA GERMAY S.A. DE C.V.
Организация · 13362
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V.
Организация · 11004
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
Организация · 7156
Другие имена (2)DISTRIBUIDORA IMPERIAL · DIBC |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.
Организация · 13010
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.
Организация · 19190
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
Организация · 13011
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A.
Организация · 28010
Другие имена (2)NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR · DNP PETRONIC |
OFAC SDN | NICARAGUA | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATAF
Организация · 58739
Другие имена (1)DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATAF S.A.S. |
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
DISTRIBUIDORA Y ELECTRICOS RINCON LTDA.
Организация · 23614
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DISTRIECOR S.A.S.
Организация · 30270
Другие имена (1)GRUPO PATRON LTDA |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
DITRIKH, Yevgeniy Ivanovich
Лицо · 42161
Другие имена (2)DITRIH, Evgenii Ivanovich · DITRIKH, Evgeni Ivanovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1973 | Russia |
|
DIVERSE TRADE INC
Организация · 59091
Другие имена (3)MILLION EXCHANGE · MILLIONEX · MILLION MONEY EXCHANGE |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (13.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (13.11.2026, 17 651) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (13.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (12.11.2026, 5 744) · Национальный санкционный список Латвии (13.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка