Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 162 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
ESPARRAGOZA GASTELUM, Brenda Guadalupe
Лицо · 13406
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1978 | — |
|
ESPARRAGOZA GASTELUM, Cristian Ivan
Лицо · 13422
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1981 | — |
|
ESPARRAGOZA GASTELUM, Juan Ignacio
Лицо · 13407
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1972 | — |
|
ESPARRAGOZA GASTELUM, Nadia Patricia
Лицо · 13366
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1976 | — |
|
ESPARRAGOZA MORENO, Juan Jose
Лицо · 7820
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1949 | — |
|
ESPARRAGOZA ROSAS, Enrique Dann
Лицо · 51421
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1985 | Mexico |
|
ESPARZA GARCIA, Veronica
Лицо · 28929
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | 1973 | — |
|
ESPINAL QUINTERO, Richard Jose
Лицо · 56266
Другие имена (1)ESPINEL QUINTERO, Richard Jose |
OFAC SDN | SDGT] [TCO | — | 1996 | Venezuela |
|
ESPINOZA AGUILAR, Diana
Лицо · 19529
Другие имена (2)ESPINOZA AGUILAR, Altagracia · ESPINOZA AGUILAR, Diana Altagracia |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1970 | — |
|
ESPINOZA RODRIGUEZ, Maria de Jesus
Лицо · 18970
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1990 | Mexico |
|
ESQUEDA NIETO, Francisco Daniel
Лицо · 54505
Другие имена (1)ESQUEDA, Franky |
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1994 | Mexico |
|
ESQUERRA ESQUER, Jorge Enrique
Лицо · 15522
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1980 | — |
|
ESSA, Agila Saleh
Лицо · 19849
Другие имена (5)QUYDIR, Aqilah Salih · ISSA, Aguila Saleh · SALEH, Aqilah · GWAIDER, Ageela Salah Issa · GWAIDER, Agila Saleh Issa |
OFAC SDN | LIBYA3 | — | 1942 | Libya |
|
ESSA, Salim
Лицо · 27587
Другие имена (1)ESSA, Salim Aziz |
OFAC SDN | GLOMAG | — | 1978 | South Africa |
|
ESSAADI, Moussa Ben Amor Ben Ali
Лицо · 7832
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1964 | Tunisia |
|
ESSABAR, Zakarya
Лицо · 7267
Другие имена (1)ESSABAR, Zakariya |
OFAC SDN | SDGT | — | 1977 | — |
|
ESSID, Sami Ben Khemais
Лицо · 7208
Другие имена (1)ELSSEID, Sami Ben Khamis Ben Saleh |
OFAC SDN | SDGT | — | 1968 | Tunisia |
|
ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Организация · 10364
Другие имена (1)ESTABLO LECHERO PUERTO RICO |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA DE FUENTE DE ORO
Организация · 11867
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTACION DE SERVICIO LA TURQUESA
Организация · 11866
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTACION DE SERVICIO SERVIAGRICOLA DEL ARIARI
Организация · 11865
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.
Организация · 13365
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C.
Организация · 10363
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTANICA TRADING LTD
Организация · 58319
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
ESTATE MANAGMENT COMPANY LIMITED
Организация · 37787
Другие имена (1)ESTATE MANAGEMENT CO. LTD. |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Организация · 11702
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V.
Организация · 11701
Другие имена (1)ESTETIC CAR WASH, S.A. DE C.V. |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
ESTÊVÃO NA MENA
Лицо · GBi.008
|
ANO | GB | 18.05.2012 | 1956 | Guinea-Bissau |
|
ESTEVAO NA MENA
Лицо · GUB0024
|
UK | The Republic of Guinea-Bissau (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 18.05.2012 | 1956 | Guinea-Bissau |
|
ESTEVEZ COLMENARES, Ricardo
Лицо · 46496
Другие имена (1)SOTO RODRIGUEZ, Bogar |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1974 | Mexico |
|
ESTRADA GONZALEZ, Eduardo
Лицо · 11959
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1974 | Mexico |
|
ESTRADA GUTIERREZ, Josue de Jesus
Лицо · 46498
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1989 | Mexico |
|
ESTRADA GUTIERREZ, Julio Cesar
Лицо · 15523
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1981 | — |
|
ESTRADA MEDINA, Santos Aldair
Лицо · 49799
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1994 | Mexico |
|
ESTRADA PAREDES, Elio Ramon
Лицо · 50529
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1966 | Venezuela |
|
ESTRATEGIA PVR, S. DE R.L. DE C.V.
Организация · 56814
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
ESTRELLA INTEGRATED FZE
Организация · RUS3199
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
ESWATINI MARITIME AFFAIRS AND INTERNATIONAL SHIP REGISTRY PTE. LTD.
Организация · 59058
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
ETA'ATI, Gholam Reza
Лицо · 26570
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1973 | Iran |
|
Εταιρία περιορισμένης ευθύνης “Inter Tobacco”
Организация · EU.8282.49
Другие имена (10)„Inter Tobacco“, společnost s ručením omezeným · Sociedad de responsabilidad limitada “Inter Tobacco” · Дружество с ограничена отговорност „Inter Tobacco“ · LLC “Inter Tobacco” · An chuideachta theoranta ‘Inter Tobacco’ · Družba z omejeno odgovornostjo „Inter Tobacco“ · Societatea cu răspundere limitată «Inter Tobacco» · RAB „Inter Tobacco“ · Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако” · Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Інтэр Табак” |
ES | BLR | 03.06.2022 | — | — |
|
ETANA TRADING DMCC
Организация · 54822
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
ETANOFUEL, S.A. DE C.V.
Организация · 49797
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
ETANOPLUS, S.A. DE C.V.
Организация · 49820
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
ETCO INTERNATIONAL COMMODITIES LTD.
Организация · 767
|
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
ETCO INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
Организация · 768
|
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
Etemad Amin Invest Co Mobin
Организация · EU.1956.60
Другие имена (6)Etemad Amin Investment Company Mobin · Etemad-e Mobin · Etemad Mobin Trust Co. · Etemade Mobin Company · Etemad-e Mobin Consortium · Mobin Trust Consortium |
ES | IRN | 26.07.2010 | — | — |
|
Etemad Amin Invest Co Mobin
Организация · INU0062
Другие имена (7)Etemad Amin Investment Company Mobin · Etemad Mobin Co. · Etemad Mobin Trust Co. · Etemad-e Mobin Trust Consortium · Mobin Trust Consortium · Tose Etemad Mobin · Tose'eh ye E'temad Mobin |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
ETEMAD TEJARAT MISAGH
Организация · 48764
Другие имена (1)MISAGH TRADE TRUST COMPANY |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
ETEMAD TEJARATE PARS CO.
Организация · 27446
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
ETERRA CRUDE OIL ABROAD TRADING LLC
Организация · 51914
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (13.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (13.11.2026, 17 651) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (13.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (12.11.2026, 5 744) · Национальный санкционный список Латвии (13.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка