Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 153 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
BELTRAN LEYVA, Marcos Arturo
Isik · 10899
Muud nimed (2)BELTRAN LEYVA, Arturo · BELTRAN LEYVA, Arturo Guzman |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1958, 1961, 1962 | Mexico |
|
BELTRAN LEYVA ORGANIZATION
Organisatsioon · 10900
|
OFAC SDN | SDNTK] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
BELTRAN ROMERO, Mireya Denisse
Isik · 10621
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1981 | Mexico |
|
BELTRAN SANCHEZ, Hector Manuel
Isik · 10622
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1952 | Mexico |
|
BELVNESHPROMSERVICE
Organisatsioon · 15487
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
BELYAKOV, Yuri Vladimirovich
Isik · 53414
Muud nimed (1)BELIAKOV, Yury |
OFAC SDN | SDGT | — | 1974 | Russia |
|
BELYKH, Irina Viktorovna
Isik · 35558
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1964 | Russia |
|
BEN ABDELHAKIM, Cherif Said
Isik · 8090
Muud nimed (2)ABOU SALMAN · AL-CHERIF, Said Ben Abdelhakim Ben Omar |
OFAC SDN | SDGT | — | 1970 | Tunisia |
|
BEN ATTIA, Nabil Ben Mohamed Ben Ali
Isik · 7252
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Tunisia |
|
BEN AZZA, Youssef
Isik · 43917
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1987 | Belgium |
|
BEN HENI, Lased
Isik · 7204
Muud nimed (1)BEN HANI, Al As'ad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1969 | — |
|
BEN KHALIFA, Fahmi
Isik · 23194
Muud nimed (3)AL IDRISI, Fehmi Abu Zaid Salem · BEN KHALIFA, Fahmi Mousa Saleem · BIN KHALIFA, Fahmi |
OFAC SDN | LIBYA3 | — | 1972 | Libya |
|
BEN SOLTANE, Adel
Isik · 7251
Muud nimed (1)BEN SOLTANE, Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef |
OFAC SDN | SDGT | — | 1970 | Tunisia |
|
Ben-Zion GOPSTEIN
Isik · GHR0198
Muud nimed (2)Bentzi GOPSTEIN · בן־ציון "בנצי" גופשטיין |
UK | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | 08.09.2026 | 1969 | United States, Israel |
|
Bena Properties
Organisatsioon · EU.2400.53
|
ES | SYR | 23.06.2011 | — | — |
|
BENA PROPERTIES
Organisatsioon · 12745
Muud nimed (2)BENA · BANNA PROPERTIES |
OFAC SDN | PAARSSR-EO13894 | — | — | — |
|
Bena Properties
Organisatsioon · SYR0283
Muud nimed (2)Banna Properties · Bena |
UK | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
BENAVIDES RONDON, Williams Jose
Isik · 29669
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1981 | Venezuela |
|
BENAVIDES TORRES, Antonio Jose
Isik · 17808
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1961 | — |
|
BENDEBKA, L'Hadi
Isik · 8202
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1963 | — |
|
BENDERSKIY, Eduard Vitalyevich
Isik · 36473
Muud nimed (3)BENDERSKY, Eduard Vitalevich · BENDERSKII, Eduard Vitalyevich · BENDERSKI, Eduard Vitalevich |
OFAC SDN | CYBER2] [RUSSIA-EO14024 | — | 1970 | Russia |
|
BENEATHCO DMCC
Organisatsioon · 28346
Muud nimed (1)BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
BENEDETTI VILLANEDA, Armando Alberto
Isik · 56067
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1967 | Colombia |
|
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
Organisatsioon · QDe.093
Muud nimed (4)Al Bir Al Dawalia · BIF · BIF-USA · Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond |
ANO | Al-Qaida | 21.11.2002 | — | — |
|
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
Organisatsioon · 7321
Muud nimed (3)AL BIR AL DAWALIA · BIF-USA · MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
Organisatsioon · AQD0038
Muud nimed (4)Al Bir Al Dawalia · BIF · BIF-USA · Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond |
UK | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 21.11.2002 | — | — |
|
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
Organisatsioon · 7322
Muud nimed (2)BENEVOLENT INTERNATIONAL FUND · BIF-CANADA |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
BENGHALEM, Salim
Isik · 17294
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1980 | France |
|
BENGOECHEA, Jose Antonio Urruticoechea
Isik · 13028
Muud nimed (2)BENGOETXEA, Jose Antonio Urrutikoetxea · TERNERA, Josu |
OFAC SDN | SDGT | — | 1950 | Spain |
|
BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David
Isik · 51103
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1982 | Mexico |
|
BENHAMMEDI, Mohammed
Isik · 9599
Muud nimed (3)HANNADI, Mohamed · BEN HAMMEDI, Mohammed · BIN HAMMIDI, Muhammad Muhammad |
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | — |
|
Benjamin MBONIMPA
Isik · EU.12062.16
|
ES | COD | 26.07.2024 | — | — |
|
BENOIL SHIPPING INC
Organisatsioon · 56854
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
BENSON, Nnamdi Orson
Isik · 28964
|
OFAC SDN | CYBER2 | — | 1987 | Nigeria |
|
BENTOZER COMPANY LIMITED
Organisatsioon · 51101
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BEQIRI, Idajet
Isik · 7656
Muud nimed (1)BEQIRI, Hidajet |
OFAC SDN | BALKANS | — | 1951 | — |
|
BERASATEGUI ESCUDERO, Ismael
Isik · 7212
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1963 | — |
|
BERATEX GROUP LIMITED
Organisatsioon · 27194
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848 | — | — | — |
|
BERCIAN MANCHON, Moris Alexander
Isik · 15970
|
OFAC SDN | TCO | — | 1984 | El Salvador |
|
BERELIAN EXCHANGE
Organisatsioon · IRN0273
Muud nimed (4)BERELIAN EXCHANGE AND PARTNERS · NASSER ZARRINGHALAM AND CO · NASSER ZARRINGHALAM PARTNERS AND CO · ناصر زرین قلم و شرکاء |
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 11.05.2026 | — | — |
|
BEREZIA MANAGEMENT LTD
Organisatsioon · 51348
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
BEREZIN, Fedor
Isik · 17177
Muud nimed (2)BEREZIN, Fyodor · BEREZIN, Fyodor Dmitrievich |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13660 | — | 1960 | — |
|
BEREZKIN, Sergei Vladimirovich
Isik · 36773
Muud nimed (1)BERYOZKIN, Sergey Vladimirovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1955 | Russia |
|
BERJISIAN, Adel
Isik · 54972
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | 1981 | Iran |
|
BERMUDEZ MEJIA, Luis Antonio
Isik · 33013
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1969 | — |
|
BERMUDEZ TAPIA, Santiago Hernan
Isik · 57079
|
OFAC SDN | NICARAGUA | — | 1970 | Nicaragua |
|
BERMUDEZ VALDERREY, Alberto Mirtiliano
Isik · 26426
Muud nimed (1)MIRTILIANO BERMUDEZ, Alberto |
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1968 | — |
|
BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
Isik · 17816
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1965 | Venezuela |
|
BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
Isik · 12884
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1962 | — |
|
Bernard Maheshe BYAMUNGU
Isik · EU.10612.55
Muud nimed (1)Tiger One |
ES | COD | 28.07.2023 | 1974 | CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (12.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (12.11.2026, 17 651) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (12.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (10.11.2026, 5 735) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (12.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus