Patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kurai uzņēmums tieši vai netieši pieder vai kura to kontrolē (parasti vairāk nekā 25 % daļu vai balsu, vai kontrole citā veidā). Šī informācija ir svarīga naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildei, publiskajos iepirkumos un vienkārši, lai saprastu, ar ko tiešām slēdzat darījumu.
Kur šī informācija ir pieejama
- Latvija — Uzņēmumu reģistrs publicē patiesos labuma guvējus atvērto datu veidā.
- Igaunija — RIK e-Äriregister atvērtajos datos ir patiesie labuma guvēji un kontroles veids.
- Lietuva — patieso labuma guvēju reģistrs (JANGIS) nav pieejams atvērto datu veidā; pieejami dalībnieku skaita dati.
Ko vērts pārbaudīt
- Vai patiesais labuma guvējs vispār ir norādīts un vai tas atbilst īpašnieku struktūrai.
- Vai tā pati persona ir saistīta ar citiem uzņēmumiem — īpaši ar likvidētiem vai maksātnespējīgiem.
- Vai persona nav sankciju vai politiski nozīmīgu personu (PNP) sarakstos.
- Vai nav pazīmju, ka patiesā labuma guvēja ziņas nesakrīt ar realitāti (piemēram, reģistra atzīmes par neatbilstību).
Kā to izdarīt ar Regmio
Uzņēmuma pilnajā profilā redzami dalībnieki, akcionāri un patiesie labuma guvēji, kā arī viņu saistītie uzņēmumi. Personas tiek automātiski salīdzinātas ar starptautiskajiem sankciju sarakstiem un PNP sarakstu. Sakritība pēc vārda vien nenozīmē, ka tā ir tā pati persona — Regmio to norāda un izmanto arī dzimšanas datus, ja tie ir zināmi.
Personu dati tiek rādīti tikai pieteiktiem lietotājiem un atbilstoši privātuma politikai.