Naudos gavėjas — fizinis asmuo, kuriam įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso arba kuris ją kontroliuoja (paprastai daugiau kaip 25 % akcijų ar balsų arba kontrolė kitu būdu). Ši informacija svarbi pinigų plovimo prevencijos reikalavimams, viešiesiems pirkimams ir tiesiog norint suprasti, su kuo iš tikrųjų sudarote sandorį.
Kur ši informacija prieinama
- Lietuva — naudos gavėjų registras (JANGIS) nėra prieinamas atvirųjų duomenų forma; prieinamas dalyvių skaičius.
- Latvija — Įmonių registras skelbia naudos gavėjus atvirųjų duomenų forma.
- Estija — RIK e. verslo registro atvirieji duomenys apima naudos gavėjus ir kontrolės būdą.
Ką verta patikrinti
- Ar naudos gavėjas apskritai nurodytas ir ar jis atitinka nuosavybės struktūrą.
- Ar tas pats asmuo susijęs su kitomis įmonėmis — ypač likviduotomis ar nemokiomis.
- Ar asmuo nėra sankcijų sąrašuose ar politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP) sąraše.
- Ar nėra požymių, kad naudos gavėjo duomenys neatitinka tikrovės (pvz., registro žymos apie neatitikimą).
Kaip tai padaryti su Regmio
Pilname įmonės profilyje matyti dalyviai, akcininkai ir naudos gavėjai bei su jais susijusios įmonės (kur duomenys prieinami). Asmenys automatiškai tikrinami pagal tarptautinius sankcijų sąrašus ir PEP sąrašą. Sutapimas vien pagal vardą nereiškia, kad tai tas pats asmuo — Regmio tai nurodo ir naudoja gimimo duomenis, jei jie žinomi.
Asmens duomenys rodomi tik prisijungusiems naudotojams ir laikantis privatumo politikos.