Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 162 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A.
Organisatsioon · 11418
Muud nimed (2)TAUSA S.A. · TRANSPORTES AEREAS UCHIZA S.A. |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
TRANSPORTES J.L. CORDON
Organisatsioon · 13432
Muud nimed (1)OBRA CIVIL Y CARRETERAS |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Organisatsioon · 35279
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TRANSSERVICE LLC
Organisatsioon · 19028
Muud nimed (2)OOO TRANSSERVIS · OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | — | — |
|
TRANSSTROIMEKHANIZATSIYA LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · 44971
Muud nimed (2)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSTROIMEKHANIZATSIYA · TRANSSTROYMEKHANIZATSIYA |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRANSSTROY LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · 48813
Muud nimed (1)TRANSSTROI OOO |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRANZ-TEL, A.S.
Organisatsioon · 28063
Muud nimed (1)NORAM - AZD, A.S. |
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
TRASTOK SHIPPING CO., LTD.
Organisatsioon · 57765
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TRAVER PERMISIONARIOS, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 49796
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TRAVNIKOV, Andrey Aleksandrovich
Isik · 40244
Muud nimed (2)TRAVNIKOV, Andrei Alexandrovich · TRAVNIKOV, Andrey Alexandrovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1971 | Russia |
|
TRAVNIKOVA, Anna
Isik · 43544
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1990 | Russia |
|
TREAL M LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · 48543
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TREID-INVEST, OOO
Organisatsioon · 26674
Muud nimed (1)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST |
OFAC SDN | CYBER2 | — | — | — |
|
TREN DE ARAGUA
Organisatsioon · 49756
|
OFAC SDN | FTO] [SDGT] [TCO | — | — | — |
|
TREND GYO
Organisatsioon · 37485
Muud nimed (6)TREND REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERSHIP · TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. · TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI · ANDA REAL ESTATE AND CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE LIMITED COMPANY · ANDA TURK · ANDA GAYRIMENKUL |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TREST ROSSPETSENERGOMONTAZH OOO
Organisatsioon · 40978
Muud nimed (1)TRUST ROSSPETSENERGOMONTAZH |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRETIAK, Vladislav Alexandrovich
Isik · 37381
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1952 | Russia |
|
TREVINO MORALES, Miguel
Isik · 11528
Muud nimed (1)TREVINO MORALES, Miguel Angel |
OFAC SDN | SDNTK] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1970, 1973, 1976 | Mexico |
|
TREVINO MORALES, Omar
Isik · 11923
Muud nimed (3)TREVINO MORALES, Alejandro · TREVINO MORALES, Omar Alejandro · TREVINO MORALES, Oscar Omar |
OFAC SDN | SDNTK] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1974 | Mexico |
|
TRIANA ROMERO, Horacio de Jesus
Isik · 23605
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1956 | — |
|
TRIANGULATICA
Organisatsioon · 47363
Muud nimed (1)TRIANGULYATIKA |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRIBUN, Aleksandr Lvovich
Isik · 24648
Muud nimed (2)TRIBUN, Alexandr Lvovich · TRIBUN, Aleksandr |
OFAC SDN | CYBER2 | — | 1969 | — |
|
TRIDENT INFINITY LIMITED
Organisatsioon · 52344
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRIFONOV, Andrey Fedorovich
Isik · 35505
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1965 | Russia |
|
TRIGRON LOJISTIK KARGO LIMITED SIRKETI
Organisatsioon · 24522
Muud nimed (3)TRIGRON CARGO LOGISTICS LTD. · TRIGRON KARGO LOJISTIK · TRIGRON KARGO |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TRIKULYA, Elena Anatolievna
Isik · 26723
|
OFAC SDN | MAGNIT | — | 1975 | — |
|
TRILEMMA CONSULTING LTD EOOD
Organisatsioon · 40803
Muud nimed (2)TRILEMMA CONSULTING LTD · TRILEMA CONSULTING LTD |
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
Organisatsioon · 28348
Muud nimed (4)TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY · TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL · TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC · TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
»TRIMIX« Korlátolt Felelősségű Társaság
Organisatsioon · EU.12748.38
Muud nimed (5)Limited Liability Company “TRIMIX” · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРИМИКС” · 3MX Kft. · LLC 3MX · TRIMIX Kft. |
ES | UKR | 24.02.2025 | — | — |
|
TRINIDAD, Angelo Ramirez
Isik · 10848
Muud nimed (6)TRINIDAD, Khalil · TRINIDAD, Khulil · TRINIDAD, Abu Khalil · TRINIDAD, Calib · TRINIDAD, Kalib · TOMAS, Adrian |
OFAC SDN | SDGT | — | 1978 | Philippines |
|
TRINITEX OOO
Organisatsioon · 34680
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRINITI
Organisatsioon · RUS1870
Muud nimed (3)Joint Stock Company State Research Center of the Russian Federation Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research (JSC SRC RF TRINITI) · SRC RF TRINITI · Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 18.05.2023 | — | — |
|
TRIO ENERGY DMCC
Organisatsioon · 29604
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TRIO JEWELLS LLC
Organisatsioon · 49897
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRIOLIN TRADE FZCO
Organisatsioon · 54996
Muud nimed (1)KOIL TRADE FZCO |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TRITON NAVIGATION CORP.
Organisatsioon · 39701
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRO YA LLC
Organisatsioon · 48802
Muud nimed (4)LIMITED LIABILITY COMPANY LEGAL CONSULTING COMPANY TRO YA · TRO YA OSOO · LLC YUKC TRO YA · LLC YUKK TRO YA |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TROBER, S.A.
Organisatsioon · 2109
Muud nimed (1)TROVER, S.A. |
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
TROCANA WORLD INC.
Organisatsioon · 27429
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
TROENDLE, Dirk
Isik · 42756
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1956 | Germany |
|
Trofim Aleksandrovich KAPSHA
Isik · EU.12635.63
Muud nimed (2)Трофим Александрович КАПША · Trofim Kapša |
ES | UKR | 16.12.2024 | 1978 | RUSSIAN FEDERATION |
|
TROFIMOV, Andriy Yuriovych
Isik · 39202
Muud nimed (1)TROFIMOV, Andrei Yurievich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1972 | Ukraine |
|
TROFIMOV, Anton Sergeyevich
Isik · 43274
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1982 | Russia |
|
TROITSK CRANE PLANT LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · 49198
Muud nimed (1)TROITSKII KRANOVYI ZAVOD |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TROLL PROPERTIES, INC.
Organisatsioon · 19187
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
TROPAS DE PREVENCION
Organisatsioon · 32912
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
TROPIC TOURS GMBH
Organisatsioon · 2110
Muud nimed (1)TROPICANA TOURS GMBH |
OFAC SDN | CUBA | — | — | — |
|
TROSHEV, Andrej Nikolaevich
Isik · 47756
Muud nimed (1)TROSHEV, Andrei Nikolaevich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1953, 1962 | Russia |
|
TROSHIN, Aleksei Valeryevich
Isik · 36536
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1980 | Russia |
|
TROTH STAR COMPANY LIMITED
Organisatsioon · 55507
|
OFAC SDN | BURMA-EO14014] [CYBER4 | — | — | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (13.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (13.11.2026, 17 651) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (13.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (12.11.2026, 5 744) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (13.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus