Sanktsiooninimekirjad
ELi, ÜRO, USA OFACi, Ühendkuningriigi ja Läti riiklikud sanktsiooninimekirjad ühes kohas — 31 162 isikut ja organisatsiooni. Uuendatakse iga päev.
| Nimi / nimetus | Nimekiri | Programm | Lisatud | Sünniaasta | Kodakondsus |
|---|---|---|---|---|---|
|
TORRES FELIX, Manuel
Isik · 12751
Muud nimed (3)FELIX FELIX, Manuel · TORRES, Manuel J · TORRES FELIX, Manuel De Jesus |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1954 | Mexico |
|
TORRES GONZALEZ, Fernando
Isik · 18127
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1970 | — |
|
TORRES HOYOS, Carlos Mario
Isik · 13024
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1976 | — |
|
TORRES MARTINEZ, Camilo
Isik · 11890
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1975 | Colombia |
|
TORRES SOSA, Benjamin
Isik · 11941
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1969 | Mexico |
|
TORRES TORRES, Carlos Alberto
Isik · 58704
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1975 | Mexico |
|
TORRES TORRES, Luis Alfonso
Isik · 58705
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1960 | Mexico |
|
TORSHIN, Alexander Porfiryevich
Isik · 24103
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | 1953 | — |
|
TOS VARNSDORF RUS CO LTD
Organisatsioon · 50983
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOSE-E DIDAR IRANIAN HOLDING COMPANY
Organisatsioon · 25634
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E DONYA SHAHR KOHAN COMPANY
Organisatsioon · 25635
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Organisatsioon · 25421
Muud nimed (4)BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY · NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP · TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY · TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY
Organisatsioon · 25425
Muud nimed (2)NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY · TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSEE EQTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY
Organisatsioon · 16005
Muud nimed (2)TEACO · TOSEE EGHTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY |
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
Tose’e Ta’avon Bank
Organisatsioon · EU.13577.13
Muud nimed (1)Cooperative Development Bank |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
TOSEE TAAVON BANK
Organisatsioon · 13145
Muud nimed (1)COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOSEE TAAVON BANK
Organisatsioon · INU0305
Muud nimed (2)COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK · TT Bank |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
Tosong Technology Trading Corporation
Organisatsioon · EU.4061.69
|
ES | PRK | 22.01.2013 | — | — |
|
TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
Organisatsioon · KPe.015
|
ANO | DPRK | 22.01.2013 | — | — |
|
TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
Organisatsioon · 9520
|
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
Organisatsioon · DPR0196
|
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.01.2013 | — | — |
|
Tosse Silooha
Organisatsioon · EU.2685.10
Muud nimed (1)Tosseh Jahad E Silo |
ES | IRN | — | — | — |
|
Tosse Silooha
Organisatsioon · INU0126
Muud nimed (1)Tosseh Jahad E Silo |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
TOTAL LOOK
Organisatsioon · 48095
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TOTAL Z LLC
Organisatsioon · 47508
Muud nimed (1)LIMITED LIABILITY COMPANY TOTALZED |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOTCOR TRADE FZE
Organisatsioon · RUS3269
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
TOTOONOV, Aleksandr Borisovich
Isik · 16674
Muud nimed (1)TOTOONOV, Alexander B. |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | 1957 | — |
|
TOULAI, Mohammad Hassan
Isik · 28660
Muud nimed (2)TAVALLAEI, Mohammad Hasan · TOULAI, Mohammadhassan |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | 1950, 1951 | — |
|
TOUR INVEST LLC
Organisatsioon · 58499
Muud nimed (2)TOUR INVEST TOO · TUR INVEST TOO |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOURISM BANK
Organisatsioon · 13141
Muud nimed (1)BANK-E GARDESHGARI |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Organisatsioon · CDe.008
Muud nimed (1)TPD |
ANO | DRC | 01.11.2005 | — | — |
|
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Organisatsioon · DRC0022
Muud nimed (1)TPD |
UK | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 01.11.2005 | — | — |
|
TOVASE DEVELOPMENT CORP
Organisatsioon · 27428
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
TOWARDS SUNSHINE LIMITED
Organisatsioon · 55945
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
TOWLID ABZAR BORESHI IRAN
Organisatsioon · 15632
Muud nimed (2)TABA · IRAN CUTTING TOOLS COMPANY |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
TOWSE SANAYE NIM RESANAYE TARASHE
Organisatsioon · 54326
Muud nimed (1)ANZALI FREE ZONE SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Towsee Fanavari Boshra
Organisatsioon · EU.2497.11
Muud nimed (13)Pooya Wave Company · Mohandesi Hedayat Control Paya · Mehbang Sana · Green Emirate Paya · Tosee Danesh Fanavari Faramoj · Noavaran Pooyamoj · Fanavaran Mojpooya · Behdis Tejarat General Trading Company · Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company · Behdis Tejarat · Bastan Tejerat Mabna · Noavaran Tejarat Paya · Faramoj Company |
ES | IRN | — | — | — |
|
TOYO SHINYO JITSUGYO K.K.
Organisatsioon · 24684
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Organisatsioon · 10638
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
TPD
Organisatsioon · EU.3676.72
Muud nimed (2)Tous Pour la Paix et le développement · TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) |
ES | COD | 01.11.2005 | — | — |
|
TPK VOSTOK RESURS
Organisatsioon · 49245
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TPZ-RONDOL OOO
Organisatsioon · 40930
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TR6 PETRO INDIA LLP
Organisatsioon · 56405
Muud nimed (1)TR6 TRADING LLP |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TRABELSI, Chabaane Ben Mohamed
Isik · 8273
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Tunisia |
|
TRABELSI, Mourad
Isik · 8102
Muud nimed (2)ABOU DJARRAH · AL-TRABELSI, Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer |
OFAC SDN | SDGT | — | 1969 | Tunisia |
|
TRACE ROAD LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisatsioon · RUS3617
Muud nimed (1)ООО «ТРЕЙС РОУД» |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 26.05.2026 | — | — |
|
TRACHUK, Arkady Vladimirovich
Isik · 49474
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1966 | Russia |
|
TRACK JSC
Organisatsioon · RUS3771
Muud nimed (3)Aktsionernoe Obshchestvo Trek · Joint Stock Company TRAK · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЭК" |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 08.10.2026 | — | — |
|
TRACO INTERNATIONAL FZE
Organisatsioon · 58776
|
OFAC SDN | IRAN-EO13871 | — | — | — |
|
TRADE BRIDGE GLOBAL INC.
Organisatsioon · 56855
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
Ettevõtte profiilis võrdleb Regmio automaatselt ettevõtet, selle juhatust, omanikke ja tegelikke kasusaajaid kõigi nende nimekirjadega. Kontrolli ettevõtet →
Kontrollitud nimekirjad: ELi finantssanktsioonide koondnimekiri (23.10.2026, 6 269) · ÜRO Julgeolekunõukogu koondnimekiri (13.11.2026, 1 007) · USA OFAC SDN nimekiri (13.11.2026, 17 651) · USA OFAC koondnimekiri (mitte-SDN) (13.11.2026, 486) · Ühendkuningriigi sanktsiooninimekiri (12.11.2026, 5 744) · Läti riiklik sanktsiooninimekiri (13.11.2026, 5)
Andmed kuvatakse vastavalt ametlikele nimekirjadele nende viimase uuendamise seisuga. Nime kokkulangevus ei kinnita, et tegemist on sama isikuga — enne otsuste tegemist kontrollige ametlikku allikat. Andmeallikad ja lahtiütlus