Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 162 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
TORRES FELIX, Manuel
Лицо · 12751
Другие имена (3)FELIX FELIX, Manuel · TORRES, Manuel J · TORRES FELIX, Manuel De Jesus |
OFAC SDN | SDNTK | — | 1954 | Mexico |
|
TORRES GONZALEZ, Fernando
Лицо · 18127
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1970 | — |
|
TORRES HOYOS, Carlos Mario
Лицо · 13024
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1976 | — |
|
TORRES MARTINEZ, Camilo
Лицо · 11890
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1975 | Colombia |
|
TORRES SOSA, Benjamin
Лицо · 11941
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1969 | Mexico |
|
TORRES TORRES, Carlos Alberto
Лицо · 58704
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1975 | Mexico |
|
TORRES TORRES, Luis Alfonso
Лицо · 58705
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1960 | Mexico |
|
TORSHIN, Alexander Porfiryevich
Лицо · 24103
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | 1953 | — |
|
TOS VARNSDORF RUS CO LTD
Организация · 50983
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOSE-E DIDAR IRANIAN HOLDING COMPANY
Организация · 25634
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E DONYA SHAHR KOHAN COMPANY
Организация · 25635
|
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Организация · 25421
Другие имена (4)BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY · NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP · TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY · TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY
Организация · 25425
Другие имена (2)NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY · TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOSEE EQTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY
Организация · 16005
Другие имена (2)TEACO · TOSEE EGHTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY |
OFAC SDN | IRAN | — | — | — |
|
Tose’e Ta’avon Bank
Организация · EU.13577.13
Другие имена (1)Cooperative Development Bank |
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
TOSEE TAAVON BANK
Организация · 13145
Другие имена (1)COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOSEE TAAVON BANK
Организация · INU0305
Другие имена (2)COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK · TT Bank |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 29.09.2025 | — | — |
|
Tosong Technology Trading Corporation
Организация · EU.4061.69
|
ES | PRK | 22.01.2013 | — | — |
|
TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
Организация · KPe.015
|
ANO | DPRK | 22.01.2013 | — | — |
|
TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
Организация · 9520
|
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
Организация · DPR0196
|
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 22.01.2013 | — | — |
|
Tosse Silooha
Организация · EU.2685.10
Другие имена (1)Tosseh Jahad E Silo |
ES | IRN | — | — | — |
|
Tosse Silooha
Организация · INU0126
Другие имена (1)Tosseh Jahad E Silo |
UK | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | — |
|
TOTAL LOOK
Организация · 48095
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TOTAL Z LLC
Организация · 47508
Другие имена (1)LIMITED LIABILITY COMPANY TOTALZED |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOTCOR TRADE FZE
Организация · RUS3269
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
TOTOONOV, Aleksandr Borisovich
Лицо · 16674
Другие имена (1)TOTOONOV, Alexander B. |
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661 | — | 1957 | — |
|
TOULAI, Mohammad Hassan
Лицо · 28660
Другие имена (2)TAVALLAEI, Mohammad Hasan · TOULAI, Mohammadhassan |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | 1950, 1951 | — |
|
TOUR INVEST LLC
Организация · 58499
Другие имена (2)TOUR INVEST TOO · TUR INVEST TOO |
OFAC SDN | SDGT] [IFSR | — | — | — |
|
TOURISM BANK
Организация · 13141
Другие имена (1)BANK-E GARDESHGARI |
OFAC SDN | IRAN] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Организация · CDe.008
Другие имена (1)TPD |
ANO | DRC | 01.11.2005 | — | — |
|
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Организация · DRC0022
Другие имена (1)TPD |
UK | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 01.11.2005 | — | — |
|
TOVASE DEVELOPMENT CORP
Организация · 27428
|
OFAC SDN | VENEZUELA-EO13850 | — | — | — |
|
TOWARDS SUNSHINE LIMITED
Организация · 55945
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
TOWLID ABZAR BORESHI IRAN
Организация · 15632
Другие имена (2)TABA · IRAN CUTTING TOOLS COMPANY |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
TOWSE SANAYE NIM RESANAYE TARASHE
Организация · 54326
Другие имена (1)ANZALI FREE ZONE SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | — | — |
|
Towsee Fanavari Boshra
Организация · EU.2497.11
Другие имена (13)Pooya Wave Company · Mohandesi Hedayat Control Paya · Mehbang Sana · Green Emirate Paya · Tosee Danesh Fanavari Faramoj · Noavaran Pooyamoj · Fanavaran Mojpooya · Behdis Tejarat General Trading Company · Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company · Behdis Tejarat · Bastan Tejerat Mabna · Noavaran Tejarat Paya · Faramoj Company |
ES | IRN | — | — | — |
|
TOYO SHINYO JITSUGYO K.K.
Организация · 24684
|
OFAC SDN | TCO | — | — | — |
|
TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Организация · 10638
|
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
TPD
Организация · EU.3676.72
Другие имена (2)Tous Pour la Paix et le développement · TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) |
ES | COD | 01.11.2005 | — | — |
|
TPK VOSTOK RESURS
Организация · 49245
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TPZ-RONDOL OOO
Организация · 40930
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TR6 PETRO INDIA LLP
Организация · 56405
Другие имена (1)TR6 TRADING LLP |
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TRABELSI, Chabaane Ben Mohamed
Лицо · 8273
|
OFAC SDN | SDGT | — | 1966 | Tunisia |
|
TRABELSI, Mourad
Лицо · 8102
Другие имена (2)ABOU DJARRAH · AL-TRABELSI, Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer |
OFAC SDN | SDGT | — | 1969 | Tunisia |
|
TRACE ROAD LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · RUS3617
Другие имена (1)ООО «ТРЕЙС РОУД» |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 26.05.2026 | — | — |
|
TRACHUK, Arkady Vladimirovich
Лицо · 49474
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1966 | Russia |
|
TRACK JSC
Организация · RUS3771
Другие имена (3)Aktsionernoe Obshchestvo Trek · Joint Stock Company TRAK · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЭК" |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 08.10.2026 | — | — |
|
TRACO INTERNATIONAL FZE
Организация · 58776
|
OFAC SDN | IRAN-EO13871 | — | — | — |
|
TRADE BRIDGE GLOBAL INC.
Организация · 56855
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (13.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (13.11.2026, 17 651) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (13.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (12.11.2026, 5 744) · Национальный санкционный список Латвии (13.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка