Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 162 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
TOKAREV, Nikolay Petrovich
Лицо · 35084
Другие имена (2)TOKAREV, Nikolay · TOKAREV, Nikolai |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1950 | Russia |
|
TOKAREVA, Galina Alekseyevna
Лицо · 35074
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1951 | — |
|
TOKAREVA, Maiya Nikolaevna
Лицо · 35071
Другие имена (3)TOKAREVA, Mayya · BOLOTOVA, Mayya · BOLOTOVA, Maiya Nikolaevna |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1975 | Russia |
|
TOKDEMIR, Mehmet
Лицо · 44026
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1978 | Turkey |
|
TOKENSPOT CJSC
Организация · RUS3758
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 08.10.2026 | — | — |
|
TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED
Организация · 48119
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOKHTAKHUNOV, Alimzhan Tursunovich
Лицо · 23230
Другие имена (16)TOKHTAKHOUNOV, Alimzhan Tursunovich · TOKHTAKHUNOV, Alimzhon Tursonovich · TAKHTAKHUNOV, Alimzhan Ursulovich · TOKHTAKHUNOV, Alimzan · TOKHTAKHUNOV, Alimkan · TOKHTAKHUNOV, Alimkhan · TOKHTAKHOUNOV, Alimjan · TOKHTAKHUNOV, Alinjan · TOKHTAKHOUNOV, Alim-Jean · TOKHTAKHUNOV, Alimajan · TOCHTACHUNOV, Alizam · TOKHTAKHUNOV, Alizman · TOKHTAKHUNOV, Alinkhan · TOKHTAKHOUNOV, Alinkhan · TOKHTAKOUNOV, Alinkhan · TOHTAHUNOV, Olimjon |
OFAC SDN | TCO | — | 1949 | — |
|
TOKOLONGA, Salomon
Лицо · 44562
Другие имена (1)BENDET, Salomon Tokolonga |
OFAC SDN | DRCONGO | — | 1972 | Congo |
|
TOLCHINSKIY, Dmitri M.
Лицо · 15896
Другие имена (1)TOLCHINSKY, Dmitry |
OFAC SDN | MAGNIT | — | 1982 | — |
|
TOLEDO CARREJO, Luis Raul
Лицо · 7177
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1959 | Mexico |
|
TOLIBOV, Mohammed Ali
Лицо · 57613
Другие имена (2)TOLIBOV, Muhamadali · TOLIBOV, Mukhamadali Khaydarkhudzhaevich |
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO | — | 1982 | Belarus |
|
TOLMACHEV, Alexander Romanovich
Лицо · 37378
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1993 | Russia |
|
TOLSTOY, Petr Olegovich
Лицо · 37379
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1969 | Russia |
|
TOMENKO, Viktor Petrovich
Лицо · 40251
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1971, 1972 | Russia |
|
Tong-chol Kim
Лицо · EU.4266.58
|
ES | PRK | 22.12.2017 | 1966 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
|
Tong-Ho Kim
Лицо · EU.4076.89
|
ES | PRK | 02.06.2017 | 1969 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
|
Tong Myong So
Лицо · DPR0036
Другие имена (1)Tony Myong So |
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | 1956 | North Korea |
|
TONG, Peiji
Лицо · 48547
Другие имена (1)TONG, Peigi |
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | 1997 | China |
|
TONG, Thomas Ho Ming
Лицо · 49848
|
OFAC SDN | NPWMD] [IFSR | — | 1971 | China |
|
Tong-Un Kim
Лицо · DPR0025
|
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 31.12.2020 | — | North Korea |
|
通用技术集团大连机床进出口有限公司
Организация · EU.13106.1
Другие имена (1)General Technology Group Dalian Machine Tool Import and Export Co., Ltd. |
ES | UKR | — | — | — |
|
TONGHUNG SHIPPING & TRADING CO
Организация · 23723
|
OFAC SDN | DPRK4 | — | — | — |
|
TOO TawKZ
Организация · RUS2304
Другие имена (6)LLP "TAUKZ" · TawKZ LLP · TOO TauKZ · "ТАУКЗ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ · ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУКЗ" · ТАУКЗ" ЖШС |
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 07.11.2024 | — | — |
|
TOOL COMPANY GUT LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 51035
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOOS AIRLINES
Организация · 58511
Другие имена (2)TOOS PARSIAN KISH AIRLINES COMPANY · TOOS AIRLINE |
OFAC SDN | IFSR] [IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOP 3D GROUP
Организация · 47365
Другие имена (1)TOP 3D GRUPP |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOP FASHION GMBH KONFEKTIONSBUGELEI
Организация · 34487
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TOP PC TECHNICIAN INC
Организация · 59097
Другие имена (3)2840711 ONTARIO INC · AMINEX TORONTO · AMIN EXCHANGE TORONTO |
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOP SYSTEMS LTD.
Организация · 47513
Другие имена (1)ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TOP SISTEMY |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TOP TECHNOLOGIES SARL
Организация · 24755
|
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TOPILIN, Maxim Anatolievich
Лицо · 37380
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1967 | Russia |
|
Toplivo Bunkering Company
Организация · DPR0290
Другие имена (1)Топливо-бункерная компания |
UK | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 17.05.2024 | — | — |
|
TOPOR-GILKA, Sergey Anatolyevich
Лицо · 23567
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13685 | — | 1970 | — |
|
TOPSAIL SHIPHOLDING INC.
Организация · 55091
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TOPUZIDIS, Pavel Georgievich
Лицо · 46220
Другие имена (1)TOPUZYDYS, Pavlo Heorhiyovych |
OFAC SDN | BELARUS-EO14038 | — | 1956 | Belarus |
|
Toraj KAZEMI
Лицо · EU.3466.44
|
ES | IRN | 23.03.2012 | — | — |
|
Toraj Kazemi
Лицо · IRN0079
|
UK | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | 31.12.2020 | — | — |
|
TORAT LECHIMA
Организация · GHR0141
|
UK | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | 15.10.2024 | — | — |
|
TORDAN INDUSTRY LIMITED
Организация · 46739
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
Torek Agha
Лицо · EU.3725.67
Другие имена (4)Sayed Mohammed Hashan · Torak Agha · Toriq Agha · Toriq Agha Sayed |
ES | AFG | 02.11.2015 | 1960, 1962, 1965 | — |
|
TOREK AGHA
Лицо · TAi.174
Другие имена (1)Sayed Mohammed Hashan |
ANO | Taliban | 02.11.2015 | 1960, 1962, 1965 | — |
|
TOREK AGHA
Лицо · AFG0140
Другие имена (5)Torak Agha · Toriq Agha · Sayed Mohammed Hashan · Toriq Agha Sayed · تورک آغا |
UK | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 02.11.2015 | 1960, 1962, 1965 | — |
|
TORGAN CO., LIMITED
Организация · 39821
|
OFAC SDN | IRAN-EO13846 | — | — | — |
|
TORGOVYI DOM PROMELECTRONIKA OOO
Организация · 43237
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TORGOVYI DOM SIMMETRON ELEKTRONNYE KOMPONENTY
Организация · 41978
Другие имена (2)TD SIMMETRON EK OOO · TH SYMMETRON ELECTRONIC COMPONENTS |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TORNETCOM LLC
Организация · 51291
Другие имена (1)TORNETKOM, OOO |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TORO DIAZ, Diana Lorena
Лицо · 12176
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1982 | Colombia, Mexico |
|
TOROSOV, Ilya Eduardovich
Лицо · 44220
Другие имена (1)TOROSYAN, Ilya Edikovich |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | 1982 | Russia |
|
TORRES ESPINOZA, Ramon Antonio
Лицо · 30683
|
OFAC SDN | VENEZUELA | — | 1968 | Venezuela |
|
TORRES FELIX, Javier
Лицо · 10351
|
OFAC SDN | SDNTK | — | 1960 | Mexico |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (13.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (13.11.2026, 17 651) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (13.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (12.11.2026, 5 744) · Национальный санкционный список Латвии (13.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка