Санкционные списки
Санкционные списки ЕС, ООН, OFAC США, Великобритании и национальный список Латвии в одном месте — 31 162 лиц и организаций. Обновляется ежедневно.
| Имя / название | Список | Программа | Включён | Год рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
|
Trade Capital Bank
Организация · EU.13570.20
|
ES | IRN | 29.09.2025 | — | — |
|
TRADE INITIATIVE ESTABLISHMENT
Организация · 42997
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Организация · 19390
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRADESTORY LLC
Организация · 51288
Другие имена (1)TREIDSTORI |
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRADESTREAM FZE
Организация · RUS3270
|
UK | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | 24.02.2026 | — | — |
|
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD
Организация · EU.1413.45
|
ES | IRQ | — | — | — |
|
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD
Организация · IQe.205
|
ANO | Iraq | 02.06.2004 | — | — |
|
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD
Организация · IRQ0058
|
UK | The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 02.06.2004 | — | — |
|
Tradive General Trading Co
Организация · EU.11096.28
|
ES | SDNZ | 22.01.2024 | — | — |
|
TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C
Организация · 43457
Другие имена (1)MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. |
OFAC SDN | SUDAN-EO14098 | — | — | — |
|
Tradive General Trading LLC
Организация · SUD0007
Другие имена (1)تريدف للتجارة العامة ذ |
UK | The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | 12.07.2023 | — | — |
|
TRADOS COMERCIO, S. DE R.L. DE C.V.
Организация · 42442
|
OFAC SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN MANAGUA
Организация · 47288
Другие имена (2)TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MANAGUA · CENTRO DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA FEDERACION DE RUSIA EN MANAGUA |
OFAC SDN | NICARAGUA | — | — | — |
|
TRAKIA-PAPIR 96 OOD
Организация · 31996
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
TRANS ARCTIC GLOBAL MARINE SERVICES PTE. LTD.
Организация · 54275
|
OFAC SDN | IRAN-EO13902 | — | — | — |
|
TRANS ASIA INTERNATIONAL HOLDING GROUP THAILAND COMPANY LIMITED
Организация · 55506
Другие имена (1)HUANYA INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
OFAC SDN | BURMA-EO14014] [CYBER4 | — | — | — |
|
TRANS-FLOT JSC
Организация · 21110
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13685 | — | — | — |
|
TRANS GAZELLE
Организация · 28179
Другие имена (2)TRANSGAZELLE · TRANS GAZELLE SPRL |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRANS GULF AGENCY LLC
Организация · 48710
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Организация · 48990
Другие имена (1)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
OFAC SDN | DPRK | — | — | — |
|
TRANS LOGISTIK, OOO
Организация · 31292
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848 | — | — | — |
|
TRANS MERITS CO. LTD.
Организация · 11224
|
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TRANS MULTI MECHANICS CO. LTD.
Организация · 15922
Другие имена (1)FENG SHENG CO., LTD. |
OFAC SDN | NPWMD | — | — | — |
|
TRANS NOVE OOD
Организация · 32034
|
OFAC SDN | GLOMAG | — | — | — |
|
TRANS SIBERIAN GOLD LIMITED
Организация · 46720
|
OFAC SDN | RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRANSADRIA LTD
Организация · 33916
|
OFAC SDN | PEESA-EO14039 | — | — | — |
|
TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.
Организация · 22605
|
OFAC SDN | DPRK3 | — | — | — |
|
TransContainer Nyrt.
Организация · EU.11874.67
Другие имена (3)ПАО Трансконтейнер · PJSC TransContainer · sociedad anónima pública TransContainer |
ES | UKR | 28.06.2024 | — | — |
|
TRANSIC LOGISTIC S.A. DE C.V.
Организация · 58037
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TRANSMARINE NAVIGATION M SDN. BHD.
Организация · 50096
|
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRANSMART DMCC
Организация · 46480
Другие имена (1)TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED |
OFAC SDN | SDGT | — | — | — |
|
TRANSMASHHOLDING JSC
Организация · 45054
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-DIASKAN, AO
Организация · 22399
Другие имена (3)JSC 'TRANSNEFT-DIASCAN' · JSC CTD 'DIASKAN' · OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'CENTRE OF TECHNICAL DIAGNOSTICS' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-DRUZHBA, AO
Организация · 22391
Другие имена (2)JSC 'DRUZHBA' · OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'OIL TRUNK PIPELINES 'DRUZHBA'' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT FINANS, OOO
Организация · 22383
Другие имена (2)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS' · TRANSNEFT FINANCE LIMITED |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-MEDIA, OOO
Организация · 22384
Другие имена (2)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT - MEDIA' · LLC 'TRANSPRESS' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-METROLOGIYA, AO
Организация · 22401
Другие имена (3)AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'TRANSNEFTMETROLOGIYA' · CJSC 'CENTRE MO' · CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 'CENTRE OF METROLOGICAL PROVISION' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-OKHRANA, OOO
Организация · 22397
Другие имена (1)OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT-OKHRANA' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-PODVODSERVIS, AO
Организация · 22398
Другие имена (1)JSC 'VOLZHSKY PODVODNIK' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-PRIKAME, AO
Организация · 22402
Другие имена (3)TRANSNEFT-PRIKAMYE AO · JSC 'SZMN' · OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'NORTH-WESTERN OIL TRUNK PIPELINES' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-PRIVOLGA, AO
Организация · 22385
Другие имена (2)JSC PRIVOLZHSKNEFTEPROVOD · OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'PRIVOLZHSK OIL TRUNK PIPELINES' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-SEVER, AO
Организация · 22396
Другие имена (1)OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'NORTH OIL TRUNK PIPELINES' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-SIBIR, AO
Организация · 22386
Другие имена (2)TRANSNEFT SIBIRIA, JSC · JSC SIBNEFTEPROVOD |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-TSENTRALNAYA SIBIR, AO
Организация · 22395
Другие имена (2)JSC 'TSENTRSIBNEFTEPROVOD' · OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'OIL TRUNK PIPELINES OF CENTRAL SIBERIA' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFT-URAL, AO
Организация · 22389
Другие имена (2)JSC 'URALSIBNEFTEPROVOD' · OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'CHERNYAEV URAL-SIBERIAN OIL TRUNK PIPELINES' |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSNEFTEPRODUKT, PAO
Организация · 22390
Другие имена (2)TRANSNEFTEPRODUCT JOINT-STOCK CO · AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKTSIONERNAYA KOMPANIYA TRUBOPROVODNOGO TRANSPORTA NEFTEPRODUKTOV TRANSNEFTEPRODUKT |
OFAC | UKRAINE-EO13662 | — | — | — |
|
TRANSPETROCHART CO LTD
Организация · 21113
|
OFAC SDN | UKRAINE-EO13685 | — | — | — |
|
TRANSPORTADORA DE GAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.
Организация · 58429
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
|
TRANSPORTADORA PUREPECHA S.A. DE C.V.
Организация · 11805
Другие имена (1)PUREPECHA TRUCKING CO. |
OFAC SDN | SDNTK | — | — | — |
|
TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DEL V MUNICIPIO S.A. DE C.V.
Организация · 55044
|
OFAC SDN | SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059 | — | — | — |
В профиле компании Regmio автоматически сверяет компанию, её правление, владельцев и конечных бенефициаров со всеми этими списками. Проверить компанию →
Проверенные списки: Сводный список финансовых санкций ЕС (23.10.2026, 6 269) · Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН (13.11.2026, 1 007) · Список OFAC SDN (США) (13.11.2026, 17 651) · Сводный список OFAC (не SDN, США) (13.11.2026, 486) · Санкционный список Великобритании (12.11.2026, 5 744) · Национальный санкционный список Латвии (13.11.2026, 5)
Данные отображаются в соответствии с официальными списками на момент их последнего обновления. Совпадение имени не подтверждает, что это то же лицо, — перед принятием решений проверьте официальный источник. Источники данных и оговорка